قامت وزارة العدل الأمريكية بتوجيه 22 تهمة خطيرة ضد إيوري جوجنين، مسلطة الضوء على شبكة دولية استعملت العملة المستقرة “تيثير” (USDT) لتسهيل تحايل على العقوبات الأمريكية وحركة الأموال غير المشروعة على نطاق واسع.
جوجنين وشركات التشفير: شبكة دولية لخرق العقوبات والضوابط
إيوري جوجنين، مواطن روسي يبلغ من العمر 38 عامًا ويقيم في نيويورك، أسس شركتي “إيفيتا إنفستمنتس” و”إيفيتا باي”. وهاتان الشركتان المتخصصتان في العملات الرقمية متهمتان بتنفيذ عمليات غسيل أموال ضخمة، حيث تم تحويل أكثر من 530 مليون دولار بين يونيو 2023 ويناير 2025. اعتمدت الاستراتيجية على الاستخدام المكثف لـ “تيثير”، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي، مما يسمح بتحويلات سريعة يصعب تتبعها بين الدول.
أساليب التمويه وتزوير وثائق الامتثال
تكشف اتهامات وزارة العدل كيف قام جوجنين بتزوير وثائق الامتثال وتعديل الفواتير لإزالة أي إشارة إلى عملاء روس. ساعدت هذه الإجراءات الاحتيالية في خداع البنوك ومنصات تداول العملات الرقمية، لإخفاء المصدر الحقي للأموال. على الرغم من ادعاء “إيفيتا” الالتزام بقواعد مكافحة غسيل الأموال (AML) ومعرفة العميل (KYC)، إلا أن الإجراءات كانت غائبة أو غير فعالة. كما أن جوجنين، الذي كان يسيطر بشكل كامل على الشركة، أشرف بنفسه على كل عملية مالية، مما سهل انتهاك القواعد بشكل منهجي.
ثلاثية التهريب: تيثير، البنوك الأمريكية، والبنوك الروسية تحت العقوبات
اعتمدت الآلية التي ابتكرها جوجنين على ثلاثة محاور:
- استخدام “تيثير” لتحويل الأموال عبر الحدود بسرعة.
- إخفاء مصدر الأموال عبر تحويلها بين عملات متعددة.
- التنسيق بين البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات ومؤسسات مالية أمريكية غير مدركة للخداع.
تم تمويه العديد من المعاملات عبر تغيير المحافظ الرقمية بشكل متكرر وتقديم وثائق مزورة للبنوك الأمريكية، مما أخفى هوية المستفيدين ومشروعية الأموال.
الحصول غير المشروع على تكنولوجيا أمريكية حساسة
أكدت السلطات الأمريكية أن هذه العمليات مكنت عملاء روس من الحصول على مكونات تكنولوجية محظورة، مثل خوادم حساسة ومواد لصالح “روساتوم”، الوكالة النووية الروسية. تم تجاوز ضوابط التصدير والعقوبات الدولية، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي الأمريكي.
إهمال ضوابط مكافحة غسيل الأموال
من أهم عناصر الاتهام هو عدم تطبيق “إيفيتا” لقواعد مكافحة غسيل الأموال، رغم اشتراط قانون السرية المصرفية (BSA) تقديم تقارير النشاط المشبوه (SAR) للإبلاغ عن المعاملات التي تتجاوز 10 آلاف دولار. سمح هذا الإهمال بتحويل أكثر من 500 مليون دولار إلى النظام المصرفي الأمريكي دون كشف الأهداف غير المشروعة.
إدراك جوجنين للمخاطر: تحقيقات السلطات والأدلة الرقمية
كشفت التحقيقات الفيدرالية أن جوجنين كان على دراية كاملة بأنشطته غير القانونية. حيث سجلت أبحاثه عبر الإنترنت مثل “كيف أعرف إذا كان هناك تحقيق ضدي” و”عقوبات غسيل الأموال في الولايات المتحدة”، بالإضافة إلى زيارته لمواقع متخصصة في كشف التحقيقات، ما يدل على محاولاته لإخفاء الآثار والاستعداد لعواقب جنائية محتملة.
التهم والمخاطر القانونية على جوجنين
تشمل لائحة الاتهام 22 تهمة، منها:
- الاحتيال المصرفي والاتصالي.
- غسيل الأموال.
- التحايل على العقوبات.
- إدارة أنشطة مالية غير مرخصة.
في حال إدانته، قد يواجه جوجنين عقوبة تصل إلى 30 سنة سجن لكل تهمة احتيال مصرفي و20 سنة لبقية الانتهاكات. وهو حالياً قيد الاحتجاز في نيويورك، حيث تعتبره السلطات معرضًا لخطر الهروب.
تداعيات استراتيجية على قطاع العملات الرقمية
تأتي هذه القضية في وقت حاسم بالنسبة لتشريعات العملات المشفرة في الولايات المتحدة، حيث تظهر كيف يمكن استغلال العملات المستقرة مثل “تيثير” لخرق الضوابط. قد تؤدي إلى تشديد الرقابة على منصات التداول ووسطاء التشفير، مع تعزيز قواعد مكافحة غسيل الأموال والامتثال للعقوبات.
مستقبل العملات الرقمية: الرقابة والتعاون
توضح قضية جوجنين التحديات التي تفرضها عمليات غسيل الأموال عبر الأصول الرقمية. لذا، يتعين على القطاعين العام والخاص زيادة التعاون لمواجهة المخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية مثل البيتكوين. يعتبر تعزيز الامتثال ومراقبة المعاملات عنصرين أساسيين لضمان تحول مالي رقمي آمن وشفاف.
الأسئلة الشائعة
ما هي التهم الموجهة ضد إيوري جوجنين؟
وُجهت إليه 22 تهمة، تشمل غسيل الأموال، الاحتيال المصرفي، والتحايل على العقوبات الأمريكية.
كيف استخدم جوجنين عملة “تيثير”؟
استغل “تيثير” لتحويل أموال غير مشروعة بسرعة عبر الحدود، مستفيدًا من صعوبة تتبعها مقارنة بالعملات التقليدية.
ما تأثير هذه القضية على قطاع التشفير؟
قد تؤدي إلى تشديد الرقابة على العملات المستقرة ومنصات التداول، مع فرض قواعد أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال.
