أعلنت روسيا عن احتجاز أكثر من 20 شخصًا في مداهمات شملت تسع منصات لتداول العملات الرقمية، على خلفية اتهامات بالتورط في عمليات غسيل أموال مرتبطة بعائدات احتيال واسع النطاق.
وفقًا لبيان رسمي صادر عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وبالتعاون مع وزارة الداخلية، تم إغلاق تسع خدمات صرافة عملات رقمية غير مسجلة تعمل من منطقة الأعمال في موسكو. وجاء هذا الإجراء بعد اتهام هذه الخدمات باستخدامها لتحويل أموال مسروقة من عمليات احتيال هاتفي إلى عملات رقمية، ثم إرسالها إلى حسابات يسيطر عليها منسقون أوكرانيون.
نفذت العملية في مركز موسكو الدولي للأعمال، المعروف باسم “مدينة موسكو”، حيث تم احتجاز أكثر من 20 موظفًا. واتهم جهاز الأمن الفيدرالي هذه المنصات بأنها تشكل جزءًا من تسع قنوات منسقة من الخارج، استُخدمت لنقل الأموال خارج روسيا عبر معاملات العملات الرقمية.
أشارت السلطات إلى أن القضية تركز على عائدات الاحتيال عن بُعد الذي استهدف المواطنين الروس. وذكر الجهاز أن الضحايا ظلوا على اتصال مستمر بمراكز اتصال احتيالية، واتبعوا تعليمات مفصلة من المحتالين دون أن يدركوا طبيعة المعاملات التي ينفذونها.
اتهامات بالاحتيال ضد موظفي الصرافات والوسطاء
يدّعي المحققون أن خدمات الصرافة كانت تبيع العملات الرقمية للضحايا، بما في ذلك كبار السن الذين كانوا يتصرفون تحت تأثير المحتالين، قبل تحويل الأصول الرقمية إلى حسابات تابعة لما وصفه جهاز الأمن الفيدرالي بأنه “مشرفون أوكرانيون”.
إلى جانب موظفي الصرافات، احتجزت السلطات شركاء يُزعم أنهم متورطون، تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا، كانوا يعملون كوسطاء. وقال المسؤولون إن هؤلاء الوسطاء كانوا يجمعون الأموال النقدية من الضحايا ويوصلونها إلى نقاط الصرافة لتحويلها إلى عملات رقمية قبل إرسالها إلى الخارج.
وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي أيضًا بأن العديد من الأشخاص الذين جرى توظيفهم للعمل في هذه الصرافات تم تعيينهم عن بُعد من مناطق روسية مختلفة، رغم افتقارهم إلى المعرفة المالية الكافية. ويعتقد المحققون أنهم انجذبوا إلى هذه العمليات بسبب وعود بأرباح سهلة.
فتحت وزارة الداخلية الروسية قضايا جنائية بموجب الجزء الرابع من المادة 159 من القانون الجنائي الروسي، والتي تغطي الاحتيال واسع النطاق بشكل خاص. ووفقًا للسلطات، يُحقق مع موظفي الصرافات والوسطاء كشركاء مزعومين في هذه الجرائم، وقد يواجهون أحكامًا بالسجن تصل إلى 10 سنوات إذا ثبتت إدانتهم.
في الوقت نفسه، قال المسؤولون إنهم يواصلون تحديد المزيد من الضحايا، والتحقق من أقوال الشهود، ودراسة إمكانية استرداد الخسائر المالية.
روسيا تشدد الرقابة قبل تطبيق قواعد العملات الرقمية
يأتي هذا الإجراء بعد أقل من أسبوع على توقيع الرئيس فلاديمير بوتين على قانون الأصول الرقمية الجديد في روسيا، الذي ينشئ إطارًا تنظيميًا لصرف العملات الرقمية والوسطاء وأمناء الحفظ وغيرهم من المشاركين في السوق، اعتبارًا من الأول من سبتمبر.
