محكمة تايوانية تقضي بسجن مؤسس BitShine 22 عامًا بتهمة احتيال بالعملات الرقمية قيمته 39 مليون دولار
حكمت محكمة تايوانية على الرجل الذي يُعتقد أنه العقل المدبر لمنصة “بيت شاين” للعملات الرقمية بالسجن 22 عاماً، بعد أن ثبت أنه قاد عملية احتيال وغسيل أموال تسببت بخسائر تجاوزت 1.27 مليار دولار تايواني جديد (39 مليون دولار أمريكي) لأكثر من 1500 شخص.
تفاصيل القضية
ذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية (شبه الرسمية) أن محكمة شيلين أدانت المتهم الذي يُعرف باسم “شيه” بتهمة إدارة خدمات أصول رقمية غير قانونية، مع تنفيذ عمليات احتيال وغسيل أموال عبر منصة “بيت شاين”. ووفقاً لمحكمة شيلين، قاد “شيه” منظمة إجرامية استخدمت منصة “بيت شاين” (التي كانت مسجلة سابقاً لدى اللجنة المالية التايوانية) لإخفاء أنشطتها غير القانونية خلف واجهة شركة شرعية.
وقال ممثلو الادعاء إن المجموعة عملت مع عصابات احتيال وأفراد مرتبطين بـ”اتحاد ثينتو”، أحد أكبر الجماعات الإجرامية المنظمة في تايوان. وكانت أموال الضحايا تُحول إلى عملة “تيثر” (USDT) قبل إرسالها إلى الخارج.
حجم الخسائر
قدر المحققون أن العملية الإجرامية قامت بغسل أكثر من 2.3 مليار دولار تايواني جديد (71 مليون دولار أمريكي) بين يناير 2024 وأبريل 2025. وحدد الادعاء 1539 ضحية خسروا معاً أكثر من 1.27 مليار دولار تايواني جديد (39 مليون دولار أمريكي).
طريقة الاحتيال
ذكرت صحيفة “UDN” المحلية أن “شيه” استأجر موظفين للامتثال لم يكونوا يعلمون بالخطة، لتطوير إجراءات “اعرف عميلك” (KYC) للمنصة. وقال الادعاء إن وسطاء قاموا بتدريب أعضاء عصابة الاحتيال على كيفية الإجابة على أسئلة التحقق من “اعرف عميلك”، حتى يتمكن الضحايا من التسجيل وشراء العملات الرقمية بنجاح عبر المنصة.
وجه الادعاء التهم إلى 14 مشتبهاً بهم، من بينهم “شيه”، في أغسطس 2025. وكان الادعاء قد طالب بالسجن 25 عاماً للمتهم الرئيسي، قبل أن تصدر المحكمة حكماً بالسجن 22 عاماً.
تايوان تشدد الرقابة على العملات الرقمية
يأتي هذا الحكم بعد أسابيع من موافقة تايوان على إطار قانوني جديد للشركات العاملة في الأصول الرقمية. ففي 30 يونيو، أقر المجلس التشريعي التايواني قانون “خدمات الأصول الافتراضية”، الذي يحل محل نظام التسجيل السابق لمكافحة غسيل الأموال بنظام تراخيص جديد يشمل منصات تداول العملات، والمنصات التجارية، وشركات الحفظ، وشركات التحويل، ومقدمي خدمات الإقراض، وغيرهم من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية.
- يجب على شركات العملات الرقمية الحصول على موافقة اللجنة المالية قبل العمل.
- الشركات القائمة التي أكملت التسجيل لمكافحة غسيل الأموال قبل تطبيق القانون سيكون أمامها 12 شهراً للتقدم بطلب الموافقة التنظيمية، وما يصل إلى 21 شهراً للحصول على الترخيص، مع إمكانية تمديد ثلاثة أشهر لمرة واحدة في حالات محدودة.
- يقدم القانون قواعد جديدة تغطي الأمن السيبراني، وفصل أصول العملاء، والضوابط الداخلية، والتقارير المالية، ومراجعة إدراج الأصول.
- يجب على مصدري العملات المستقرة (Stablecoins) الحصول على موافقة من البنك المركزي التايواني واللجنة المالية، مع الاحتفاظ باحتياطيات مدعومة بالكامل في أمانة، بالإضافة إلى عمليات تدقيق منتظمة وإفصاحات عامة.
- يحدد القانون عقوبات جنائية لتشغيل منصات رقمية غير مرخصة والتلاعب بالسوق. يمكن أن تؤدي خدمات الأصول الافتراضية غير القانونية أو إصدار العملات المستقرة إلى السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات وغرامات تصل إلى 100 مليون دولار تايواني جديد. أما جرائم الاحتيال والتلاعب بالسوق فتعاقب بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامات تصل إلى 200 مليون دولار تايواني جديد.
أسئلة وأجوبة
ما هي قصة منصة “بيت شاين”؟
منصة “بيت شاين” كانت منصة لتداول العملات الرقمية مسجلة في تايوان. استخدمها المتهم “شيه” مع عصابته لخداع أكثر من 1500 شخص وتحويل أموالهم إلى عملة “تيثر” وإرسالها للخارج، مما تسبب بخسائر ضخمة. حُكم على “شيه” بالسجن 22 عاماً بعد إدانته بالاحتيال وغسيل الأموال.
ما هو قانون الأصول الافتراضية الجديد في تايوان؟
هو قانون جديد صدر في يونيو 2025 ليحل محل نظام التسجيل القديم. يطلب من جميع شركات العملات الرقمية الحصول على ترخيص من اللجنة المالية التايوانية قبل العمل. كما يضع قواعد صارمة للأمان وفصل أموال العملاء وفحص الأصول. ويعاقب المخالفين بالسجن وغرامات مالية كبيرة.
كيف سيؤثر الحكم والقانون الجديد على سوق العملات الرقمية في تايوان؟
سيؤدي الحكم إلى زيادة الثقة في السوق التايواني من خلال محاربة الاحتيال. أما القانون الجديد فسوف يجعل تايوان وجهة أكثر أماناً للاستثمار في العملات الرقمية، لأنه ينظم القطاع ويحمي المستثمرين، مما قد يجذب شركات ومستثمرين جدداً إلى السوق.
