قامت هيئة تنظيمية أوروبية بتعليق جزئي للترخيص التشغيلي للشركة المسؤولة عن منصة العملات الرقمية المتعثرة “زوندا كريبتو”.
أعلنت وحدة الاستخبارات المالية في إستونيا، يوم الاثنين، تعليق ترخيص شركة “بي بي تريد إستونيا أو يو”، التي تعمل تحت علامة “زوندا كريبتو”، بشكل جزئي.
وبحسب بيان الوحدة، فإن الشركة ممنوعة الآن من قبول الودائع أو تسجيل عملاء جدد، بينما يُسمح للمستخدمين الحاليين بسحب أموالهم فقط.
وقد يؤدي هذا التعليق إلى فقدان الشركة لترخيصها التشغيلي بشكل كامل إذا لم تلتزم بمتطلبات الامتثال التي تفرضها السلطات الإستونية.
وتواجه “زوندا كريبتو” تحقيقًا تنظيميًا أوسع في أوروبا، بعد مشاكل في السحب، وتصريح من رئيسها التنفيذي بأن محفظة باردة تابعة للمنصة تحتوي على حوالي 4500 بيتكوين (بقيمة 345.9 مليون دولار) أصبحت غير قابلة للوصول.
مهلة 30 يومًا للامتثال وخطر إلغاء الترخيص
أوضحت وحدة الاستخبارات المالية أن شركة “بي بي تريد إستونيا” أمامها 30 يومًا فقط لضبط عملياتها لتتوافق مع المتطلبات القانونية، وذلك بعد التعليق الجزئي لترخيصها.
وقالت الهيئة التنظيمية: “إذا فشلت الشركة في ذلك، فإن القانون يُلزم وحدة الاستخبارات المالية بإلغاء الترخيص التشغيلي بشكل كامل”.
ولم تحدد الوحدة طبيعة المخالفات التي أدت إلى هذا التعليق. وقد تواصلت كوينتيليغراف مع السلطة للتعليق، لكنها لم تتلق ردًا وقت نشر الخبر.
في وقت سابق، بتاريخ 8 مايو، أصدرت هيئة الرقابة المالية والإشراف على الإفلاس في إستونيا تحذيرًا ضد شركة “بي بي تريد”، قائلة إن رمزها الرقمي “TeamPL” يخالف لائحة الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) في الاتحاد الأوروبي، لأنه تم إدراجه دون وثيقة بيضاء رسمية.
زوندا كريبتو في قلب جدل تنظيمي في بولندا
يأتي هذا التعليق في ظل مخاوف متزايدة حول منصة “زوندا كريبتو”، بما في ذلك مشاكل السحب المبلغ عنها، وتعليقات سابقة لرئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أشار فيها إلى حوالي 30 ألف شخص قد يكونون ضحايا لخسائر مرتبطة بالعملات الرقمية.
وتظهر بيانات السوق من كوين جيكو عدم وجود نشاط تداول يُذكر على المنصة في وقت النشر.
تأسست “زوندا كريبتو” في بولندا عام 2014 تحت اسم “بيت باي”، ثم نمت لتصبح منصة تداول أوروبية كبرى، خاصة بين المستخدمين الناطقين باللغة البولندية.
وعلى الرغم من أصولها البولندية، إلا أن الشركة مسجلة في إستونيا منذ سبتمبر 2019، وفقًا لبيانات سجل المعلومات، أي قبل وقت طويل من دخول لائحة MiCA الأوروبية حيز التنفيذ الكامل في أواخر عام 2024.
ومنذ ذلك الحين، أصبحت “زوندا كريبتو” جزءًا من جدل تنظيمي أوسع في بولندا، حيث أعرب مسؤولون عن مخاوفهم بشأن صلاتها المحتملة برأس المال الروسي والنفوذ السياسي.
كما انتقد بعض صناع السياسات البولنديين التأخير وعدم الاتساق في تطبيق بلادهم لقواعد MiCA، خاصة وأن المنصة كانت تعمل بموجب تسجيلها الإستوني.
ويوم الثلاثاء، أصدرت هيئة الرقابة المالية ترخيصًا بموجب MiCA لبنك “إل إتش في بانك”، أحد أكبر البنوك في البلاد، ليكون بذلك ثاني مؤسسة مالية في إستونيا تحصل على الموافقة بموجب الإطار التنظيمي الأوروبي للعملات الرقمية.
أسئلة شائعة
س1: ماذا يعني التعليق الجزئي لترخيص منصة زوندا كريبتو؟
ج: يعني ذلك أن المنصة ممنوعة من قبول ودائع جديدة أو تسجيل عملاء جدد لمدة 30 يومًا، لكن المستخدمين الحاليين يمكنهم سحب أموالهم بحرية. إذا لم تلتزم المنصة بالقوانين خلال هذه المهلة، فقد تفقد ترخيصها بالكامل.
س2: لماذا تواجه زوندا كريبتو مشاكل تنظيمية؟
ج: تواجه المنصة مشاكل بسبب مخالفات محتملة لقوانين العملات الرقمية الأوروبية، مثل إدراج رمز رقمي دون وثيقة بيضاء رسمية. كما أن هناك مخاوف من صلاتها برأس مال روسي، بالإضافة إلى مشاكل في السحب أثارت قلق السلطات في بولندا وإستونيا.
س3: هل سيتم إلغاء ترخيص زوندا كريبتو نهائيًا؟
ج: ليس بالضرورة. لدى المنصة مهلة 30 يومًا لتصحيح أوضاعها والامتثال للقوانين الإستونية. إذا نجحت في ذلك، يمكنها الاحتفاظ بترخيصها. أما إذا فشلت، فإن القانون يلزم السلطات بإلغاء الترخيص بشكل كامل.
