زاك إكس بي تي يتهم كيو كوين بإخفاء 13 مليون دولار من العملات الرقمية المسروقة عن المحققين الألمان
قام المحقق المتخصص في العملات الرقمية، زاك إكس بي تي، بتوجيه اتهام علني لمنصة كيو كوين بالسماح بتدفق الأموال الرقمية المسروقة عبر منصتها بحرية، مع رفض التعاون مع سلطات إنفاذ القانون الألمانية.
أهم النقاط الرئيسية
- زاك إكس بي تي يتهم كيو كوين بـ”التواطؤ”
- المنصة تتجاهل طلبات السلطات الألمانية
- أكثر من 13 مليون دولار من الأموال المسروقة مرت عبر كيو كوين في أسابيع قليلة
اتهام بالتواطؤ في غسل الأموال
في 22 مايو، وجه المحقق المجهول زاك إكس بي تي انتقادات حادة لمنصة كيو كوين عبر حسابه على منصة إكس قائلاً: “فريق المنصة متواطئ ويسمح بمرور الأنشطة غير المشروعة طالما أنها تحقق رسوماً”. وأشار إلى أن سلطات إنفاذ القانون الألمانية لم تتمكن من الحصول على أي رد من المنصة. وأضاف أنه أثار هذه المخاوف علناً من قبل، وأصبحت خياراته محدودة لفرض أي إجراء.
تأتي هذه الاتهامات بناءً على سلسلة من الحوادث الموثقة، ففي أبريل الماضي، كشف زاك إكس بي تي عن ما وصفه بعملية غسل أموال واسعة النطاق عبر بنية كيو كوين التحتية. حيث تم استخدام تطبيق “ليجر لايف” مزيف مدرج على متجر تطبيقات أبل لنظام ماك لسرقة ما يقرب من 9.5 مليون دولار من أكثر من 50 ضحية بين 7 و13 أبريل. وتم تحويل الأموال المسروقة (شملت بيتكوين، إيثيريوم، ترون، سولانا، وريبل) بسرعة عبر أكثر من 150 عنوان إيداع في كيو كوين، قبل أن تتدفق إلى خدمة خلط مركزية تدعى “أودي إيه 6”. وقبل ذلك بأيام، تم تحويل سرقة منفصلة بقيمة 3.5 مليون دولار من شركة “بيتكوين ديبوت” عبر أكثر من 25 عنواناً لكيو كوين.
حسب حسابات زاك، مر أكثر من 13 مليون دولار من الأموال المسروقة حديثاً عبر كيو كوين في غضون أسابيع قليلة، وهو رقم يثير تساؤلات جدية حول إجراءات المنصة لمكافحة غسل الأموال.
مشاكل كيو كوين القانونية تتفاقم
يشير الإشارة إلى سلطات إنفاذ القانون الألمانية إلى وجود تحقيق نشط، ربما مرتبط بضحايا عمليات السرقة في أبريل، وقد رفضت كيو كوين التعاون معه. وبدون تعاون المنصة، تكون قدرة المحققين على تتبع الأموال أو تجميد الأصول محدودة.
تدهور الوضع التنظيمي لكيو كوين عبر عدة دول في عام 2026. ففي وقت سابق من هذا العام، منعت الجهة التنظيمية المالية في النمسا كيو كوين من قبول مستخدمين جدد من الاتحاد الأوروبي. وفي مارس، أضافت هيئة الخدمات المالية اليابانية المنصة إلى قائمة المشغلين غير المسجلين.
أكبر تعرض قانوني للمنصة في الولايات المتحدة كان في 2024، عندما وجهت وزارة العدل اتهاماً لكيو كوين بتشغيل نشاط تحويل أموال غير مرخص. وفي يناير 2025، وافقت كيو كوين على تسوية بقيمة تقارب 300 مليون دولار لإنهاء تلك التهم. وبشكل منفصل، توصلت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية إلى تسوية غرامة مدنية بقيمة 500 ألف دولار مع الشركة الأم لكيو كوين بتهمة العمل كتاجر عمولات عقود مستقبلية غير مسجل.
الأسئلة الشائعة
س: ما هي التهمة الرئيسية التي وجهها زاك إكس بي تي لمنصة كيو كوين؟
ج: يتهم زاك إكس بي تي منصة كيو كوين بالتواطؤ في غسل الأموال المسروقة عبر منصتها مقابل رسوم، ورفض التعاون مع سلطات إنفاذ القانون الألمانية في تحقيقاتها.
س: كم الأموال المسروقة التي مرت عبر كيو كوين حسب التحقيقات؟
ج: تشير تحقيقات زاك إكس بي تي إلى أن أكثر من 13 مليون دولار من الأموال المسروقة حديثاً مرت عبر أكثر من 150 عنوان إيداع في كيو كوين خلال أسابيع قليلة.
س: ما هو الوضع القانوني الحالي لمنصة كيو كوين عالمياً؟
ج: تواجه كيو كوين مشاكل تنظيمية متزايدة، حيث منعتها النمسا من قبول مستخدمين جدد من الاتحاد الأوروبي، وأضافتها اليابان لقائمة غير المسجلين، كما سددت غرامة 300 مليون دولار في أمريكا لتسوية قضايا سابقة.
