“تثير تُدرج ضمن الجهات المساعدة للسلطات البرازيلية في تجميد 32 مليون ريال مرتبطة بمخطط غسيل أموال ضخم – اكتشف التفاصيل الآن!”
18 يوليو 2025 – أعلنت شركة “تيثر”، الرائدة في صناعة الأصول الرقمية، اليوم عن مساعدتها لمكتب النائب العام في ساو باولو (MPSP) والشرطة الفيدرالية البرازيلية في تجميد 32 مليون ريال برازيلي مرتبطة بعملية غسيل أموال واحتيال إلكتروني واسعة النطاق، حملت الاسم الرمزي “عملية ماجنا فراود”.
تفاصيل العملية
بدأت “عملية ماجنا فراود” في 15 و16 يوليو، واستهدفت شبكة إجرامية مزعومة متورطة في عمليات احتيال مالي واسعة النطاق، واختراق أنظمة غير مصرح بها، وغسيل أموال مسروقة عبر نظام الدفع الفوري البرازيلي “بيكس”. خلال العملية، نفذت السلطات أوامر تفتيش واعتقال في ولايتي غوياس وبارا، واستردت 5.5 مليون ريال برازيلي من العملات الرقمية، وحجبت 32 مليون ريال برازيلي من عملة “يوسي دي تي” (USDT) بدعم مباشر من تيثر.
إجراءات المصادرة
كما حددت السلطات مفتاحًا خاصًا يستخدم للوصول إلى أصول العملات الرقمية المسروقة، ونقلت تلك الأصول إلى الحجز الرسمي. سيتم تصفية هذه الأموال وإيداعها في حساب قضائي تابع للمحكمة الجنائية المتخصصة في جرائم الضرائب والمنظمات الإجرامية وغسيل الأموال في ساو باولو لمزيد من الإجراءات.
تعاون تيثر مع الجهات الأمنية
- ساعدت تيثر في العام الماضي في مصادرة أموال غير مشروعة عبر ولايات قضائية متعددة.
- في يونيو الماضي، أشادت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) بدور تيثر في مصادرة 225 مليون دولار من عملة USDT.
- في مارس 2025، ساعدت تيثر الخدمة السرية الأمريكية في تجميد 23 مليون دولار مرتبطة بصرف “جارانتكس” الخاضع للعقوبات الروسية، و9 ملايين دولار من اختراق “بايبت”.
- حتى اليوم، حجبت تيثر أكثر من 5000 محفظة رقمية، منها 2800 بالتعاون مع وكالات أمريكية.
شراكات تيثر الأمنية
تعمل تيثر حاليًا مع أكثر من 275 وكالة إنفاذ قانون في 59 ولاية قضائية. تتبع الشركة سياسة استباقية لتجميد المحافظ وفقًا لقائمة “الأفراد والمجموعات الخاضعين للعقوبات” (SDN) الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) والجهات التنظيمية المحلية، مما يضمن احتواء الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بأفراد أو شبكات إجرامية بسرعة.
تصريحات المسؤولين
قال “باولو أردوينو”، الرئيس التنفيذي لتيثر: “تميز تيثر بقدرتها على تتبع المعاملات وتجميد عملات USDT المرتبطة بأنشطة غير مشروعة، وهو ما يختلف عن النظام المالي التقليدي الذي يعمل كصندوق أسود منفصل. نأخذ مسؤوليتنا في مكافحة الجرائم المالية على محمل الجد وسنواصل العمل مع وكالات إنفاذ القانون العالمية، بما في ذلك تعاوننا الأخير مع السلطات البرازيلية، لمنع استغلال تقنية العملات المستقرة من قبل الجهات الخبيثة.”
التزام تيثر
تبقى تيثر ملتزمة بمكافحة الأنشطة غير المشروعة وحماية نزاهة نظام العملات الرقمية. من خلال أدوات التتبع المتقدمة، تعزز تيثر قدرة السلطات على تعقب معاملات USDT عبر سلاسل الكتل المتعددة، مما يقوي الجهود العالمية ضد التدفقات المالية غير المشروعة.
الأسئلة الشائعة
ما هي عملية ماجنا فراود؟
عملية أمنية برازيلية استهدفت شبكة إجرامية متورطة في غسيل أموال واختراق أنظمة مالية عبر نظام “بيكس”، وتم فيها حجب 32 مليون ريال برازيلي من عملة USDT.
كيف ساعدت تيثر في مكافحة الجرائم المالية؟
تعاونت تيثر مع جهات إنفاذ القانون في تجميد ملايين الدولارات من الأموال غير المشروعة عبر منصات وعمليات اختراق مختلفة، كما حجبت آلاف المحافظ الرقمية.
ما هو التزام تيثر تجاه الأمن؟
تلتزم تيثر بمكافحة الأنشطة غير المشروعة عبر أدوات تتبع متطورة وشراكات مع أكثر من 275 وكالة أمنية حول العالم لضمان شفافية وسلامة النظام المالي الرقمي.
