أيدت محكمة الاستئناف في هونغ كونغ حكم السجن لمدة 56 شهرًا بحق “ما زيهاو”، بعد أن ربط المحققون مدفوعات فدية من شبكة اتجار بالبشر بحساب منصة تداول عملات رقمية مسجل باسمه.
ذكرت تقارير إعلامية أن محكمة الاستئناف رفضت طلب “ما” تخفيف العقوبة، وأبقَت على الحكم الصادر ضده لدوره في مخطط استدراج ضحايا إلى جنوب شرق آسيا بعروض عمل وهمية، قبل أن يُحتجز بعضهم ويُجبروا على المشاركة في عمليات احتيال.
أصبحت سجلات معاملات البلوكشين جزءًا أساسيًا من الأدلة بعد أن تتبعت شرطة هونغ كونغ فدية دفعتها عائلة أحد الضحايا. ووجد المحققون أن حوالي 9,527 عملة تيثر (USDT) حُوِّلت إلى محفظة عملات رقمية حددها المجرمون.
ثم تتبعت الشرطة مبلغ 8,127 عملة USDT من الفدية إلى حساب تداول فُتح باستخدام الاسم الحقيقي لـ”ما” ووثائق هوية هونغ كونغ الخاصة به، وفقًا للتقارير. وحُوِّلت الأموال إلى حوالي 63,000 دولار هونغ كونغي وأُرسلت إلى حسابه البنكي الشخصي.
قالت محكمة الاستئناف إن مسار المعاملات يدعم الاستنتاج بأن “ما” شارك في المخطط وحصل على عائدات منه. كما أشار القضاة إلى أن عقوبته كانت ستكون أشد بكثير لولا الحد الأقصى البالغ سبع سنوات الذي يلتزم به القانون.
سجلات البلوكشين ربطت الفدية مباشرة بـ”ما”
تضمنت القضية خمسة ضحايا تم تجنيدهم بين عامي 2021 وأغسطس 2022 عبر عروض عمل وفرص تجارية مزيفة نُشرت على منصات مثل فيسبوك وتيليغرام وإنستغرام.
أعلن المجندون عن وظائف في كازينوهات كمبوديا، ومهام تتعلق بشراء ونقل حقائب فاخرة من تايلاند، وأعمال حمل ساعات ثمينة. ووعدت بعض العروض بدفعات مالية تصل إلى عشرات الآلاف من دولارات هونغ كونغ.
عندما يقبل الضحية العرض، يساعد أعضاء الشبكة في ترتيب جوازات السفر وتذاكر الطيران. وبعد الوصول إلى جنوب شرق آسيا، كانت تُصادر هواتف الضحايا ووثائق سفرهم قبل نقلهم إلى مجمعات يسيطر عليها مجرمون.
استجاب ضحية يبلغ من العمر 20 عامًا لإعلان على تيليغرام يعرض 20,000 دولار هونغ كونغي للسفر إلى تايلاند وشراء سلع فاخرة لإعادة بيعها في هونغ كونغ. وبعد وصوله في أغسطس 2022، نُقل إلى مجمع “كي كي بارك” في ميانمار، حيث أخبره المجرمون أنه “تم شراؤه” وطالبوا بدفع 20,000 دولار للإفراج عنه.
حوّلت صديقته في النهاية أكثر من 9,500 عملة USDT، بقيمة حوالي 75,000 دولار هونغ كونغي في ذلك الوقت، لضمان عودته. وتتبع المحققون لاحقًا معظم هذه العملات الرقمية عبر البلوكشين إلى حساب التداول المرتبط بـ”ما”.
أعطى سجل المعاملات الشفاف للشرطة دليلًا يربط محفظة الفدية وحساب التداول والسحب اللاحق إلى النظام المصرفي التقليدي.
