السلطات الكورية الجنوبية تستهدف قنوات العملات الرقمية غير المشروعة في أحدث توجيهاتها
وقّعت هيئة الخدمات المالية الكورية، وجمارك كوريا، وجمعية التمويل الائتماني، وتسع شركات كبرى محلية لبطاقات الائتمان، اتفاقية لتشارك المعلومات فيما بينها وتتبع استخدام البطاقات خارج البلاد؛ بهدف منع المعاملات الإجرامية.
تعاون جديد بين الجمارك والمصارف الكورية
يهدف هذا الاتفاق بين القطاعين العام والخاص إلى تعطيل عمليات المنظمات الإجرامية العابرة للحدود. سيتم مراقبة استخدام البطاقات في الخارج لمنع الصرف غير القانوني للعملة، كما سيتم تقديم إرشادات جديدة صارمة للشرطة لإدارة العملات الرقمية المضبوطة، وخاصة “العملات المظلمة”.
في السابق، كانت لدى جمارك كوريا وشركات البطاقات الائتمانية بياناتها الخاصة التي نادراً ما تشاركها في الوقت الفعلي، مما سمح للمجرمين بإساءة استخدام بطاقات الائتمان والشيكات خارج البلاد لسحب الأموال أو تبادل الأصول الرقمية بشكل غير قانوني. بموجب مذكرة التفاهم الجديدة، ستقوم جمعية التمويل الائتماني بدور المحور المركزي وسد فجوة المعلومات.
سيربط النظام الجديد سجل استخدام بطاقة الائتمان خارج البلاد مباشرة بسجلات الدخول والخروج. أي عمليات سحب أو مشتريات كبيرة تتم في الخارج ولا تتماشى مع حالة الفرد السفرية أو تاريخه، سيتم الإبلاغ عنها كمعاملة غير طبيعية. يستهدف هذا بشكل خاص مجموعات التصيد الصوتي التي غالباً ما تنقل الأموال المسروقة عبر معاملات البطاقات الدولية المعقدة وبورصات العملات الرقمية.
لماذا يصعب إدارة العملات المظلمة؟
وضعت الوكالة الوطنية للشرطة مسودة أولى للإرشادات الخاصة بإدارة العملات المظلمة. على عكس البيتكوين أو الإيثريوم، فإن العملات المظلمة أو “رموز الخصوصية” تخفي المرسل والمستلم وحتى مبلغ المعاملة. جعلها هذا الأداة المفضلة للمتسللين الكوريين الشماليين والمجرمين المتورطين في فضائح مثل فضيحة الاستغلال الجنسي لغرفة إنث.
غالباً ما تتطلب العملات المظلمة برنامجاً مخصصاً مثبتاً على خادم أو كمبيوتر محدد يُعرف باسم “المحفظة الساخنة” أو “محفظة البرامج”. قبل الآن، لم تكن هناك قواعد رسمية لكيفية التعامل مع هذه المحافظ، مما يعني أن المحققين الميدانيين كان عليهم غالباً الارتجال.
في آذار/مارس 2026، نشرت مصلحة الضرائب الوطنية عن طريق الخطأ بياناً صحفياً تضمن صورة لمحفظة أجهزة مع عبارة البذور المكونة من 24 كلمة مرئية بوضوح. استخدم مراقب مجهول العبارة بسرعة لسحب ما يقارب 4.8 مليون دولار من الرموز المضبوطة. وفي وقت سابق من عام 2025، في غوانغجو، فقدت 320 بيتكوين من عهدة النيابة العامة بسبب هجوم تصيد، على الرغم من استعادة الأموال لاحقاً.
اعتباراً من آذار/مارس 2026، تحتفظ الشرطة بما يقارب 54.5 مليار وون (حوالي 39.5 مليون دولار) من الأصول الرقمية المضبوطة. تشكل البيتكوين الحصة الأكبر بقيمة 50.7 مليار وون، بينما يليها الإيثريوم بقيمة 1.8 مليار وون. على الرغم من القيمة العالية لهذه الأصول، عانت الشرطة لإيجاد شركة خاصة لإدارتها.
حتى هذه الخطة ليست مضمونة، كما اكتشفت السلطات الأمريكية في القضية التي أدت لاحقاً إلى اعتقال جون “ليك” داغيتا بتهمة سرقة حوالي 46 مليون دولار من البيتكوين. يبدو أن كوريا الجنوبية لم تصل حتى إلى هذه المرحلة بعد. فشلت ثلاث محاولات منفصلة للعطاءات لتوظيف شركة حفظ (إيداع) خاصة العام الماضي. رأت معظم الشركات المؤهلة أن ميزانية الشرطة البالغة 83 مليون وون منخفضة للغاية لتغطية المخاطر الهائلة المتمثلة في إدارة أصول متقلبة للغاية وتتطلب أماناً عالياً.
يدعو البروفيسور هوانغ سوك جين من جامعة دونغكوك إلى إنشاء نظام حفظ عام مع وصي محترف لإدارة جميع الأصول الرقمية المضبوطة بطريقة متكاملة.
الأسئلة الشائعة
ما الهدف من الاتفاقية الجديدة بين الجهات الكورية؟
الهدف هو تشارك المعلومات وتتبع استخدام البطاقات خارج كوريا لمنع الجرائم المالية، خاصة تلك المتعلقة بالعملات الرقمية والعملات المظلمة.
ما هي العملات المظلمة ولماذا تشكل تحدياً؟
العملات المظلمة هي عملات رقمية تخفي هويات المتعاملين ومبالغ المعاملات، مما يجعل تتبعها صعباً. وهي المفضلة لدى المجرمين، ولا توجد قواعد واضحة لكيفية إدارتها من قبل السلطات.
ما هي الصعوبات التي تواجهها الشرطة الكورية مع الأصول الرقمية المضبوطة؟
تواجه الشرطة صعوبة في إيجاد شركات خاصة توافق على إدارة هذه الأصول بسبب المخاطر العالية والتقلب الكبير، كما أن الميزانية المخصصة لذلك تعتبر منخفضة جداً من وجهة نظر هذه الشركات.
