**تحذير من خلط أموال بقيمة 25 مليون دولار: ZachXBT يفضح BlockDSG وZKP وSpartans**

حذّر المحقق في العملات الرقمية “زاك إكس بي تي” (ZachXBT) مجتمع الكريبتو من التعامل مع مشاريع BlockDAG وZKP وSpartans. كشف المحقق أنه تتبع 25 مليون دولار من الأموال المختلطة بين هذه الشركات.

تفاصيل التحقيق في اختلاط الأموال

أوضح زاك أن التحقيق يأتي استكمالاً لتحذيراته السابقة بشأن “غورهان كيزيلوز”. وأكد أنه أكمل تتبع المعاملات على السلسلة (On-Chain) التي أظهرت اختلاط ما لا يقل عن 25 مليون دولار من أموال البيع المسبق (Pre-Sale) بين مشروعين استثماريين مرتبطين بكيزيلوز. كما اكتشف أن هذه الأموال استُخدمت لدفع رواتب لمشاهير التواصل الاجتماعي (KOL) للترويج لكازينو سبيرتنز (Spartans) التابع للمسؤول عن العملات الرقمية.

غياب الإفصاح في مواد البيع المسبق

أكد المحقق أنه لم ير أي إفصاح في مواد البيع المسبق الأصلية لمشروع BlockDAG أو ZKP. يعتقد زاك أن الإفصاح كان يجب أن يوضح أن الأموال ستُستخدم للترويج لمشروع آخر منفصل. كما كشف أن المستثمرين الأفراد يواصلون نشر شكاواهم على مواقع التواصل الاجتماعي. يعتبر زاك أن غياب الإفصاح هو علامة خطر إضافية إلى جانب المشكلات السابقة التي كشف عنها.

الرسم البياني للتحقيق

نشر زاك رسمه البياني الجنائي الذي يوضح دمج محافظ البيع المسبق لـ BlockDAG وZKP والجسر من إيثريوم إلى ترون في إيداعات وسحوبات منصات التداول المركزية (CEX). كما كشف الرسم عن المحفظة الساخنة لكازينو سبيرتنز وعنوان دفع مشاهير التواصل الاجتماعي.

تحذيرات سابقة

كان المحقق قد حذّر في 9 أبريل الماضي من مغبة المقامرة في كازينو سبيرتنز الجديد. كما حذر المؤثرين واللاعبين والمحترفين في المجال من استخدام الموقع. أوضح زاك أن بعض الأشخاص أخبروه أن الموقع يعرض مبالغ غير واقعية من الأموال للمؤثرين واللاعبين. وأكد أن ملكية سبيرتنز تعود لغورهان كيزيلوز، الذي ربطه سابقاً بمشروع كريبتو مشبوه اسمه BlockDAG.

اتهم زاك مشروع BlockDAG بجمع أكثر من 300 مليون دولار من مستثمرين أفراد غير محترفين عبر إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي. وأشار إلى أن المنتج كان يعد بأرباح غير مستدامة ويضلل بشراكات وهمية.

حجب زاك على منصة X

لاحظ زاك أن فريق سبيرتنز قام فوراً بحجبه على منصة X وإخفاء ردوده. واتهمهم بذلك بعد أن رد على منشور لهم يطلب توضيحاً. طالب زاك فريق سبيرتنز بشرح سبب اختلاط ما يقرب من 25 مليون دولار من أموال البيع المسبق لـ BlockDAG وZKP مع عناوين دفع مشاهير سبيرتنز على السلسلة. كما اتهم مشاريع كيزيلوز بمواصلة رفع علامات الخطر من خلال التسويق الخادع، مع تزايد شكاوى المستثمرين الأفراد على وسائل التواصل الاجتماعي.

خسائر المستثمرين

ادعى زاك أن أكثر من 10 مستثمرين تواصلوا معه أو أشاروا إليه في منشورات، زاعمين أنهم خسروا أموالاً في مشروع BlockDAG. وأكد المستثمرون أن المنتج لم يكن يعمل بينما البيع المسبق للرمز (Token) مستمر منذ أكثر من عامين.

في 20 مايو، شكرت سبيرتنز المحقق على ما وصفته بـ “الإعلان المجاني”. وكشفت الشركة أنها منحت زاك حصة 30% من إيرادات الشيفرة (Code) الخاصة به للمستخدمين الذين يسجلون في منصة المراهنات. كما كشف المحقق أن كيزيلوز كان ينفق بشكل باذخ على السيارات الفاخرة والعقارات والساعات والهدايا وغيرها. كان زاك قد كشف سابقاً في أكتوبر 2025 أن قيادة BlockDAG مجرد واجهة، لكنه أدرك لاحقاً أن كيزيلوز هو المؤسس المشارك السري للمشروع.

أسئلة وأجوبة شائعة (FAQ)

• س: ما هي المشاريع التي حذر منها المحقق زاك إكس بي تي؟
  ج: حذر زاك من التعامل مع مشاريع BlockDAG وZKP وكازينو Spartans، وكشف عن اختلاط أموال بينها بقيمة 25 مليون دولار.
• س: لماذا يعتبر غياب الإفصاح علامة خطر؟
  ج: غياب الإفصاح يعني أن المستثمرين لم يعلموا أن أموالهم ستستخدم للترويج لكازينو بدلاً من تطوير المشروع، مما يعد خداعاً واضحاً وفقاً للمحقق.
• س: ماذا حدث للمستثمرين في مشروع BlockDAG؟
  ج: أفاد أكثر من 10 مستثمرين بخسارة أموالهم، حيث كان البيع المسبق مستمراً لأكثر من عامين دون أن يصبح المنتج فعالاً أو قابلاً للاستخدام.