نيابة النيابة العامة في الأرجنتين درّبت المدعين العامين والموظفين على تتبع وتحليل والاستيلاء على الأصول الرقمية، مع تزايد دور العملات المشفرة في التحقيقات الجنائية في جميع أنحاء البلاد.
دورة تدريبية متخصصة في الأصول الرقمية
أعلن مكتب النيابة العامة (MPF) عن تنظيم دورة تدريبية متخصصة بعنوان “الأصول الرقمية: التحليل المالي والتتبع والكشف والاستيلاء”، وذلك ضمن برنامجه الأكاديمي الاختياري، حيث عُقدت الجلسات عن بُعد في 19 أغسطس و2 سبتمبر.
اقتصر التدريب على موظفي ومسؤولي وقضاة المؤسسة، وركز على المعرفة التقنية المطلوبة عندما تصبح الأصول الرقمية جزءًا من التحقيقات المالية أو الجنائية.
قادت الجلسات المحامية كارمن تشينا، المتخصصة في مكافحة غسل الأموال، عبر تطبيق زوم. وغطى البرنامج التحليل المالي للمحافظ الرقمية، وتتبع العملات المشفرة، واستعادة الأصول، والإجراءات القانونية المتاحة عندما يسعى المحققون إلى تجميد أو الاستيلاء على الأموال الرقمية.
النيابة العامة الأرجنتينية تدرس تتبع العملات المشفرة
بدأت الدورة بالتغيرات في طرق استعادة الأصول التي أحدثتها الأصول الافتراضية، ثم انتقلت إلى التحليل المالي والممتلكاتي للمحافظ الرقمية.
درس المشاركون الإطار القانوني المحلي في الأرجنتين إلى جانب القواعد الدولية المنظمة للأصول الرقمية، وفحصوا بنية النظام البيئي للعملات المشفرة. غطى البرنامج الطرق المختلفة لفرض إجراءات احترازية على الأموال الرقمية، واستخدم حالات عملية لإظهار كيفية عمل هذه الإجراءات أثناء التحقيق.
بالنسبة لمكتب النيابة العامة، يندرج هذا الموضوع ضمن دوره كمؤسسة مستقلة في النظام القضائي الأرجنتيني. تعزز الوكالة الإجراءات القضائية دفاعًا عن الشرعية والمصالح العامة للمجتمع، ومن مسؤولياتها الأساسية توجيه التحقيقات الجنائية العامة.
أصبح تتبع العملات المشفرة جزءًا من عدة قضايا كبرى في الأرجنتين، مما يتطلب من المحققين متابعة المعاملات عبر المحافظ وشبكات البلوكتشين ومنصات التداول.
في يوليو، أمر قاضٍ أرجنتيني بتحديد هوية الأشخاص المرتبطين بـ25 محفظة عملات مشفرة مرتبطة بالتحقيق في عملة $LIBRA، وأمر بتجميد الأصول المرتبطة بتلك العناوين.
كان المحققون قد أعادوا بناء تحركات شملت ملايين الدولارات عبر عدة شبكات بلوكتشين. وجد تقرير من الإدارة الفنية للجرائم الإلكترونية في الشرطة الفيدرالية الأرجنتينية أن أربعًا من ثماني محافظ تم تحديدها على أنها تابعة لفريق ليبرا قامت بدمج الأموال في عنوان واحد.
قامت السلطات لاحقًا بتتبع 498,539 عملة USDT المحولة عبر بروتوكول عبر السلاسل إلى محفظة على شبكة ترون. وقام العنوان المستلم بتقسيم الأموال إلى 17 معاملة، بينما حدد المحققون تحويلات شملت Binance وBybit وOKX وBitfinex.
طلبت المحكمة سجلات “اعرف عميلك” وعناوين IP وتواريخ المعاملات ومعلومات أخرى يمكن أن تساعد في تحديد هوية الأشخاص الذين يقفون وراء المعاملات.
