وزارة الخزانة الأمريكية تستهدف التحايل عبر “Huione” مع تحرك FinCEN ضد “H-Pay” في حملة ملاحقة الاحتيال بالعملات الرقمية
قامت وزارة الخزانة الأمريكية بتوسيع حملتها ضد شبكة احتيال تعمل في جنوب شرق آسيا. فقد فرضت عقوبات على العشرات من الأفراد والكيانات، واقترحت في الوقت نفسه قيوداً جديدة ضد شركة المدفوعات “إتش-باي” (H-Pay)، التي يقول المنظمون إنها نشأت من بقايا مجموعة “هيون” (Huione) سيئة السمعة.
في إجراء منسق أُعلن عنه في 23 يونيو، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة عقوبات على تسعة أفراد. كما فرض عقوبات على 26 كياناً مرتبطاً بـ “منظمة الأمير الإجرامية العابرة للحدود”.
هذه المجموعة هي شبكة تتخذ من كمبوديا مقراً لها، وتُتهم بإدارة مجمعات احتيال وغسل عائدات الجرائم الإلكترونية وعمليات الاحتيال في استثمار العملات الرقمية.
في الوقت نفسه، اقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) تعديل القيود الحالية المفروضة على مجموعة “هيون”. وسيشمل التعديل صراحةً شركة “إتش-باي للخدمات المالية” وأي كيانات خلف لها في المستقبل.
تشير هذه الخطوة إلى أن المنظمين الأمريكيين يركزون بشكل متزايد على ما يعتبرونه محاولات من قبل الشركات الخاضعة للعقوبات أو القيود لمواصلة العمل تحت أسماء جديدة.
شبكة مكافحة الجرائم المالية تقول إن “إتش-باي” حلت محل “هيون باي”
وفقاً لاقتراح شبكة مكافحة الجرائم المالية المكون من 34 صفحة، فإن شركة “إتش-باي” تولت فعلياً دور الأعمال الذي كانت تشغله سابقاً شركة “هيون باي”. وقد حدث ذلك بعد أن فقدت “هيون باي” ترخيص خدمات الدفع في كمبوديا وواجهت تدقيقاً دولياً متزايداً.
وترى الوكالة أن شركة “إتش-باي” ورثت فروع شركة “هيون باي” وقاعدة عملائها وعناصر علامتها التجارية ونطاق عملياتها. كما استشهدت شبكة مكافحة الجرائم المالية بتقارير تظهر لافتات “إتش-باي” تحل محل العلامة التجارية “هيون باي” في عدة مواقع بعد الإجراءات التنظيمية ضد الشركة.
وبناءً على ذلك، تسعى شبكة مكافحة الجرائم المالية إلى تعديل القاعدة التي أصدرتها في أكتوبر 2025، والتي منعت المؤسسات المالية الأمريكية من الاحتفاظ بحسابات مراسلة لمجموعة “هيون”. سيضمن التعديل أن تخضع شركة “إتش-باي” وأي كيانات خلف لها في المستقبل لنفس القيود.
وقالت شبكة مكافحة الجرائم المالية إن الاقتراح ضروري لمنع العمليات المرتبطة بـ “هيون” من التحايل على الإجراءات المفروضة بالفعل ضد المجموعة.
عمليات احتيال العملات الرقمية تبقى في قلب الحملة
قال مسؤولون في وزارة الخزانة إن مراكز الاحتيال في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا تواصل استهداف الأمريكيين من خلال مخططات احتيال عبر الإنترنت، يعتمد الكثير منها على الأصول الرقمية.
وفقاً لوزارة الخزانة، خسر الأمريكيون ما لا يقل عن 10 مليارات دولار بسبب عمليات الاحتيال القائمة في جنوب شرق آسيا في عام 2024، وهي زيادة بنسبة 66% عن العام السابق.
يتضمن الكثير من تلك المخططات ما يسمى بعمليات احتيال استثمار العملات الرقمية. يقوم المحتالون ببناء الثقة مع الضحايا من خلال العلاقات عبر الإنترنت قبل توجيههم إلى منصات استثمار مزيفة تسرق في النهاية الأموال المودعة.
وقالت وزارة الخزانة إن مجموعة “هيون” كانت بمثابة عقدة رئيسية لغسل عائدات عمليات السطو الإلكتروني وعمليات احتيال استثمار العملات الرقمية. وتزعم السلطات أن مجموعة “الأمير” استخدمت الشبكة أيضاً لنقل وتجميع الأصول المسروقة من الاحتيال.
الخزانة توسع الضغط على شبكة مجموعة “الأمير”
وبعيداً عن القيود المقترحة على “إتش-باي”، يستهدف أحدث إجراء لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية شخصيات بارزة ومستثمرين وشركات يُزعم ارتباطها بمشروع مجموعة “الأمير” الإجرامي.
وقالت وزارة الخزانة إن العقوبات تبني على الإجراءات السابقة المتخذة ضد المجموعة في أكتوبر 2025، وهي جزء من جهد أوسع لتعطيل عمليات الاحتيال في الخارج التي تستهدف الضحايا الأمريكيين.
تم تنسيق الإجراء مع العديد من الشركاء الدوليين، ورافقه جهود إنفاذ قانون منفصلة تستهدف البنية التحتية التي يُزعم استخدامها لتسهيل عمليات الاحتيال.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الإدارة ستواصل استخدام كل الأدوات المتاحة لتفكيك المؤسسات الإجرامية الخارجية المسؤولة عن الاحتيال واسع النطاق ضد الأمريكيين.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هي القيود الجديدة التي تقترحها الولايات المتحدة ضد شركة H-Pay؟
تقترح شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) تعديل القيود الحالية لتشمل صراحةً شركة “إتش-باي للخدمات المالية” وأي شركات مستقبلية تحل محلها. يهدف هذا إلى منع مجموعة “هيون” من التحايل على العقوبات من خلال تغيير الاسم فقط بعد أن فقدت ترخيصها.
لماذا تركز وزارة الخزانة على عمليات الاحتيال في جنوب شرق آسيا؟
تستهدف مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا الأمريكيين بشكل متزايد من خلال مخططات احتيال عبر الإنترنت، وخاصة الاحتيال في استثمار العملات الرقمية. تقدر الخزانة أن الأمريكيين خسروا 10 مليارات دولار بسبب هذه العمليات في عام 2024، وهي زيادة كبيرة عن العام السابق، مما يجعل تفكيك هذه الشبكات أولوية.
من هي مجموعة “الأمير” الإجرامية المذكورة في العقوبات؟
مجموعة “الأمير” هي شبكة إجرامية تتخذ من كمبوديا مقراً لها، وتُتهم بإدارة مجمعات احتيال وغسل عائدات الجرائم الإلكترونية واحتيال العملات الرقمية. فرضت وزارة الخزانة عقوبات على العديد من الأفراد والكيانات المرتبطة بها كجزء من حملة أوسع لتعطيل عمليات الاحتيال ضد الأمريكيين.
