مكتب النائب العام الأمريكي يعلن مصادرة 580 مليون دولار من العملات الرقمية في إحدى أكبر العمليات حتى الآن

شهدت الولايات المتحدة واحدة من أكبر عمليات حجز الأصول الرقمية حتى الآن في إطار حملة لمكافحة عمليات الاحتيال في عالم العملات الرقمية.

مليارات الدولارات في مرمى النصب

أعلنت النيابة العامة الأمريكية أن “فرقة مكافحة الاحتيال” الجديدة قد نجحت في تجميد أو حجز أصول رقمية تتجاوز قيمتها 580 مليون دولار. هذه الأصول مرتبطة بشبكات نصب واستثمار في العملات المشفرة تتخذ من دول جنوب شرق آسيا مقراً لها.

وقالت النيابة إن عملية الحجز والتجميد التي تمت في ثلاثة أشهر فقط، تمثل خطوة حاسمة في مواجهة شبكات النصب التي تنشط من آسيا. ووفقاً للبيان، فإن هذه الأموال سُرقت من مستثمرين أمريكيين على يد منظمات إجرامية عابرة للحدود مقرها الصين.

كيف تحدث عمليات النصب؟

تعتمد هذه الشبكات الإجرامية على وسائل الهندسة الاجتماعية لاستهداف الضحايا الأمريكيين. يبدأ المحتالون بالاتصال بالضحايا عبر منصات التواصل الاجتماعي والرسائل النصية لكسب ثقتهم، ثم يقنعونهم بشراء عملات رقمية حقيقية. في المرحلة الأخيرة، يتم توجيه المستثمرين لتحويل أموالهم إلى منصات استثمار وهمية للعملات الرقمية، حيث يخسرون أموالهم بالكامل. تقدر السلطات الأمريكية أن هذه الطريقة تسرق من الأمريكيين ما يقارب 10 مليارات دولار سنوياً.

ما هو نصب “تسمين الخنازير”؟

تعرف هذه الطريقة باسم “تسمين الخنازير”، حيث يقوم المحتالون ببناء علاقة طويلة مع الضحايا “لتسمينهم” معنوياً وكسب ثقتهم قبل تنفيذ عملية النصب الكبيرة. ركزت العملية الأخيرة على مراكز احتيال تعمل في ميانمار وكمبوديا ولاوس.

وأشارت التقارير إلى أن بعض العاملين في هذه المراكز هم أنفسهم ضحايا للاتجار بالبشر، محتجزون من قبل جماعات مسلحة ويُجبرون على استهداف الأمريكيين. كما لوحظ أن العائدات من هذه العمليات الاحتيالية في بعض دول جنوب شرق آسيا تصل إلى ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول.

*هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط وليس نصيحة استثمارية.

أسئلة شائعة

• ما حجم الأموال التي تم حجزها؟
  تم تجميد أو حجز أصول رقمية تقدر بأكثر من 580 مليون دولار أمريكي.
• ما هي طريقة “تسمين الخنازير”؟
  هي عملية احتيال يقوم فيها المحتالون بكسب ثقة الضحية على مدى فترة طويلة قبل أن يسرقوا أموالهم عبر منصات استثمار وهمية للعملات الرقمية.
• من أين تنشط هذه الشبكات؟
  تنشط هذه الشبكات الإجرامية بشكل رئيسي من دول جنوب شرق آسيا مثل ميانمار وكمبوديا ولاوس، وتستهدف ضحايا أمريكيين.