أعلنت المحكمة الشعبية العليا في الصين يوم 26 فبراير أن مرحلتها القضائية القادمة ستستهدف الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية والمصارف السرية المستخدمة في غسل الأموال.
تركيز قضائي على الجرائم المالية
صرح رئيس المحكمة الجنائية الثالثة بأن المحكمة ستركز على قادة عصابات الاحتيال، وأعضائها الأساسيين، والممولين، ومنظمي الهجرة غير الشرعية، والمجموعات التي توفر الحماية المسلحة للجرائم الإلكترونية العابرة للحدود.
وتم تحديد قنوات العملات المشفرة بشكل صريح كجزء من سلسلة غسل الأموال. كما أكدت المحكمة على زيادة استخدام عقوبات المصادرة المالية.
سيواجه المجرمون مصادرة أصولهم، وستدفع المحاكم المشتبه بهم لإعادة الأموال المسروقة. كما أن السداد الطوعي سيؤثر في الأحكام. بينما سيواجه من يرفض تعويض الضحايا رغم قدرته على ذلك عقوبات أشد.
مليارات تُغسل عبر العملات الرقمية
تشير تقديرات تقرير لشركة Chainalysis لعام 2025 إلى أن شبكات غسل الأموال الناطقة بالصينية حركت 16.1 مليار دولار عبر معاملات العملات المشفرة العام الماضي.
وهذا يعادل حوالي 20٪ من الاقتصاد غير المشروع عالميًا للعملات الرقمية، والذي قيمته الشركة بأكثر من 82 مليار دولار. تعمل هذه الشبكات بشكل كبير عبر قنوات “ضمان” على تطبيق تليجرام.
حيث تعلن عن سيولة نقدية بصور أكوام نقدية وشهادات علنية. تعمل هذه المنصات كمراكز وساطة غير رسمية، تربط بين بائعي ومشتري الخدمات غير المشروعة. فهي لا تنفذ التحويلات مباشرة، ولكنها تسهل الصفقات.
ويحدد التقرير ست تقنيات رئيسية لغسل الأموال. وتعد العملات الرقمية محورية لأنها تنقل القيمة عبر الحدود دون الرقابة المصرفية التقليدية.
ويتراوح عملاؤها من جماعات الجريمة المنظمة إلى جهات حكومية تحت العقوبات. حيث أبلغ فريق الأمن القومي في الشركة عن تدفقات مرتبطة بأنشطة مرتبطة بكوريا الشمالية إلى جانب عمليات إجرامية أخرى.
تشديد الحظر على التداول والعملات المستقرة
في وقت سابق من هذا الشهر، أعادت ثماني هيئات وطنية، بما في ذلك البنك المركزي الصيني وهيئة تنظيم الأوراق المالية، التأكيد على حظر عام 2021 على تداول العملات المشفرة والعملات المستقرة. ويشمل الحظر النشاط العابر للحدود.
ولا يمكن للكيانات المحلية إصدار أصول رقمية في الخارج دون موافقة. ولا يمكن للشركات الأجنبية تقديم خدمات ذات صلة داخل الصين. كما لا يمكن إصدار عملات مستقرة مرتبطة باليوان في الخارج دون ترخيص دولة، بما في ذلك من قبل الفروع الخارجية للشركات الصينية.
وترى الجهات التنظيمية أن العملات المستقرة تكرر وظائف العملة السيادية وتهدد السيطرة النقدية. كما أن تحويل الأصول الواقعية إلى أصول رقمية (التوحيد) يواجه الآن قيودًا صارمة مع استثناءات ضيقة.
الأسئلة الشائعة
ما الإجراء الجديد الذي أعلنت عنه الصين؟
أعلنت المحكمة العليا عن تركيز مرحلتها القضائية القادمة على جرائم العملات الرقمية وغسل الأموال عبر المصارف السرية، مع تشديد العقوبات المالية.
كم حجم الأموال التي يتم غسلها عبر الشبكات الناطقة بالصينية؟
تشير التقديرات إلى أن شبكات غسل الأموال الناطقة بالصينية حركت حوالي 16.1 مليار دولار عبر العملات الرقمية في عام واحد، وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد غير المشروع عالميًا.
ما موقف الصين من تداول العملات الرقمية؟
أعادت الهيئات التنظيمية الصينية التأكيد على الحظر الشامل لتداول العملات المشفرة والعملات المستقرة، بما في ذلك الأنشطة العابرة للحدود، مع فرض قيود صارمة على إصدارها.
