FinCEN يربط احتيالات العملات المشفرة بـ13 مليار دولار بعمليات خارج الولايات المتحدة
حلّل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) معاملات العملات الرقمية وكشف عن 12.7 مليار دولار من المعاملات المشبوهة التي نفذتها “مراكز احتيال” تعمل خارج الولايات المتحدة.
وفقًا لتقرير صادر عن FinCEN يوم الخميس، أظهر تحليل لأكثر من 33,000 بلاغ تم تقديمه بين سبتمبر 2023 وديسمبر 2025 بشأن عمليات احتيال مشتبه بها في العملات الرقمية، معاملات مالية يبلغ مجموعها نحو 13 مليار دولار. شملت عمليات الاحتيال القائمة على الأصول الرقمية حالات من احتيال “ذبح الخنازير”، واحتيال العلاقات الرومانسية، و”مخططات الثقة في العملات الرقمية”، حيث يتم التلاعب بالضحية لإقناعه باستثمار أمواله في العملات الرقمية بوعود كاذبة بتحقيق أرباح ضخمة.
قال جين لانج، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: “تمثل عمليات الاحتيال في استثمار الأصول الرقمية أحد أخطر التهديدات الاحتيالية التي تواجه الأمريكيين اليوم”.
أشار تقرير FinCEN إلى أن هذه العمليات الاحتيالية كانت في الغالب من تنفيذ “منظمات إجرامية عابرة للحدود” تتخذ من مجمعات سكنية في جنوب شرق آسيا مقرًا لها.
يحاول المشرعون في بعض الدول المتضررة سن تشريعات لملاحقة “مراكز الاحتيال” هذه. فقد وافق برلمان ميانمار في يوليو على قانون يمكن أن يفرض عقوبة السجن مدى الحياة على المشغلين الذين استخدموا العنف أو التعذيب أو الاعتقال أو الاحتجاز غير القانوني لإجبار الأشخاص على المشاركة في هذه العمليات، بينما اقترح المشرعون في كمبوديا قانونًا مشابهًا في أبريل يتضمن عقوبات بالسجن.
كيف تعمل مراكز الاحتيال في العملات الرقمية؟
تعتمد هذه المراكز على فرق متخصصة تستخدم أساليب نفسية معقدة لكسب ثقة الضحايا عبر فترات طويلة، بدءًا من المحادثات اليومية وانتهاءً ببناء علاقة عاطفية أو صداقة قوية، قبل أن تقوم بإقناعهم باستثمار مبالغ كبيرة في منصات رقمية وهمية.
ما هي أكثر أنواع الاحتيال الرقمي انتشارًا؟
تشمل الأنواع الأكثر شيوعًا احتيال “ذبح الخنازير” حيث يتم تسمين الضحية عاطفيًا قبل خداعه، واحتيال العلاقات الرومانسية عبر مواقع التعارف، ومخططات الثقة التي تَعِد بعوائد ضخمة وسريعة غير واقعية على الاستثمار.
كيف يمكن للمستثمرين حماية أنفسهم من هذه العمليات؟
يجب على المستثمرين توخي الحذر الشديد عند التعامل مع أي شخص يطلب استثمارات عبر الإنترنت، والتحقق دائمًا من تراخيص المنصات الرقمية، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المفاتيح الخاصة مع أطراف غير موثوقة، والانتباه إلى أن العروض التي تَعِد بأرباح سريعة وضخمة غالبًا ما تكون احتيالية.
