قام محققو الجرائم الإلكترونية في أستراليا بمصادرة 52 عملة بيتكوين بقيمة 5.7 مليون دولار أسترالي (4.1 مليون دولار أمريكي)، في واحدة من أكبر عمليات القضاء على سوق غير قانوني على شبكة الإنترنت المظلم (الدارك نت) والتي تستخدم العملات الرقمية.
تفاصيل العملية الأمنية
أعلنت شرطة نيو ساوث ويلز الأسترالية أن فرقة “سترايك فورس أندالوسيا” التابعة لقيادة الجرائم الإلكترونية صادرت عملات رقمية بقيمة 4.1 مليون دولار، وألقت القبض على مشتبه بهم اثنين على صلة بسوق غير قانوني على الدارك نت كان يعمل من إنغلبيرن في سيدني، وذلك بعد تحقيق استمر 15 شهراً.
وقالت الشرطة إن رجلين، يبلغان من العمر 41 و39 عاماً، كان لديهما وصول إلى محفظة العملات الرقمية. ومن المقرر أن يمثل الرجل البالغ من العمر 41 عاماً أمام محكمة كامبلتاون المحلية في 13 مايو، بينما سيحضر الآخر البالغ 39 عاماً أمام محكمة باتمانز باي المحلية في 15 يونيو.
نفذ المحققون مذكرة تفتيش في منزل بمنطقة إنغلبيرن في 4 مايو، حيث صادروا أجهزة إلكترونية واكتشفوا 52.3 بيتكوين يعتقدون أنها عائدات أنشطة غير قانونية على الدارك نت.
أكبر عمليات المصادرة في أستراليا
تعد هذه العملية واحدة من أكبر عمليات مصادرة العملات الرقمية المرتبطة بالدارك نت في أستراليا. وتأتي بعد خمس سنوات من مصادرة شرطة فيكتوريا لعملات رقمية بقيمة 6.2 مليون دولار من عملية غير قانونية على الدارك نت في أغسطس 2021.
وقال المحقق الرئيسي مات كرافت: “هذه واحدة من أكبر عمليات مصادرة العملات الرقمية في تاريخ البلاد، وتذكير واضح بأن النشاط الإجرامي على الدارك نت ليس مجهول الهوية”. وأضاف أن أسواق الدارك نت تظل “ممكناً رئيسياً للنشاط الإجرامي الخطير”.
أستراليا تشدد الرقابة على منصات العملات الرقمية
تأتي هذه المصادرة في وقت كثفت فيه هيئة الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال الأسترالية (AUSTRAC) إشرافها على قطاع الأصول الرقمية في البلاد. وفي يوم الجمعة، أطلقت AUSTRAC حملتين تستهدفان مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) الذين يقدمون خدمات تحويل العملات الرقمية إلى نقد، وكذلك البورصات المحلية العاملة في البلاد.
كجزء من الإصلاحات، تبنت أستراليا أيضاً مصطلح “مزود خدمة الأصول الافتراضية” المستخدم دولياً، ليحل محل التعريف السابق الأضيق لبورصات العملات الرقمية.
تهدف الحملات إلى تقييم وتحسين إدارة مخاطر غسل الأموال في قطاع الأصول الافتراضية الأسترالي. وتتضمن تواصل AUSTRAC مع 36 شركة عملات رقمية و27 بورصة محلية لمراجعة وتحسين نماذج الأعمال وإدارة مخاطر غسل الأموال.
وقال بريندان توماس، الرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC: “تتحقق AUSTRAC من كيفية إدارة شركات العملات الرقمية في أستراليا لمخاطر غسل الأموال، قبل دخول قوانين جديدة كبيرة حيز التنفيذ”.
كما أقرت أستراليا قانون تعديل الشركات (إطار الأصول الرقمية) لعام 2026، والذي حصل على الموافقة الملكية في 8 أبريل، وسيدرج منصات الأصول الرقمية ومنصات الحفظ الرمزي ضمن نظام ترخيص الخدمات المالية اعتباراً من 9 أبريل 2027.
أسئلة شائعة
- س: كم بلغت قيمة البيتكوين التي تمت مصادرتها في هذه العملية؟
ج: تمت مصادرة 52 بيتكوين بقيمة 5.7 مليون دولار أسترالي، أي ما يعادل حوالي 4.1 مليون دولار أمريكي. - س: ما هي التهم الموجهة للمشتبه بهم؟
ج: يُشتبه بأن الرجلين (39 و41 عاماً) كانا يديران سوقاً غير قانوني على شبكة الدارك نت، ويواجهان اتهامات تتعلق بغسل الأموال والأنشطة الإجرامية عبر الإنترنت. - س: كيف تتعامل أستراليا مع الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية؟
ج: تشدد هيئة AUSTRAC الرقابية إجراءاتها على شركات الأصول الرقمية، وتطلق حملات تفتيشية على مزودي الخدمات والبورصات المحلية، إضافة إلى إقرار قوانين جديدة تنظم القطاع وتفرض تراخيص مالية على المنصات.