ومنذ ذلك الحين، طوّرت شرطة هونغ كونغ أدوات أكثر تخصصًا لمثل هذه التحقيقات. ففي مايو 2025، كشفت وحدة الأمن السيبراني وجرائم التكنولوجيا عن نظام “CryptoTrace” الذي طُوِّر بالتعاون مع جامعة هونغ كونغ.
يستخدم نظام CryptoTrace تحليلات البلوكشين وتصور المعاملات لمساعدة الضباط على تتبع الأموال المشبوهة وتحديد الروابط بين المحافظ الرقمية.
وظائف وهمية أرسلت الضحايا إلى مجمعات الاحتيال
استخدم “ما” وشركاؤه أساليب تجنيد مختلفة حسب الضحية، مع بقاء الأجور المرتفعة كإغراء متكرر.
عُرض على أحد الرجال وظيفة في كازينو كمبودي مقابل 300 دولار يوميًا مع سكن وتذكرة طيران. وأُقنع ضحية آخر بالسفر بعد تلقيه عرضًا متعلقًا بالسلع الفاخرة، بينما انجذب رجل يعاني من إعاقة ذهنية خفيفة إلى تايلاند عبر علاقة عبر الإنترنت ووعد بدفعة نقدية كبيرة.
واجه الضحايا الذين وصلوا إلى المجمعات أشكالًا مختلفة من الإكراه. ووصفت الإجراءات القضائية مصادرة جوازات السفر والتهديدات والاحتجاز والاعتداء الجسدي، بينما أُجبر بعض الضحايا على المشاركة في عمليات احتيال عبر الإنترنت.
عانى الرجل ذو الإعاقة الذهنية من معاملة قاسية بشكل خاص بعد رفضه الانضمام إلى عمليات الاحتيال. وقالت تفاصيل القضية إنه قُيّد بالأصفاد إلى سرير وتعرض لصدمات كهربائية ثم حُبس في قفص لعدة أيام. دفعت عائلته في النهاية 35,000 دولار هونغ كونغي عبر “علي باي” قبل أن يتمكن من العودة إلى هونغ كونغ.
رفض ضحية آخر نُقل إلى كمبوديا الانخراط في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، لكن “ما” ضغط عليه مرارًا وهدد سلامته وسلامة عائلته، وفقًا للحقائق المتفق عليها في القضية. وأنقذته السلطات الكمبودية في النهاية بعد أن تواصلت والدته مع سلطات إنفاذ القانون في هونغ كونغ.
لا تزال أساليب التجنيد المماثلة مستخدمة في مجمعات الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا. ففي يوليو 2025، فُتح تحقيق في الهند بعد أن قالت عائلة شاب يبلغ من العمر 24 عامًا إنه قبل عرض عمل في التصميم الجرافيكي قبل أن يُحتجز.
قضية الاتجار بالبشر في هونغ كونغ بعد سنوات من عمليات الاحتيال
ظهرت قضية هونغ كونغ من موجة قضايا أُبلغ عنها منذ عام 2022 شملت أشخاصًا جُنِّدوا لوظائف مزعومة في تايلاند وكمبوديا وأجزاء أخرى من جنوب شرق آسيا قبل نقلهم إلى مجمعات محروسة.
اعترف “ما” ومتهم آخر اسمه “تشانغ مان واي” لاحقًا بالتآمر للاحتيال فيما يتعلق بتجنيد خمسة أشخاص.
أثناء النطق بالحكم في نوفمبر 2024، فرضت المحكمة حكمًا بالسجن 56 شهرًا على “ما” بتهمة التآمر للاحتيال، بعد استخدام سبع سنوات كنقطة بداية قبل تطبيق تخفيض لإقراره بالذنب. كما حصل على حكم إضافي بالسجن 28 شهرًا بعد اعترافه بتهمة غسل الأموال، ليصل إجمالي مدة سجنه إلى 84 شهرًا.
