أوقفت الشرطة البولندية أشخاصاً إضافيين ضمن التحقيق الموسع في انهيار منصة تداول العملات المشفرة الرائدة في البلاد والمنطقة، زوندا كريبتو Zondacrypto. ومن بين الموقوفين حديثاً متداول بارز في سوق الأسهم البولندية. وتأتي هذه الاعتقالات الأخيرة وسط اتهامات متزايدة بالاحتيال وغسيل الأموال وعلاقات سياسية مشبوهة.
اعتقالات جديدة في قضية زوندا واعتقال زورسكي
أوقفت السلطات البولندية ثلاثة أشخاص إضافيين في إطار التحقيق الجنائي المتعلق بالانهيار الكبير لأكبر منصة لتبادل العملات المشفرة في بولندا. وتم تنفيذ الاعتقالات يوم الأربعاء بناءً على طلب من الادعاء العام الذي أصدر أيضاً أوامر بمصادرة سيارات فاخرة ومجوهرات ومبالغ نقدية كبيرة، بحسب ما كشفت وسائل إعلام محلية.
وقام ضباط من مقر الشرطة الإقليمية في مدينة كاتوفيتسه جنوب البلاد، عاصمة محافظة سيليزيا، باعتقال شخصين يحملان الأحرف الأولى ج.و. وأ.ب. كما ألقى ممثلو المكتب المركزي لمكافحة الجرائم الإلكترونية القبض على ر.ز، وفق ما أعلن مكتب المدعي العام ونقلته بوابة الأخبار الاقتصادية Money.pl.
وتم إحضار المستثمر الشهير في سوق الأسهم رافال زورسكي إلى فرع كاتوفيتسه التابع لمكتب النائب العام الوطني بعد ظهر يوم 2 أغسطس، وفق ما أفادت وكالة الأنباء البولندية PAP. وقال للصحفيين أثناء مرافقته إلى المبنى: “أنا ضحية”، دون أن يدلي بتصريحات إضافية تتجاوز هذه الجملة القصيرة، وفق ما أشارت هيئة الإذاعة البولندية في تقريرها.
وكان زورسكي قد ارتبط سابقاً بسيلفستر سوشيك، المؤسس المفقود حتى الآن لمنصة BitBay، التي كانت سلف زوندا كريبتو. وحددت وسائل الإعلام البولندية الشخصين الآخرين الموقوفين وهما جاروميرا و. وآنا ب.، والمرأتان مرتبطتان أيضاً بهذه القضية البارزة. جاروميرا هي الزوجة السابقة لماريان و.، المعروف أيضاً باسم “مانيك”، والذي يعد المشتبه به الرئيسي في قضية اختفاء سوشيك. أما آنا فكانت مساعدة مقربة منه، وفق موقع Onet.pl.
ماذا حدث مع زوندا كريبتو؟
كانت زوندا أكبر منصة لتبادل العملات الرقمية في السوق البولندية قبل انهيارها في وقت سابق من هذا العام، بسبب مشاكل في السيولة أدت إلى تجميد عمليات السحب. وأُطلقت المنصة عام 2014 في بولندا تحت اسم BitBay على يد سيلفستر سوشيك الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي أيضاً، ثم بيعت لاحقاً، وفق مزاعم، إلى مجموعة مافيا روسية سيئة السمعة.
وفيما بعد، غيّرت الشركة علامتها التجارية إلى زوندا كريبتو وانتقل مقرها الرئيسي إلى إستونيا، حيث عملت بموجب ترخيص حصلت عليه شركة BB Trade المسجلة في تلك الدولة البلطيقية. وأصبحت واحدة من أكبر منصات تداول العملات المشفرة في أوروبا الشرقية تحت إدارة برزيميسلاف كرال، الذي تولى الإدارة في أوائل عام 2021.
