أعلنت منصة كوين بيز (Coinbase) أن تقنيات تحليل البلوكشين ساعدت المحققين في المملكة المتحدة في الحصول على خمس إدانات بعد أن رصدت أنظمة المراقبة الخاصة بها عميلاً يتعرض للإكراه أثناء عملية سطو. تمكن المحققون من تتبع العملات الرقمية وأموال نقدية إضافية عبر الحسابات المختلفة.
أدلة البلوكشين تربط جريمة السطو بخمس إدانات
كشفت منصة تداول العملات الرقمية كوين بيز عن دورها في تحقيق جنائي بريطاني في تدوينة نُشرت في 18 مايو. أوضحت الشركة أن تقنيات تحليل البلوكشين ساعدت المحققين بعد أن رصدت أنظمتها الداخلية علامات تشير إلى تعرض أحد العملاء للإكراه أثناء عملية سطو. انتهت القضية بخمس إدانات شملت الاختطاف والحبس غير القانوني والتآمر للسرقة وغسل الأموال.
تعرض رجل يبلغ من العمر 36 عاماً من مقاطعة هيرتفوردشاير لأربعة رجال خلال خروجه ليلاً في منطقة شورديتش بشرق لندن. وقعت الحادثة في يوليو الماضي. قامت المجموعة لاحقاً بإجباره على العودة إلى منزله، واحتجزته واعتدت عليه وضغطت عليه للوصول إلى حساباته المالية بما في ذلك حسابه في كوين بيز. وأثناء محاولة المهاجمين تحويل الأصول خارج المنصة، رصدت أنظمة المراقبة الداخلية لكوين بيز نشاطاً يشير إلى أن العميل يتعرض للإكراه، فتعاملت مع الموقف كحالة طارئة. تمكن المحققون لاحقاً من تتبع 1,900 جنيه إسترليني (حوالي 2,548 دولاراً) من العملات الرقمية، بالإضافة إلى أموال نقدية إضافية، عبر العناوين والحسابات المختلفة.
علق بريان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لكوين بيز، على منصة إكس قائلاً: “تم تحديد محاولة التحويل من قبل أنظمة المراقبة في كوين بيز بينما كانت الحادثة لا تزال مستمرة.” قامت منصة العملات الرقمية بإبلاغ الشرطة البريطانية، وعالجت الموقف كحالة عاجلة، وساعدت في تتبع الأموال المسروقة عبر عناوين البلوكشين، وربطت نشاط المحافظ بالأفراد المتورطين في القضية، وقدمت الدعم خلال الإجراءات القضائية في محكمة سانت ألبانز كراون. كما ساعد فريق الاستخبارات العالمي التابع للشركة في التحليل المتعلق بأحد المشتبه بهم الذي كان لديه حساب في كوين بيز. وأعلنت كوين بيز أنها تخطط لمواصلة تحسين أدوات المراقبة وشراكاتها مع جهات إنفاذ القانون.
السجلات العامة على البلوكشين تساعد في تطبيق القانون
قدمت سجلات البلوكشين للمحققين مساراً للمعاملات لمراجعته مع تطور القضية. ساعدت بيانات السجل العام في رسم مسار تحركات العملات الرقمية دون التأخير الذي غالباً ما يصاحب طلبات التحقيقات المصرفية التقليدية. وصفت كوين بيز وضوح السجل العام كدليل موضوعي ساعد في تحويل جريمة مادية تتعلق بأصول رقمية إلى قضية قانونية مغلقة.
ساعدت هذه الأدلة في دعم الإدانات، بما في ذلك أربع إدانات بتهم التآمر للسرقة والاختطاف والحبس غير القانوني، وإدانة واحدة بتهمة غسل الأموال. قالت كوين بيز إن النتيجة أظهرت كيف يمكن لشفافية البلوكشين تحسين حماية المستهلك وتعزيز المساءلة ودعم التنسيق الأسرع بين شركات العملات الرقمية وجهات إنفاذ القانون.
نشر بول غريوال، كبير المسؤولين القانونيين في كوين بيز، على منصة إكس قائلاً: “هذه القضية تظهر كيف يمكن أن تكون تقنية البلوكشين أداة قوية للعدالة.”
أسئلة شائعة
- كيف ساعدت كوين بيز في هذه القضية؟ رصدت أنظمة المراقبة الداخلية لكوين بيز نشاطاً غير طبيعي يشير إلى أن أحد العملاء يتعرض للإكراه أثناء عملية سطو. قامت المنصة بإبلاغ الشرطة فوراً، وساعدت في تتبع الأموال الرقمية عبر سجلات البلوكشين، وقدمت أدلة ساهمت في إدانة خمسة أشخاص.
- ما الذي يميز أدلة البلوكشين عن الأدلة التقليدية؟ سجلات البلوكشين عامة وشفافة، مما يسمح بتتبع تحركات الأموال الرقمية بسرعة ودون الحاجة إلى أوامر مصرفية تستغرق وقتاً طويلاً. هذا ساعد المحققين في بناء مسار واضح للمعاملات غير القانونية.
- هل هذه القضية تؤثر على مستخدمي العملات الرقمية العاديين؟ نعم، هذه القضية توفر حماية أفضل للمستخدمين. أنظمة المراقبة المتطورة يمكنها اكتشاف الحالات الطارئة وحماية الأموال. بالإضافة إلى ذلك، تعزز شفافية البلوكشين الثقة في النظام وتجعل من الصعب إخفاء الأنشطة غير القانونية.
