شخصية غامضة يُعتقد أنها كانت تدير بالفعل منصة “زوندا كريبتو” الأوروبية التي انهارت مؤخرًا، تختبئ الآن في دبي حسب التقارير. الخسائر المباشرة من انهيار منصة تداول العملات الرقمية، التي كانت واحدة من أكبر المنصات في منطقتها، تقترب من 100 مليون دولار، لكن من المحتمل أن يكون الإجمالي أعلى من ذلك.
المالك الحقيقي لـ “زوندا كريبتو” يُكشف في بولندا
الرئيس التنفيذي لمنصة “زوندا كريبتو” ذات الجذور البولندية، والتي انهارت بشكل مفاجئ الشهر الماضي، كان مجرد واجهة. هذا ما كشفته منشورات في بولندا، حيث كانت المنصة المرخصة في إستونيا الوجهة الرائدة لتداول الأصول الرقمية حتى قبل بضعة أسابيع فقط. رئيسها التنفيذي، برزيميسواف كرال، مفقود منذ أن نفى تقارير تفيد بانخفاض احتياطيات الشركة بأكثر من 99% خلال الأشهر الماضية. كان يُعتقد في البداية أن كرال هرب إلى إسرائيل، حيث يحمل جنسيتها، لتجنب تسليمه. واتضح الآن أنه موجود في الإمارات العربية المتحدة.
هذا الأسبوع، كشف موقع “أونيت فيادوموشي” الإخباري البولندي البارز أن المدير الرسمي لـ “زوندا” موجود في دبي، برفقة رجل يُعرف باسم ماريان دبليو. المعروف بلقبه “مانيك”، كان الأخير هو المسؤول الأول عن أعمال العملات الرقمية، بينما كان كرال مجرد “واجهة”، حسبما كشف الموقع. وأضاف المقال أنه كان أيضًا المبدع الحقيقي للمنصة، نقلاً عن مصدر من مكتب النيابة العامة البولندي المطلع على التحقيق الجاري.
بدأت منصة تداول العملات الرقمية باسم “بيت باي” في عام 2014، كمزود خدمات رقمية أسسه سيلفستر سوشيك، الذي باعها لاحقًا. ويدعي موقع “أونيت” أنه كان أيضًا مجرد دمية. قدم “مانيك” سوشيك إلى صديقه المحامي برزيميسواف كرال، الذي أعاد تسمية المنصة إلى “زوندا كريبتو” عندما تولى إدارتها في عام 2021. ثم نقل كرال مقرها الرئيسي إلى إستونيا، ومنذ ذلك الحين تدير المنصة شركة “بي بي تريد”، وهي كيان مسجل في دولة البلطيق. اختفى سوشيك فجأة في ربيع العام التالي. شوهد آخر مرة في مستودع وقود يملكه “مانيك” في بلدة تشيلادز. ويشتبه المحققون البولنديون في أنه مات.
منصة بولندية تُدار من موناكو بأموال روسية
أشارت المنشورات البولندية إلى أن ماريان دبليو، الذي كان يدير خيوط “زوندا”، ليس شخصية جديدة تمامًا في هذه القصة المتطورة منذ أشهر. في يناير من هذا العام، زعمت قناة “تي في إن 24” أن “مانيك” كان على الأرجح هو من يدير العمل، ويُقال إنه فعل ذلك من موناكو. هذا الأسبوع، أطلقت السلطات القضائية في الإمارة تحقيقها الخاص في غسل الأموال ضد الشركة، المعروفة في المدينة برعاياتها الرياضية، كما ذكرت كريبتوبوليتان. هناك أيضًا صلة روسية في هذه القضية. نقلاً عن وكالة الأمن الداخلي البولندية، كتبت صحيفة “غازيتا فيبورتشا” مؤخرًا أن “زوندا كريبتو” كانت تسيطر عليها عصابة تامبوف سيئة السمعة. يُزعم أن مجموعة المافيا في سانت بطرسبرغ، واحدة من أقدم وأكبر العصابات في روسيا، ساعدت سيلفستر سوشيك عندما كان يعاني ماليًا في عام 2018 ودفعت ثمن الاستحواذ. وفقًا للصحيفة اليومية، تم تقديم مساهمي زوندا إلى الروس من قبل رجل أعمال بولندي عمل معهم في سوق الوقود.
هذه لم تعد قصة عن منصة بولندية انهارت بسبب سوء الإدارة، كما علق موقع “بيتكوين.بل” الذي نقل نتائج “أونيت”. وأضاف: حوالي 30 ألف بولندي ربما أصبحوا ضحايا لهذا الانهيار، وفقًا لوزير العدل البولندي فالديمار زوريك، الذي وصف زوندا بأنها “هرم مالي”. تشير التقديرات الأولية إلى أن خسائرهم تصل إلى 350 مليون زلوتي على الأقل (أكثر من 97 مليون دولار وقت كتابة هذا التقرير)، لكن من المحتمل أن يكون الإجمالي أعلى بكثير. هذا لا يشمل 4500 بيتكوين في محفظة، فُقد الوصول إليها عندما اختفى سوشيك، وفقًا لبرزيميسواف كرال، الذي قال إنه لم يحصل على المفاتيح أبدًا. “زوندا كريبتو” هي أيضًا في قلب صراع سياسي كبير حول تنظيم العملات الرقمية بين حكومة رئيس الوزراء دونالد توسك والرئيس كارول ناوروتسكي وحلفائه في البرلمان.
الأسئلة الشائعة
- س: من كان يدير منصة زوندا كريبتو حقًا؟
ج: الشخصية الحقيقية التي كانت تدير المنصة هي رجل يُعرف باسم ماريان دبليو ويلقب بـ “مانيك”، بينما كان الرئيس التنفيذي مجرد واجهة. - س: كم تبلغ خسائر انهيار زوندا كريبتو؟
ج: الخسائر المباشرة تقترب من 100 مليون دولار، وقد تصل إلى 30 ألف ضحية بولندي بخسائر لا تقل عن 350 مليون زلوتي. - س: هل هناك صلة لروسيا في قصة زوندا كريبتو؟
ج: نعم، تشير التقارير إلى أن عصابة تامبوف الروسية سيطرت على المنصة وساعدت في شرائها عام 2018.