حصل “تشانغ”، الذي وُصف دوره بأنه أقل مركزية، على حكم بالسجن 36 شهرًا. ووجد القاضي أنه كان يعلم أن العملية تنطوي على اتجار بالبشر عندما ساعد في نقل أحد الضحايا إلى المطار.
تعاملت المحكمة مع “ما” كمشارك مهم في عملية مخططة مرتبطة بمنظمة إجرامية دولية. وعاد جميع الضحايا الخمسة في النهاية إلى هونغ كونغ بعد فترات من الاحتجاز أو الإكراه في الخارج.
ظلت المدفوعات بالعملات الرقمية شائعة في التحقيقات المتعلقة بشبكات الاتجار والاحتيال في جنوب شرق آسيا. وأظهر تقرير صادر في فبراير 2026 أن مدفوعات الاتجار المرتبطة بالعملات الرقمية ارتفعت بنسبة 85% في عام 2025 عبر الخدمات التي تتبعها شركة تحليلات البلوكشين، بما في ذلك وسطاء توظيف العمالة المرتبطين بمجمعات الاحتيال.
السلطات تواصل تتبع العملات الرقمية عبر شبكات الاحتيال
تتبع وكالات إنفاذ القانون بشكل متزايد تحويلات العملات الرقمية جنبًا إلى جنب مع الحسابات المصرفية وقنوات الدفع الأخرى عند التحقيق في الاحتيال العابر للحدود.
في يوليو 2026، أوقفت عملية دولية تحويلات عملات رقمية غير مشروعة خلال حملة شملت 97 دولة. وأسفرت العملية عن 5,811 اعتقالًا وأكثر من 31,000 حساب مصرفي مجمد واعتراض 293 مليون دولار من الأصول غير المشروعة.
اكتشف المحققون التايلانديون المشاركون في العملية شبكة غسيل أموال يشتبه في معالجتها عائدات الاحتيال الرومانسي من خلال مقايضة الرموز عبر سلاسل متعددة. وتعاملت محفظة واحدة محددة مع أكثر من 122.5 مليون دولار.
حددت السلطات أكثر من 142,000 ضحية خلال العملية واستخدمت آليات حظر المدفوعات لتجميد التحويلات المشبوهة بالعملات التقليدية والرقمية قبل انتقال بعض الأموال عبر شبكات غسيل الأموال.
في قضية “ما”، قاد مسار البلوكشين المحققين من مدفوعات الفدية بالعملة الرقمية إلى حساب تداول يحمل معلومات هويته ثم إلى مبلغ 63,000 دولار هونغ كونغي المحول إلى حسابه المصرفي، وهي الأدلة التي اعتمدت عليها محكمة الاستئناف عند رفض طلبه لتخفيف الحكم.
الأسئلة الشائعة
ما هو دور البلوكشين في قضية الاتجار بالبشر في هونغ كونغ؟
كانت سجلات البلوكشين هي الدليل الرئيسي الذي ربط مدفوعات الفدية بحساب تداول العملات الرقمية المسجل باسم المتهم، مما ساعد المحققين على تتبع الأموال من محفظة الفدية إلى الحساب البنكي الشخصي للمدان.
كيف يتم تجنيد ضحايا الاحتيال في جنوب شرق آسيا؟
يُستدرج الضحايا من خلال عروض عمل وهمية بأجور مرتفعة تُنشر على منصات التواصل الاجتماعي، وبعد وصولهم إلى وجهتهم تُصادر وثائقهم ويُحتجزون في مجمعات ويُجبرون على تنفيذ عمليات احتيال عبر الإنترنت.
ما هي الأدوات التي تستخدمها الشرطة لتتبع العملات الرقمية؟
طورت شرطة هونغ كونغ نظام “CryptoTrace” بالتعاون مع جامعة هونغ كونغ، ويستخدم تحليلات البلوكشين وتصور المعاملات لتتبع الأموال المشبوهة وتحديد الروابط بين المحافظ الرقمية المختلفة.
