تحقق شرطة قبرص في عمليتي احتيال بالعملات الرقمية بعد أن أبلغ رجلان عن خسائر مشتركة تقارب 75 ألف يورو. تُظهر الشكاوى، التي تم الكشف عنها في 5 يونيو، كيف يمكن لمواقع الاستثمار المزيفة أن تحول المدفوعات التجريبية الصغيرة إلى خسائر كبيرة عبر بناء الثقة.
وبحسب تقارير إعلامية محلية، فقد خسر رجل يبلغ من العمر 72 عامًا من نيقوسيا 48.500 يورو بعد استجابته لإعلان عبر الإنترنت يروج لاستثمارات العملات الرقمية. وقام شخص ينتحل صفة مستشار مالي للشركة بتوجيهه لتثبيت تطبيق على جهاز الكمبيوتر الخاص به.
ويُزعم أن التطبيق سمح بالوصول عن بُعد إلى نشاطه المصرفي عبر الإنترنت. وقالت الشرطة إن الضحية أرسل أولاً 250 يورو إلى حساب خارجي، ثم تم إرجاعها لاحقًا كأرباح ظاهرية.
ضحية نيقوسيا خسر 48.500 يورو بعد دفع أرباح مزيفة
أصبحت تلك الدفعة المبكرة هي الطُعم في القضية الأولى. بعد استلام الأموال المُعادة، سمح الضحية بثلاث تحويلات أخرى.
ارتفعت المدفوعات من 1000 يورو إلى 7500 يورو، قبل تحويل نهائي بقيمة 40 ألف يورو. وبلغت الخسارة الإجمالية 48.500 يورو قبل أن يفحص أحد الأقارب المنصة ويكتشف أنها مزيفة.
تُظهر القضية سمة شائعة في عمليات احتيال العملات الرقمية: قد تبدو الدفعة الأولى ناجحة. يمكن لهذا الربح الصغير أن يجعل المنصة الاحتيالية تبدو حقيقية قبل أن تأتي الطلبات الأكبر.
مستثمر بافوس واجه رسومًا إضافية لإلغاء قفل أرباح وهمية
تضمنت الشكوى الثانية رجلًا يبلغ من العمر 39 عامًا من بافوس، وجد موقعًا يقدم نفسه كمنصة استثمار في العملات الرقمية. تواصل مع مشغليها وتحدث مع امرأة تدّعي تمثيل الموقع.
باتباع تعليماتها، قام بتحويل عملات رقمية بقيمة 12.448 يورو إلى حساب محدد. كما منح وصولًا عن بُعد إلى جهاز الكمبيوتر الخاص به، مكررًا علامة تحذير أخرى.
ولكن عندما حاول سحب الأرباح المزعومة، طالب مشغلو المنصة بدفعات إضافية لتغطية نفقات مزعومة. وقالت الشرطة إن الطلبات استمرت بعد دفعات أخرى.
أدرك الضحية في النهاية أنه تعرض للاحتيال. وبلغت خسائره الإجمالية حوالي 26.400 يورو، ليصل إجمالي الحالتين المبلغ عنهما إلى ما يقرب من 75 ألف يورو.
قضايا الاحتيال الأوروبية بالعملات الرقمية تتبع نفس النمط
توجد الحالتان الآن لدى محققي الجرائم المالية. وحثت شرطة قبرص الجمهور على توخي الحذر عند التعامل مع عروض الاستثمار عبر الإنترنت التي تعد بأرباح سريعة أو مرتفعة بشكل غير عادي.
يتطابق النمط مع حالات أوروبية سابقة تتضمن منصات استثمار رقمية مزيفة. تم تجنيد الضحايا من خلال الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، والمكالمات الباردة، والمقالات الإخبارية المزيفة، والشهادات الزائفة.
غالبًا ما يمنع المحتالون عمليات السحب بعد تحويل الأموال. ونتيجة لذلك، تحذر هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) من أن وعود العوائد المرتفعة يجب التحقق منها مقابل قوائم التحذير والمجالات المعتمدة.
الأسئلة الشائعة
ما هي الطريقة الشائعة التي تستخدمها عمليات احتيال العملات الرقمية لخداع الضحايا؟
يستخدم المحتالون دفعة صغيرة “ناجحة” كطعم لبناء الثقة. يرسلون مبلغًا صغيرًا كأرباح وهمية لتشجيع الضحية على إجراء تحويلات أكبر، ثم يختفون بعد الحصول على مبالغ كبيرة من المال.
كيف يمكنني حماية نفسي من عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية؟
كن حذرًا من العروض التي تعد بأرباح سريعة أو مرتفعة بشكل غير عادي. لا تمنح وصولًا عن بُعد إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك لأي شخص لا تثق به. تحقق دائمًا من شرعية المنصة عبر قوائم التحذير الرسمية مثل قائمة هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية.
ماذا أفعل إذا وقعت ضحية لعملية احتيال بالعملات الرقمية؟
يجب الإبلاغ فورًا إلى الشرطة المحلية وقسم الجرائم المالية. أوقف أي دفعات إضافية فورًا ولا تتعامل مع المحتالين مرة أخرى. قد تساعد التقارير المبكرة في تعقب الأموال ومنع وقوع ضحايا جدد.
