اتخذت الحكومة الأمريكية إجراءات كبيرة ضد رجل الأعمال الكمبودي تشن زهي، متهمة إياه بقيادة شبكة إجرامية ضخمة عابرة للحدود مرتبطة باحتيال استثماري في العملات الرقمية.
شبكة احتيال عملات رقمية ضخمة
وفقاً لوزارة العدل الأمريكية، فإن شبكة تشن زهي تدير ما لا يقل عن عشرة مراكز احتيال في كمبوديا. تستهدف هذه الشبكة الضحايا حول العالم عبر ما يُعرف باحتيال “ذبح الخنزير”، وهو مخطط طويل الأمد يغري المستثمرين بفرص وهمية في العملات الرقمية قبل أن يختفي بأموالهم. تقدر السلطات الخسائر العالمية الناجمة عن هذه الشبكة بمليارات الدولارات. وتسعى وزارة العدل الأمريكية الآن للحجز على 127,271 بيتكوين، بقيمة تقارب 12 مليار دولار، بالإضافة إلى أصول فاخرة أخرى مثل الطائرات الخاصة واليخوت. ووجهت إلى تشن تهم التآمر لارتكاب الاحتيال الإلكتروني وتهم التآمر لغسيل الأموال.
التدقيق في أصل البيتكوين
لاحظ محللو سلسلة الكتل (Blockchain) أن مخزون البيتكوين الضخم المرتبط بالقضية كان خامداً منذ عام 2020. وأشار باحث في العملات الرقمية إلى أن عملات البيتكوين هذه originated من عملية التعدين الخاصة بتشن في “LuBian”. مما يوحي بأن شخصاً ما قد يكون سرق هذه الأصول قبل سنوات. وقد أكدت وزارة العدل حيازتها للأموال لكنها امتنعت عن التعليق على مصدرها الدقيق، مما يغذي التكهنات في مجتمع العملات الرقمية.
تشديد العقوبات الأمريكية
بخطوة موازية، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على تشن زهي ومجموعة “برينس” والكيانات المرتبطة بها في بالاو. واتهمت الوزارة المنظمة بالاستفادة من الاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال والاتجار بالبشر والعمل القسري. شملت العقوبات عدة شركات مرتبطة بتشن، وأفراداً مثل “روز وانغ”، التي يُزعم أنها سهلت “استثمارات مفترسة” في بالاو.
وتدعي الولايات المتحدة أن شركة تشن “غراند ليجند” استأجرت جزيرة “نغيربيلاس” في بالاو لتطوير منتجع فاخر يستخدم الشبكات المحلية كواجهة لعمليات غسيل الأموال. تجمد هذه العقوبات جميع الأصول التابعة لتشن زهي وشركائه ضمن الولاية القضائية الأمريكية، كما تمنع المواطنين والشركات الأمريكية من إجراء أي معاملات مع المجموعة، مما يقطعهم فعلياً عن النظام المالي الأمريكي.
الاستجابة لمخاوف غسيل الأموال
أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) تقريراً يربط مجموعة “هويون”، وهي شركة أخرى مرتبطة بتشن زهي، بأموال مغسولة تزيد قيمتها عن 4 مليارات دولار بين أغسطس 2021 ويناير 2025. وشمل ذلك 37 مليون دولار مرتبطة بهجمات إلكترونية كورية شمالية، و36 مليون دولار من عمليات احتيال استثمارية في العملات الرقمية، و300 مليون دولار مرتبطة بمخططات احتيال إلكترونية أخرى.
مع لفت القضية الانتباه، أكد الرئيس التنفيذي لبورصة “OKX” أن البورصة قد طبقت إجراءات صارمة لمكافحة غسيل الأموال تستهدف أي نشاط مرتبط بـ”هويون”. على وجه التحديد، ستخضع جميع إيداعات وسحوبات العملات الرقمية المرتبطة بالمجموعة الآن لفحوصات الامتثال، وقد تقوم البورصة بتجميد الأموال أو إنهاء الحسابات المشتبه بها.
جهود المحققين
أشار محقق في مجال العملات الرقمية أيضاً إلى أن عناوين المحافظ الإلكترونية المرتبطة بعملات البيتكوين الـ 127,000 تم تحديدها في تقرير سابق أبرز نقاط الضعف في مفاتيحها الخاصة. أثار هذا الكشف مخاوف حول كيفية الوصول إلى تلك المحافظ، وما إذا تمت مصادرة الأصول مباشرة أو من خلال التعاون مع وسطاء.
تمثل قضية تشن زهي الآن واحدة من أكبر الملاحقات القضائية الأمريكية المرتبطة بالجرائم في مجال العملات الرقمية. مع تورط مليارات الدولارات من الأصول الرقمية وعدة دول، تبرز القضية مدى عمق واتساع شبكات الجريمة الإلكترونية العالمية، وإلى أي مدى قد تذهب الجهات التنظيمية لتتفكيكها.
الأسئلة الشائعة
- ما هي التهم الموجهة إلى تشن زهي؟
تم اتهامه بقيادة شبكة إجرامية دولية ت specialize في احتيال استثمار العملات الرقمية وغسيل الأموال، مما تسبب في خسائر بمليارات الدولارات. - ما هي قيمة الأصول التي تسعى الولايات المتحدة للحجز عليها؟
تسعى السلطات الأمريكية للحجز على 127,271 بيتكوين (قيمتها حوالي 12 مليار دولار) بالإضافة إلى طائرات خاصة ويخوت. - كيف استجابت الشركات في مجال العملات الرقمية؟
أعلنت بورصات مثل OKX عن تشديد إجراءات مكافحة غسيل الأموال وفحص جميع المعاملات المشتبه بها المرتبطة بالشركات المتورطة في القضية.