تحقيق $LIBRA يتطلب تحليلًا موسعًا للمحافظ
قدمت قضية $LIBRA للمحققين الأرجنتينيين مثالًا حديثًا على العمل التقني المطلوب عندما تنتقل الأصول المشفرة عبر عدة عناوين ومنصات تداول.
ذكرت Crypto.news سابقًا في يوليو أن المحققين كانوا يدرسون حوالي 8.2 مليون دولار ظلت خاملة قبل أن تتحرك مرة أخرى في مايو عبر محافظ كانت تحت المراقبة القضائية.
ينبع التحقيق من إطلاق عملة LIBRA في فبراير 2025، وهي عملة مشفرة روج لها الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي على وسائل التواصل الاجتماعي. ارتفع سعرها بسرعة بعد منشور ميلي قبل أن ينهار، مما أدى إلى فتح تحقيقات جنائية ومدنية في الأشخاص المرتبطين بالمشروع.
أظهرت سجلات الهاتف التي راجعها المدعون العامون لاحقًا أن ميلي أجرى سبع مكالمات مع رجل أعمال مرتبط بـ LIBRA في وقت منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي. لم يكشف المحققون عما تمت مناقشته خلال المكالمات.
نفى ميلي ارتكاب أي مخالفات، وقال سابقًا إن مشاركته اقتصرت على مشاركة معلومات حول ما فهمه كمشروع خاص يدعم الاقتصاد الأرجنتيني.
واصل التحقيق القضائي فحص العلاقات المالية والاتصالات والمعاملات المرتبطة بـ LIBRA. كان على المدعين العامين تحليل السجلات التقليدية ونشاط البلوكتشين أثناء إعادة بناء حركة الأموال المرتبطة بالعملة.
يمكن أن تتطلب مثل هذه التحقيقات من السلطات تحديد عناوين المحافظ، وإقامة الروابط بين العناوين والأفراد، ومتابعة الأصول عندما تنتقل بين شبكات البلوكتشين، والحصول على سجلات العملاء عندما تمر الأموال عبر منصات التداول المركزية.
تتداخل هذه المواضيع مع دورة مكتب النيابة العامة، التي غطت تحديدًا التحليل المالي للمحافظ الرقمية، وطرق التتبع، والإجراءات الاحترازية، وإجراءات الاستيلاء على الأصول.
المحاكم الأرجنتينية جمدت العملات المستقرة سابقًا
استخدم النظام القضائي الأرجنتيني تتبع العملات المشفرة وتقييد الأصول قبل التحقيق في LIBRA.
في ديسمبر 2024، استولت محكمة أرجنتينية على محفظة USDT تحتوي على حوالي 3.5 مليون دولار أثناء التحقيق في Rainbowex، وهو مخطط بونزي مزعوم للتداول.
جمدت السلطات محافظ العملات المشفرة والحسابات المصرفية المرتبطة بالقضية، بينما قدم خبراء من منصة Lemon الأرجنتينية للعملات المشفرة وشركات الطب الشرعي للبلوكتشين Chainalysis وQlue الدعم التقني لتتبع الأموال.
تم تنفيذ أكثر من 15 مداهمة في جميع أنحاء الأرجنتين كجزء من تحقيق Rainbowex، وتم اعتقال أربعة أشخاص على الأقل. عملت السلطات مع الإنتربول لتحديد موقع أفراد من ماليزيا يشتبه في تورطهم في إنشاء وتشغيل المنصة.
كانت Rainbowex تقدم للمستثمرين عوائد يومية تتراوح بين 1٪ و2٪، مما أثر على أشخاص في سان بيدرو وبوينس آيرس.
تعاملت المحاكم الأرجنتينية مع نزاعات أخرى تتعلق باستعادة العملات المشفرة. في عام 2022، أمرت محكمة Binance بإعادة البيتكوين إلى ضحية سرقة، وهو مثال آخر على تعامل السلطات القضائية مباشرة مع الأصول الرقمية المحتجزة أو المنقولة عبر منصات العملات المشفرة.
