فريق الضربات الأمريكية يجمّد 701 مليون دولار من العملات الرقمية في حملة ملاحقة احتيال استثماري

أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الخميس أنها جمدت أكثر من 701 مليون دولار من العملات الرقمية مرتبطة بعمليات احتيال استثماري تستهدف الأمريكيين، وذلك ضمن عملية مستمرة.

وقال مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا يوم الخميس إن “فرقة العمل الأمريكية لمراكز الاحتيال” وشركاءها في إنفاذ القانون استهدفوا مراكز احتيال موجهة ضد الأمريكيين. وأضاف أن العملات الرقمية تم “تقييدها” من خلال إجراءات طوعية من بورصات العملات الرقمية وعمليات قانونية.

وأوضحت الفرقة: “تواصل فرقة العمل لمراكز الاحتيال عملها في تحديد ومصادرة الأموال المتورطة في غسيل الأموال المرتبط بعمليات الاحتيال، حتى يمكن إعادة الأموال للضحايا قدر الإمكان”.

والمبلغ المجمد من العملات الرقمية كبير. ففي مارس من العام الماضي، وقع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمراً تنفيذياً لإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين ومخزون من الأصول الرقمية يتم تمويله من العملات الرقمية المصادرة.

مصادرة قناة تيليغرام وإغلاق مواقع استثمار مزيفة

كما صادرت فرقة العمل قناة على تيليغرام كانت تُستخدم لتجنيد باحثين عن عمل مطمئنين للعمل في مركز احتيال بالعملات الرقمية في كمبوديا، وفقاً للإعلان.

وتم أيضاً إغلاق ما لا يقل عن 503 مواقع استثمار مزيفة كانت تخدع الضحايا لإيداع عملات رقمية، واستُبدلت بصفحة ترحيبية تخبر الزوار أن النطاق تمت مصادرته من قبل جهات إنفاذ القانون.

في الوقت نفسه، تم الكشف عن شكاوى جنائية وأوامر اعتقال بحق مواطنين صينيين، هما هوانغ شينغشان وجيانغ وين جي.

ويُتهم الاثنان بإدارة عملية احتيال استثماري بالعملات الرقمية في مجمع “شوندا” في بورما، والذي صادرته “جيش التحرير الوطني الكاريني” في نوفمبر 2025.

وعلى صلة بعمليات فرقة العمل، عرضت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى تعطيل مراكز احتيال “تاي تشانغ” في بورما.

حملات عالمية لإنفاذ القانون

الولايات المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي تشن حملات على محتالي العملات الرقمية. قالت وحدة مكافحة الاحتيال والتحقيقات السيبرانية في شرطة سنغافورة يوم الخميس إنها نفذت عملية استمرت شهراً واحداً من 16 مارس إلى 15 أبريل، حالت دون خسائر مالية محتملة تجاوزت 2.86 مليون دولار.

تضمنت العملية تعاوناً مع عدة شركات وبورصات عملات رقمية، منها كوين بيز وكوينهاكو وجيميني وإندبندنت ريزيرف، بالإضافة إلى شركتي تحليل البلوك تشين تي آر إم لابز وتشيناليسيس، التي ساعدت في تحديد هوية الضحايا.

وقالت شرطة سنغافورة: “نجاح العملية جاء من التبادل السريع للمعلومات بين الشرطة وبورصات العملات الرقمية المشاركة، مما مكن من التعرف السريع على الضحايا والتدخل الفوري”.

وأضافت: “قام الضباط بأكثر من 90 تدخلاً مباشراً، واتصلوا بضحايا الاحتيال عبر الهاتف وشخصياً لمنع المزيد من الخسائر المالية”.

وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” في أبريل أنه تلقى أكثر من مليون شكوى في عام 2025، بإجمالي خسائر بلغت حوالي 21 مليار دولار من الجرائم الإلكترونية.

الأسئلة الشائعة

• س: كم بلغت قيمة العملات الرقمية التي جمدتها الولايات المتحدة مؤخراً؟
  ج: جمدت وزارة العدل الأمريكية أكثر من 701 مليون دولار من العملات الرقمية المرتبطة بعمليات احتيال استثماري تستهدف الأمريكيين.
• س: ما هي الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأمريكية ضد مراكز الاحتيال؟
  ج: صادرت فرقة العمل قناة تيليغرام وأغلقت أكثر من 500 موقع استثمار مزيف، وكشفت عن تهم بحق شخصين يُداران عمليات احتيال في بورما.
• س: هل هناك تعاون دولي في مكافحة احتيال العملات الرقمية؟
  ج: نعم، فنفذت سنغافورة عملية بالتعاون مع بورصات عملات رقمية حالت دون خسائر بملايين الدولارات، وتقدم الولايات المتحدة مكافآت مالية للمساعدة في تعطيل مراكز الاحتيال.