تحليل سلسلة الكتل يكشف مسار عملات إيران المستقرة خلف تجميد 344 مليون دولار من USDT
تم الكشف عن عملية تجميد لعملات رقمية بقيمة 344 مليون دولار أمريكي (USDT)، مما أظهر كيف يتم تحويل الأموال المرتبطة بإيران عبر شبكات العملات المستقرة. قامت شركة “تشيناليسيس” بتحليل النشاط عبر الوسطاء والمحافظ الوسيطة وبروتوكولات التمويل اللامركزي المرتبطة بعناوين تابعة للبنك المركزي الإيراني.
تدفقات العملات المستقرة الإيرانية تحت رقابة العقوبات
تزداد شدة تطبيق العقوبات المرتبطة بالنشاط الإيراني في العملات الرقمية بعد تجميد كبير للعملات المستقرة، مما لفت الانتباه إلى كيفية استخدام هذه الشبكات لتحويل الأموال عبر الوسطاء والمحافظ الوسيطة والبنية التحتية للتمويل اللامركزي. قالت “تشيناليسيس” في تدوينة بتاريخ 27 أبريل إنه تم تحليل عملية مصادرة بقيمة 344 مليون دولار من USDT ضمن تدفق أوسع للمعاملات شمل وسطاء ومحافظ وسيطة وتوجيها على السلسلة. تزامن هذا الإجراء مع إضافة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عنوانين للعملات الرقمية مرتبطين بالبنك المركزي الإيراني إلى قائمته السوداء.
تم تجميد المحفظتين في 23 أبريل، ثم ظهرتا في تحديثات “OFAC”. ربطت “تشيناليسيس” هذه العناوين بنشاط يشمل بورصات إيرانية ومحافظ وسيطة تتفاعل مع حسابات تابعة للبنك المركزي الإيراني. كانت أرصدتها متوافقة مع مبلغ 344 مليون دولار من USDT التي تم تجميدها بالتنسيق بين شركة “تيثير” والسلطات الأمريكية. أوضحت شركة تحليلات البلوكتشين:
- التوقيت يربط بين تجميد المحافظ والتوجيه الوسيط وتصنيفات العقوبات ضمن نفس الإطار التنفيذي.
شبكات الوسطاء والتوجيه عبر التمويل اللامركزي ومخاطر مضيق هرمز توسع تعرض إيران للعملات الرقمية
وصفت “تشيناليسيس” أيضاً نشاطاً سابقاً للعملات المستقرة مرتبطاً بشبكات إيرانية. في أواخر عام 2025، نشر الفرد الخاضع للعقوبات “بابك مرتضى زنجاني” وثائق مسربة تضمنت عناوين عملات رقمية ادعى أنها تابعة للبنك المركزي الإيراني. قالت الشركة إن تلك المواد أشارت إلى أن وسيطاً ساعد النظام في شراء العملات المستقرة بالعملات الورقية. كان لهذا الوسيط تعاملات مع “علي رضا درخشان”، الذي نسق أكثر من 100 مليون دولار من مشتريات العملات الرقمية المرتبطة بمبيعات النفط الإيرانية من 2023 إلى 2025. أوضحت “تشيناليسيس” تدفقاً للمعاملات حيث انتقلت الأموال من وسطاء إلى عملات مستقرة، ثم عبر محافظ وسيطة وجسور وبروتوكولات تمويل لامركزي، قبل أن تعود إلى القنوات الرقمية الإيرانية وكيانات تابعة للحرس الثوري الإسلامي.
يشير التحليل أيضاً إلى مخاطر امتثال جديدة حول مضيق هرمز. ذكرت إيران أنها تجمع رسوماً مرورية من السفن التجارية، بينما يُزعم أن محتالين استهدفوا شركات شحن تحاول الامتثال لهذه المطالب. بعض الشركات دفعت لمحتالين ثم واجهت سفن البحرية التابعة للحرس الثوري بعد أن لم تتلق السلطات الإيرانية الأموال. طرق الدفع لا تزال قيد التحقيق، لكن “تشيناليسيس” قالت إن استخدام العملات المستقرة سيكون متوافقاً مع النشاط الإيراني الأخير على السلسلة إذا تم تأكيده. وأشارت الشركة:
- التحليل يظهر كيف تشكل هذه المعاملات مساراً مستمراً وقابلاً للتتبع يربط مصادر التمويل وطبقات التوجيه والكيانات الخاضعة للعقوبات.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هي أهمية تجميد 344 مليون دولار من USDT؟
يكشف التجميد كيف تستخدم إيران العملات المستقرة (مثل USDT) لتحويل الأموال عبر الوسطاء والمحافظ الرقمية والتمويل اللامركزي، متجاوزة العقوبات الدولية. هذا يظهر أن السلطات الأمريكية تراقب هذه التحركات عن كثب.
من هم الكيانات الإيرانية المتورطة حسب التحليل؟
التحليل يربط النشاط بالبنك المركزي الإيراني، الحرس الثوري الإسلامي، وأفراد مثل “بابك مرتضى زنجاني” و”علي رضا درخشان” الذين ساعدوا في شراء العملات الرقمية من عوائد النفط الإيراني.
هل هناك مخاطر جديدة تتعلق بتمويل العملات الرقمية في منطقة مضيق هرمز؟
نعم، تشير “تشيناليسيس” إلى أن جمع الرسوم من السفن التجارية في مضيق هرمز قد يتم عبر العملات المستقرة، مما يخلق مخاطر امتثال جديدة لشركات الشحن التي قد تدفع لمحتالين أو تتعامل مع كيانات خاضعة للعقوبات دون قصد.
