يتصدر ريتشارد هارت عناوين الأخبار هذا الأسبوع بسبب مزاعم تفيد بأن محافظًا إلكترونية استفادت من إطلاق عملات HEX وPulsechain و/أو PulseX تقوم بخلط ما قيمته أكثر من 500 مليون دولار من عملة الإيثريوم (ETH) عبر منصة Tornado Cash.
مزاعم بتحويل ملايين الدولارات
وفقًا لتقارير منصة Arkham للتحليلات، بدأت بعض المحافظ المشتبه في ارتباطها بـ HEX بخلط ما قيمته 37 مليون دولار من الإيثريوم في 19 أكتوبر، ثم أتبعت ذلك بتحويل 102 مليون دولار إضافية في 26 أكتوبر.
واليوم، قامت نفس المحافظ بنقل 366 مليون دولار أخرى.
وبالأسعار الحالية، تبلغ قيمة هذه الكمية من الإيثريوم (147,478 ETH) أكثر من 500 مليون دولار.
خلفية القضية والاتهامات
في الوقت نفسه، نشر هارت – واسمه الحقيقي ريتشارد شولر – تغريدة غريبة حول “تجربة فكرية” حول دفع الضرائب. وهذا مثير للاهتمام، نظرًا لأن السلطات الفنلندية أدرجته في قائمة المطلوبين الأكثر بحثًا في أوروبا بشأن مزاعم evación ضريبي.
ومن غير الواضح من السجلات العامة إذا كان متأخرًا في دفع أي ضرائب، ومن المهم ملاحظة أن تأكيد مثل هذه التحويلات على البلوك تشين يتطلب فريقًا من الخبراء.
تاريخ مع منصات الخلط
في دعوى سابقة رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) – والتي تم رفضها لاحقًا – اتهم المفوضون هارت بأنه خبير في استخدام منصات خلط العملات.
حيث كتبوا: “يبدو أن هارت نقل، أو أمر بنقل، 26 مليون دولار من الإيثريوم عبر منصة خلط ثم عبر 50 محفظة وسيطة على الأقل”.
وفي الواقع، اعترف هارت نفسه بمعرفته بهذه المنصات في مقطع فيديو على يوتيوب يعود إلى عام 2019.
اتهامات بالتلاعب بالتداول
كما زعمت الهيئة أن أكثر من 94% من معاملات الإيثريوم خلال 11 شهرًا “كانت معاملات مُعادة بتوجيه من هارت أو شركائه، مما مكنهم من السيطرة على عدد كبير من عملات HEX، بينما خلقت انطباعًا زائفًا بحجم تداول كبير وطلب حقيقي على العملة”.
كيف يتم تتبع هذه التحويلات؟
نظرًا لخبرة هارت المعروفة بمنصات الخلط مثل Tornado Cash والاتهامات الموجهة إليه باستخدامها على نطاق واسع، قام مستخدمو البلوك تشين بتمييز المحافظ التي يشتبه في أنه يتحكم بها.
يستخدم هؤلاء منصات مثل Arkham لإنشاء كيانات وعلامات مخصصة بناءً على معلومات من هيئة SEC وباحثين آخرين ومجتمع “هيكسيكانز” الداعم لمشاريع هارت.
من الجدير بالذكر أن هارت قد فاز في دعوى SEC ضده، وفي خطوة منفصلة، أنهت الخزانة الأمريكية العقوبات المفروضة على Tornado Cash في مارس 2025.
الأسئلة الشائعة
- ما الذي يتهم به ريتشارد هارت؟
يتهمه البعض باستخدام منصات خلط العملات لنقل أكثر من 500 مليون دولار من الإيثريوم، وهناك أيضًا مزاعم ضريبية من السلطات الفنلندية. - ما هي منصة Tornado Cash؟
هي منصة تسمح بخلط العملات الرقمية لإخفاء مصدرها ووجهتها، مما يصعب تتبعها. - هل ما زالت القضايا القانونية على هارت سارية؟
لا، فقد رفضت المحكمة الدعوى التي رفعتها هيئة SEC ضده. لكن المزاعم الضريبية في فنلندا لا تزال قيد التحقيق.