واختفى سوشيك بعد ذلك بفترة قصيرة، وكان الرئيس التنفيذي الجديد يتهمه بعدم تسليم مفاتيح محفظة رقمية تحتوي على 4500 عملة بيتكوين. واختفى كرال نفسه بعد أن نفى وجود مشاكل في المنصة في منتصف أبريل من هذا العام، وكان يُعتقد أنه فر إلى إسرائيل التي يحمل جنسيتها، ثم إلى دبي. وفق التقارير الإعلامية البولندية، وافق في النهاية على مساعدة السلطات في كشف تفاصيل القضية التي تبدو وكأنها عملية احتيال طالت أكثر من 30 ألف بولندي خسروا ما لا يقل عن 95 مليون دولار.
ويُعتقد أن ماريان و.، الرجل الذي قدم كرال إلى سوشيك، هو من كان يدير خيوط الشركة فعلياً من وراء الكواليس. ويقال إنه يختبئ حالياً في الإمارات العربية المتحدة.
من هو رافال زورسكي وما علاقته بزوندا؟
صرح وزير العدل البولندي فالديمار جوريك في مؤتمر صحفي بأن الموقوفين قد يمتلكون معلومات مهمة حول اختفاء سيلفستر سوشيك. وينطبق ذلك بشكل خاص على رافال زورسكي، الذي يُعتقد أنه على صلة برائد الأعمال المفقود في مجال العملات المشفرة وشركته لتداول الأصول الرقمية.
زورسكي هو مضارب معروف في سوق الأسهم البولندية، وقد اكتسب شهرته من خلال مشاركة نتائج استثماراته علناً، بما في ذلك أرباح وخسائر بملايين الدولارات. وفي أبريل 2026، أُدين بتهمة استخدام معلومات داخلية أثناء تداول أسهم مجموعة Merlin Group، وهي شركة تجارة إلكترونية وتجزئة مقرها وارسو.
فُتح التحقيق في انهيار زوندا كريبتو في 17 أبريل من قبل مكتب المدعي العام في كاتوفيتسه، الذي استشهد بشبهات الاحتيال واسع النطاق وغسيل الأموال. ومع ذلك، تحولت القضية إلى فضيحة سياسية كبرى أيضاً، حيث اتُهمت إدارة زوندا برعاية فعاليات وشخصيات سياسية محافظة لضمان الحصول على تنظيمات مواتية للعملات المشفرة.
وقد رفض الرئيس البولندي كارول نافروكي مرتين مشروع “قانون سوق الأصول المشفرة” الذي اقترحته الحكومة الليبرالية الوسطية بزعامة رئيس الوزراء دونالد توسك، ومن المقرر أن يعود المشروع إلى البرلمان هذا الأسبوع. وتشمل الاعتقالات السابقة في قضية زوندا كريبتو اعتقال رئيس اللجنة الأولمبية البولندية رادوسلاف بيسيفيتش، كما ورد في تقارير سابقة، حيث أوقف لقبوله هدية باهظة الثمن من رئيس شركة العملات المشفرة على شكل ساعة بقيمة 40 ألف يورو مقابل تقديم معاملة تفضيلية في صفقات رعاية زوندا.
الأسئلة الشائعة
س: ما هي قضية انهيار منصة زوندا كريبتو؟
ج: هي انهيار أكبر منصة بولندية لتداول العملات المشفرة بسبب نقص السيولة، مما أدى إلى تجميد السحوبات وخسائر تجاوزت 95 مليون دولار لنحو 30 ألف مستخدم، ويُحقق حالياً في شبهات احتيال وغسيل أموال.
س: من هم المتهمون الرئيسيون في القضية؟
ج: يشمل التحقيق سيلفستر سوشيك مؤسس المنصة المفقود، وبرزيميسلاف كرال الرئيس التنفيذي السابق الهارب، وماريان و. المتهم الرئيسي، إضافة إلى موقوفين جدد أبرزهم المتداول الشهير رافال زورسكي.
س: ما هي التطورات الأخيرة في التحقيق؟
ج: تم اعتقال ثلاثة أشخاص جدد في أغسطس الجاري، بينهم متداول بارز، مع مصادرة سيارات فاخرة ومبالغ نقدية كبيرة، وتتوسع التحقيقات لتشمل شبهات علاقات سياسية ورعاية للتشريعات الخاصة بالعملات المشفرة.
