كوين بيز تجمّد 3 ملايين دولار مرتبطة بشبكات احتيال العملات الرقمية في جنوب شرق آسيا
قالت منصة العملات الرقمية كوين بيز إنها جمدت أكثر من 3 ملايين دولار من العملات الرقمية مرتبطة بعملية عالمية تستهدف شبكات احتيال رقمية منظمة في جنوب شرق آسيا.
كانت هذه العملية جزءًا من “أسبوع التعطيل” الذي قادته فرقة العمل الخاصة بمركز مكافحة الاحتيال التابعة لوزارة العدل الأمريكية، والتي جمعت جهات حكومية وشركات خاصة لمواجهة الاحتيال الرقمي الذي يستهدف الأمريكيين.
وقالت كوين بيز: “هذه العملية دليل على أنه لا يمكن لأي شركة أو وكالة واحدة أن توقف المحتالين وحدها”.
وشاركت في العملية أيضًا شركات ميتا ومايكروسوفت وستارلينك، والتي تعاونت لإسقاط خوادم وبنية تحتية رقمية أخرى مرتبطة بشبكات الاحتيال. وقد أدى هذا التعاون إلى تعطيل النشاط الإجرامي عبر أكثر من 1.4 مليون حساب على وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، وتم إجراء عدة اعتقالات من قبل مركز مكافحة الاحتيال الرقمي التابع للشرطة الملكية التايلاندية.
أوضحت وزارة العدل الأمريكية أن الاحتيال الاستثماري و”ذبح الخنازير” (وهو نوع من الاحتيال الرومانسي والاستثماري طويل الأمد) من أسرع أنواع الاحتيال نموًا والأكثر تدميرًا ماليًا للأمريكيين. وأفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في وقت سابق من هذا الشهر أن خسائر الأمريكيين من الاحتيال المرتبط بالعملات الرقمية والذكاء الاصطناعي في 2025 تجاوزت 11 مليار دولار، وكانت عمليات الاحتيال الاستثماري هي الأكثر ضررًا.
أضافت كوين بيز: “نعلم أن العملات الرقمية تحصل أحيانًا على سمعة غير عادلة فيما يخص التمويل غير القانوني. الحقيقة هي العكس تمامًا. تقنية البلوكتشين تعطي أجهزة إنفاذ القانون شيئًا لا تستطيع الأنظمة المالية التقليدية تقديمه غالبًا: سجل شفاف وغير قابل للتغيير ودائم لكل معاملة”.
وشملت قائمة أعضاء التحالف أيضًا مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، والخدمة السرية الأمريكية، وشركاء إنفاذ القانون في المملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا وتايلاند.
ذكرت ميتا أنها شاركت “رؤى قابلة للتنفيذ” من جميع الأطراف المعنية، مما ساعد في “ربط النقاط بين أجزاء متفرقة من المعلومات عبر المنصات المختلفة. الجهد الجماعي لهذه الشركات التقنية مكّن العملية من استهداف وتعطيل المجرمين في كل نقطة تقريبًا في سلسلة الاحتيال”.
تكثف السلطات حول العالم جهودها لاستهداف بنية الاحتيال التحتية هذا العام. في أبريل، استهدفت فرقة العمل الخاصة بمركز مكافحة الاحتيال الأمريكي وشركاؤها في إنفاذ القانون مراكز الاحتيال وجمدت أكثر من 701 مليون دولار من العملات الرقمية المرتبطة بعمليات احتيال استثماري.
في غضون ذلك، قادت شرطة دبي حملة دولية ضد عصابات الاحتيال أدت إلى اعتقال 276 شخصًا وإغلاق ما لا يقل عن 9 مراكز احتيال رقمي.
وفي عملية أخرى شاركت فيها سلطات النمسا وألبانيا بدعم من يوروبول ويوروجست، تم اعتقال 10 أشخاص على صلة بثلاثة مراكز احتيال في تيرانا عاصمة ألبانيا.
أسئلة شائعة
- ما هو حجم العملات الرقمية التي جمدتها كوين بيز في هذه العملية؟
قامت كوين بيز بتجميد أكثر من 3 ملايين دولار من العملات الرقمية المرتبطة بشبكات احتيال في جنوب شرق آسيا. - من هم الشركاء الرئيسيون في هذه العملية لمكافحة الاحتيال؟
شاركت شركات مثل ميتا ومايكروسوفت وستارلينك، بالإضافة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمة السرية الأمريكية وشرطة تايلاند والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا. - لماذا تعتبر تقنية البلوكتشين مفيدة في مكافحة الاحتيال حسب كوين بيز؟
لأنها توفر سجلاً شفافًا ودائمًا وغير قابل للتغيير لكل معاملة، مما يساعد أجهزة إنفاذ القانون في تعقب الأموال غير القانونية بشكل أفضل من الأنظمة المالية التقليدية.
