انهيار اثنين من مخططات بونزي التي وعدت بعوائد مرتفعة على العملات الرقمية—المؤسسون اختفوا
كشف المحقق الشهير في العملات الرقمية، زاك إكس بي تي (ZachXBT)، عن انهيار شبكة احتيال كبيرة في عالم الكريبتو. هذه الشبكة، التي كانت تدير منصتي “DSJ Exchange” و”BG Wealth Sharing”، كانت تعمل كنظام بونزي ضخم.
حسب التقارير، كان النظام يحتوي على أموال تتجاوز قيمتها 150 مليون دولار، وقد انهار الأسبوع الماضي.
بدأت هذه المنصة عملها في عام 2025، وكانت تستهدف بشكل أساسي المستثمرين الأفراد. كانت تعدهم بعوائد يومية ثابتة تتراوح بين 1.3% و 2.6%. لكن مثل أي نظام بونزي كلاسيكي، كان يستخدم أموال المستثمرين الجدد لدفع أرباح القدامى. عندما توقف تدفق المستثمرين الجدد، انهار النظام بالكامل.
وفقاً لمعلومات نشرها زاك إكس بي تي، حاول مشغلو شبكة الاحتيال هذه غسل أكثر من 92 مليون دولار من الأصول. قاموا بتحويل هذه الأموال بين سلاسل بلوكتشين مختلفة في الفترة من 27 أبريل إلى 3 مايو، في محاولة لإخفاء آثارهم. لكن بفضل الجهود المنسقة، تم إيقاف جزء كبير من هذه العملية.
تعاون دولي لإيقاف الاحتيال
شمل التحقيق تعاوناً بين شركتي “تيثير” (Tether) و”بينانس” (Binance)، إلى جانب منصة “أو كيه إكس” (OKX) وجهات إنفاذ القانون الأمريكية. هذا التعاون أدى إلى تجميد حوالي 41.5 مليون دولار من الأصول حتى الآن. ومن أبرز الأحداث، قيام تيثير بتجميد 38.4 مليون رمز USDT على شبكة ترون (TRON) في 4 مايو.
أكد زاك إكس بي تي أن هذه الأنواع من الاحتيالات تستهدف بالأساس المستثمرين الأفراد، وحث الضحايا على الاتصال فوراً بسلطات إنفاذ القانون المحلية.
*هذا ليس نصيحة استثمارية.
الأسئلة الشائعة
- س: ما هو نظام البونزي الذي تم اكتشافه في عالم الكريبتو؟
ج: هو نظام احتيال تديره منصتي DSJ Exchange وBG Wealth Sharing، يعد المستثمرين بعوائد يومية عالية (1.3% إلى 2.6%)، لكنه في الحقيقة يستخدم أموال المستثمرين الجدد لدفع أرباح القدامى حتى ينهار. - س: كم الأموال التي تم تجميدها بعد انهيار هذا النظام؟
ج: تم تجميد حوالي 41.5 مليون دولار من الأصول بفضل تعاون بين تيثير وبينانس وأو كيه إكس والسلطات الأمريكية، منها 38.4 مليون USDT على شبكة ترون. - س: ماذا يجب أن أفعل إذا كنت ضحية لهذا الاحتيال؟
ج: ينصح المحقق زاك إكس بي تي جميع الضحايا بالاتصال مباشرة بسلطات إنفاذ القانون المحلية والإبلاغ عن الحادثة.