يأتي تدريب مكتب النيابة العامة في وقت لا يزال فيه استخدام العملات المشفرة كبيرًا في الأرجنتين. شكلت العملات المستقرة 94٪ من حجم تداول العملات المشفرة المقومة بالبيزو في بيانات نشرتها a16z Crypto في 30 أغسطس باستخدام أرقام من Artemis.
قدّر التحليل أن حوالي واحد من كل خمسة أرجنتينيين يستخدم العملات المشفرة، بينما زادت تنزيلات التطبيقات الرائدة الخمسة عشر للعملات المشفرة في البلاد بنسبة 93٪ خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق.
الأرجنتين تنظم الإشراف على مزودي العملات المشفرة
واجهت شركات العملات المشفرة العاملة في الأرجنتين نظام تسجيل وامتثال أكثر تحديدًا مع قيام السلطات بجلب مزودي الأصول الافتراضية ضمن هياكل الرقابة المالية القائمة.
تحتفظ اللجنة الوطنية للأوراق المالية، المعروفة محليًا باسم CNV، بسجل البلاد لمزودي خدمات الأصول الافتراضية. يجب على الشركات المقبولة في النظام الامتثال للمتطلبات المتعلقة بضوابط مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
على سبيل المثال، حصلت Bitget على تسجيل VASP في الأرجنتين في يونيو، مما أدى إلى إدراج المنصة ضمن الإطار التنظيمي البلدي لمزودي خدمات العملات المشفرة.
تخضع الشركات المسجلة لالتزامات الإبلاغ والامتثال التي تشمل وحدة المعلومات المالية في الأرجنتين والسلطات الأخرى ذات الصلة.
في الوقت نفسه، امتد نشاط العملات المشفرة إلى المنتجات التي تطورها المجموعات المالية التقليدية. في يوليو، كانت مجموعتا BIND وPetersen تطوران عملات مستقرة بالبيزو من خلال شركات أصول رقمية منفصلة للاستخدامات بما في ذلك المدفوعات القابلة للبرمجة وعمليات الخزانة وإدارة الضمانات والتسوية على السلسلة.
بالنسبة للمدعين العامين الذين يحققون في المعاملات ضمن هذا النظام البيئي المتوسع، غطت دورة مكتب النيابة العامة القواعد الوطنية والدولية المطبقة على الأصول الافتراضية، إلى جانب الأساليب العملية المستخدمة لتحليل المحافظ وتتبع المعاملات وتطبيق الإجراءات الاحترازية على أموال العملات المشفرة.
الأسئلة الشائعة
س: ما هي الدورة التدريبية التي نظمتها النيابة العامة الأرجنتينية؟
ج: نظم مكتب النيابة العامة دورة متخصصة بعنوان “الأصول الرقمية: التحليل المالي والتتبع والكشف والاستيلاء” لتدريب المدعين والموظفين على كيفية التعامل مع العملات المشفرة في التحقيقات الجنائية، بما في ذلك تحليل المحافظ الرقمية وتتبع المعاملات وتجميد الأصول.
س: كيف استخدمت الأرجنتين تتبع العملات المشفرة في قضايا حقيقية؟
ج: استخدمت السلطات الأرجنتينية تتبع العملات المشفرة في قضايا متعددة، أبرزها التحقيق في عملة LIBRA التي روج لها الرئيس خافيير ميلي، حيث تم تتبع ملايين الدولارات عبر شبكات بلوكتشين مختلفة وتحديد المحافظ المشبوهة، بالإضافة إلى قضية Rainbowex التي شملت تجميد محفظة USDT بقيمة 3.5 مليون دولار.
س: ما حجم استخدام العملات المشفرة في الأرجنتين؟
ج: وفقًا للبيانات الأخيرة، يستخدم حوالي واحد من كل خمسة أرجنتينيين العملات المشفرة، وتشكل العملات المستقرة 94٪ من حجم تداول العملات المشفرة المقومة بالبيزو، مع زيادة تنزيلات تطبيقات العملات المشفرة بنسبة 93٪ خلال عام 2024.
