ألقت الوكالة المركزية للتحقيق في الهند القبض على أيوش فارشني، الشريك المؤسس والمدير التقني لشركة داروين لابز، في إطار التحقيق المستمر في قضية احتيال بيتكوين جين.
تفاصيل القبض على المدير التقني
أعلنت الوكالة عبر حسابها الرسمي أن فارشني أوقف في مطار مومباي يوم الإثنين أثناء محاولته مغادرة البلاد بعد إصدار أمر منع سفر بحقه. وتم تسليمه رسمياً للوكالة يوم الثلاثاء.
دور الشركة في مخطط بيتكوين جين
ذكرت الوكالة أن شركة داروين لابز كانت لها دور أساسي في بناء البنية التحتية التكنولوجية للمشروع المزعوم. وشمل ذلك تطوير منصة بيتكوين جين للمستثمرين، والأدوات المرتبطة بها لإدارة المحافظ الرقمية والمدفوعات.
ويعتبر هذا التطور الأحدث في تحقيقات الهند حول مخطط بيتكوين جين، الذي يعد أحد أكبر ادعاءات الاحتيال في استثمارات العملات الرقمية بالبلاد.
كيف كان يعمل المخطط؟
وفقاً للتحقيقات، تم الترويج للمخطط عبر شركة Variabletech، ووعد المستثمرين بعوائد شهرية تصل إلى 10% بعملة البيتكوين لمدة 18 شهراً. وأكدت الوكالة أن الأموال التي جُمعت من المستثمرين تم إساءة استخدامها.
كما أوضحت الوكالة أن شركة داروين لابز ومؤسسيها، ساهموا في تصميم ونشر عملة رقمية تسمى MCAP مع عقدها الذكي الخاص. وساعدت الشركة أيضاً في تطوير أجزاء حيوية من المنصة، مثل:
- مجمع التعدين GBMiners.com
- بوابة الدفع بالبيتكوين
- محفظة كوين بانك للبيتكوين
- الموقع الإلكتروني الرئيسي لبيتكوين جين
حجم الخسائر وملخص القضية
بدأ مشروع بيتكوين جين في منتصف العقد الماضي كمنصة استثمار في التعدين السحابي، حيث شجع المستخدمين على شراء البيتكوين وإيداعه لتحقيق عوائد ثابتة مزعومة.
وتشير التحقيقات إلى أن المخطط تحول ليعتمد على التسويق الهرمي، حيث كانت المكافآت مرتبطة بجذب مستثمرين جدد. ومع تباطؤ التدفقات النقدية، بدأت المنصة بدفع المكافآت بالعملة الرقمية MCAP ذات القيمة المنخفضة بدلاً من البيتكوين.
يقود التحقيقات الوكالة المركزية للتحقيق، وتم تنفيذ أكثر من 60 عملية تفتيش في فبراير 2025. وتشير التقديرات إلى تضرر حوالي 8000 مستثمر، بخسائر تقدر بنحو 790 مليون دولار أمريكي.
الأسئلة الشائعة
من هو أيوش فارشني ولماذا تم اعتقاله؟
أيوش فارشني هو المدير التقني والشريك المؤسس لشركة داروين لابز. تم اعتقاله للاشتباه في مشاركته بتطوير البنية التقنية لمشروع بيتكوين جين، الذي تتهمه السلطات الهندية بأنه مخطط احتيال استثماري ضخم.
ما هو مخطط بيتكوين جين؟
هو مشروع استثماري في العملات الرقمية ظهر قبل سنوات، وعد المستثمرين بعوائد شهرية ثابتة بالبيتكوين. تحول المخطط لاحقاً إلى نموذج تسويق هرمي، وانتهى بتهم احتيال بعد توقف المدفوعات وتحويلها لعملة رقمية أقل قيمة.
ما حجم الخسائر في القضية؟
تشير تقديرات التحقيقات إلى تضرر حوالي 8000 مستثمر، مع خسائر مالية تقدر بنحو 790 مليون دولار أمريكي، مما يجعله أحد أكبر قضايا الاحتيال في مجال العملات الرقمية في الهند.
