الولايات المتحدة وبوليفيا تستهدفان “بابلو إسكوبار العصر” في تحقيق ضخم لغسل الأموال عبر العملات الرقمية

اجتمع مسؤول مكافحة المخدرات في بوليفيا، إرنستو جوستينيانو، ومدير قوة مكافحة المخدرات البوليفية الخاصة (FELCN)، فرانس ويليام كابريرا كويسبي، مع مسؤولين من إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) لتنظيم جهود التعاون. سيركز هذا التحرك على التحقيق في شبكات غسيل الأموال باستخدام العملات الرقمية الخاصة بـ سيباستيان مارسيت.

نقاط رئيسية:

• مسؤولون بوليفيون يلتقون بإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية لمواجهة غسيل الأموال بالعملات الرقمية المرتبطة بالمخدرات

تعمل الجهات الرقابية حول العالم على تعزيز التكامل والتعاون لمواجهة استخدام العملات الرقمية لأغراض غير مشروعة، مثل غسيل أموال المخدرات.

يوم الثلاثاء، سافر كل من إرنستو جوستينيانو (مسؤول مكافحة المخدرات في بوليفيا) وفرانس ويليام كابريرا كويسبي (مدير قوة مكافحة المخدرات البوليفية) إلى واشنطن، والتقوا بإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) لتعزيز التعاون بين البلدين في مكافحة تهريب المخدرات والمنظمات الإجرامية المرتبطة بهذه الجماعات.

الهدف الرئيسي من هذه الزيارة هو تنسيق التحقيق في الشبكات الإجرامية خلف سيباستيان مارسيت، الملقب بـ “بابلو إسكوبار العصري”، والذي تم القبض عليه في 13 مارس في بوليفيا، بالإضافة إلى جماعات مخدرات إجرامية أخرى تعمل في أمريكا اللاتينية. ومن بين هذه الجماعات، “قيادة العاصمة الأولى” (PCC) و”القيادة الحمراء” (Comando Vermelho)، وهما جماعتان برازيليتان متهمتان بغسيل ملايين الدولارات باستخدام العملات الرقمية.

مارسيت، الموجود حالياً في الحجز الأمريكي، متهم بغسيل ملايين الدولارات باستخدام “وسطاء ورموز لتوصيل مبالغ نقدية كبيرة غير مشروعة، غالباً باليورو”، وفقاً للائحة اتهام غير مختومة.

في حديثه لوسائل الإعلام المحلية، صرح جوستينيانو أنه بالإضافة إلى الأموال القادمة من بيع هذه المخدرات، فإنهم “يبحثون أيضاً في مسألة الشركات التي ربما كانت تحول المواد الكيميائية” و”غسيل الأموال – وبالتحديد، الشركات التي تلقت أموالاً عبر العملات الرقمية.”

أكد ميركو سوكول، القائد العام للشرطة البوليفية، أن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن مارسيت أجرى معاملات “بشكل أساسي باستخدام العملات الرقمية، وليس العملات الورقية”، وأن التحقيقات تسير في هذا الاتجاه.

يشهد غسيل الأموال عبر العملات الرقمية ارتفاعاً، حيث أطلق المحققون تحذيرات بشأن الاستخدام المتزايد لهذه الأصول الرقمية في الأنشطة غير المشروعة. شركة “تشيناليسيس” (Chainalysis)، المتخصصة في تحليلات البلوكشين، ذكرت أن حجم غسيل الأموال بالعملات الرقمية ارتفع إلى 82 مليار دولار في عام 2025، بقيادة الجماعات الصينية.

ارتفعت الأحجام بنحو 8 أضعاف منذ عام 2020، عندما سجلت تشيناليسيس 10 مليارات دولار فقط.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

• س: لماذا اجتمع المسؤولون البوليفيون مع إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA)؟
  ج: اجتمعوا لتنسيق الجهود للتحقيق في شبكات غسيل الأموال بالعملات الرقمية التي يديرها سيباستيان مارسيت، الملقب بـ “بابلو إسكوبار العصري”، وغيره من جماعات المخدرات في أمريكا اللاتينية.
• س: كيف يتم استخدام العملات الرقمية في غسيل أموال المخدرات؟
  ج: يتم استخدام وسطاء ورموز رقمية لتوصيل مبالغ نقدية كبيرة غير مشروعة، أو من خلال شركات تتلقى أموالاً بعملات رقمية. وقد ارتفع حجم غسيل الأموال الرقمي بشكل كبير، حيث وصل إلى 82 مليار دولار في 2025.
• س: من هو سيباستيان مارسيت ولماذا هو مهم؟
  ج: مارسيت هو تاجر مخدرات خطير، تم القبض عليه في بوليفيا ويواجه اتهامات بغسيل ملايين الدولارات باستخدام العملات الرقمية. تعتبر قضيته مثالاً على تزايد استخدام الأصول الرقمية في الجريمة المنظمة.