بموجب هذا القانون، يجب على مقدمي خدمات تبادل العملات الرقمية الانضمام إلى سجل حكومي والاحتفاظ بحد أدنى من رأس المال قبل تقديم الخدمات في ظل النظام القانوني الجديد. وتحصل منصات الصرافة القائمة على فترة انتقالية قبل أن يصبح التسجيل إلزاميًا، لكن جهاز الأمن الفيدرالي حدد المنصات المستهدفة في العملية الأخيرة على أنها نقاط صرافة غير مسجلة متورطة في أنشطة إجرامية.
يقيد القانون أيضًا شراء الأفراد للعملات الرقمية، ويفرض اختبارات ملاءمة إلزامية للمستثمرين، ويواصل حظر استخدام العملات الرقمية لدفع ثمن السلع والخدمات العادية داخل البلاد. في الوقت نفسه، يسمح القانون باستخدام الأصول الرقمية في بعض تسويات التجارة عبر الحدود بموجب الإطار الذي أقره المشرعون.
وفي غضون ذلك، يستعد البنك المركزي الروسي لإصدار لوائح إضافية تغطي عمليات التبادل والتداول المنظم ومستودعات الأصول الرقمية وحماية المستثمرين قبل أن تدخل الأحكام الرئيسية للقانون حيز التنفيذ.
السلطات تشدد الرقابة على قطاع العملات المشفرة بأكمله
تأتي هذه المداهمات بعد عدة إجراءات حكومية حديثة أثرت على صناعة العملات الرقمية.
في وقت سابق من هذا الشهر، وافق رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين على توسيع القيود الإقليمية لتعدين العملات الرقمية في روسيا، لتمديد حظر التعدين طويل الأجل إلى موسكو ومنطقة موسكو وأجزاء من كورسك من 15 أغسطس وحتى نهاية عام 2032. وقال المسؤولون إن القرار يهدف إلى معالجة مخاوف القدرة الكهربائية في المناطق المتضررة مع الاستمرار في السماح بالنشاط المسجل في أماكن أخرى.
كما أدخلت السلطات سجلًا للتعدين للتمييز بين المشغلين المسجلين وغير المصرح لهم كجزء من إشرافها على القطاع.
وأظهرت نتائج استطلاع منفصل نشرته هذا الأسبوع شركة “رامبلر آند كو” أن العديد من الروس ما زالوا غير ملمين بالأصول الرقمية على الرغم من اقتراب إطلاق السوق المنظمة.
وفقًا للاستطلاع، قال 69% من المشاركين إنهم لا يستطيعون تحديد سبب عملي لاستخدام العملات الرقمية، بينما ذكر أكثر من نصفهم أنهم يعرفون القليل عن كيفية عمل العملات الرقمية. كما أشار المشاركون إلى اللوائح الواضحة والمنصات المرخصة والمعلومات الموثوقة كأولويات قبل استخدام الأصول الرقمية.
الأسئلة الشائعة
ما سبب احتجاز روسيا لموظفي منصات تبادل العملات الرقمية؟
احتجت روسيا أكثر من 20 موظفًا في تسع منصات لتداول العملات الرقمية غير مسجلة، بعد اتهامها بالتورط في غسيل أموال مرتبط بعائدات احتيال هاتفي استهدف مواطنين روس، وتحويل الأموال إلى حسابات خارج البلاد.
ما العقوبات المحتملة على المتورطين في هذه القضايا؟
يواجه موظفو الصرافات والوسطاء المحتجزون اتهامات بالاحتيال واسع النطاق بموجب المادة 159 من القانون الجنائي الروسي، وقد تصل عقوبتهم إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات إذا ثبتت إدانتهم.
ماذا يعني قانون الأصول الرقمية الجديد في روسيا؟
ينشئ القانون الجديد الذي وقعه بوتين إطارًا تنظيميًا منظمًا لتبادل العملات الرقمية، ويلزم المنصات بالتسجيل في سجل حكومي والاحتفاظ بحد أدنى لرأس المال، مع فرض اختبارات ملاءمة للمستثمرين، بدءًا من الأول من سبتمبر. كما يستمر حظر استخدام العملات الرقمية في المدفوعات اليومية، لكنه يسمح بها في بعض التسويات التجارية عبر الحدود.
