أوكرانيا تفكك شبكة سرقة العملات الرقمية في كييف التي تنقل شهريًا ما يصل إلى مليون دولار
أعلنت الشرطة الوطنية ودائرة الأمن في أوكرانيا، يوم الثلاثاء، عن إغلاق شبكة من منصات الاستثمار المزيفة التي استنزفت محافظ العملات الرقمية لأشخاص في أكثر من 20 دولة.
حتى الآن، تم التعرف على 62 ضحية من مواطني ألمانيا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا وكندا وإسرائيل. وقد قام منظم الشبكة بتجنيد أكثر من 46 أوكرانيًا، وأدار عدة مكاتب في كييف والمناطق المحيطة بها. بنى المطورون المنصات المزيفة وأبقوها تعمل رغم محاولات حجبها، بينما تولى آخرون العمل في المكاتب والرد على الهواتف وتأمين العمليات.
وصفت دائرة الأمن المنظم بأنه متخصص في تكنولوجيا المعلومات يبلغ من العمر 25 عامًا، وقدّر حجم أعمال الشبكة بما يصل إلى مليون دولار شهريًا في ذروتها. وقال التقرير إن الحملة بدأت على تطبيق تيليجرام، حيث أعلنت المجموعة عن مشاريع عملات رقمية تبدو مربحة.
كان المستخدمون الذين سجلوا يربطون محفظتهم ويرسلون أموالًا لما قيل لهم إنها مشاريع استثمارية. ثم قام الموظفون بتزييف التداول يدويًا، وأظهروا أرصدة متزايدة في لوحة تحكم كل عميل.
أين ذهبت الأموال؟
تم حظر طلبات السحب. وللتحقق من أن المنصة تعمل، قيل للضحايا إنهم بحاجة لربط محفظتهم الرئيسية والموافقة على معاملة اختبارية صغيرة. تلك الموافقة غذت أداة استنزاف مدمجة في الموقع، والتي نقلت الأصول إلى محافظ تسيطر عليها المجموعة وقفلت الضحية خارج حسابه.
تتبع المحققون معدات خوادم في هولندا تحتوي على قاعدة بيانات المجموعة وتمكنوا من الوصول إليها. وقد تضمنت أسماء الضحايا وعناوين محافظهم والمبالغ المسروقة والمراسلات الداخلية وسجلات تشغيل المنصات. كما جمع التسجيل والتحقق بيانات جوازات السفر وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني وبيانات الدخول وكلمات المرور والصور الفوتوغرافية.
نفذ الضباط 34 عملية تفتيش في كييف والمنطقة، وصادروا أكثر من 100 جهاز كمبيوتر وأكثر من 100 هاتف و79 شريحة اتصال وبوابة GSM (بوابة اتصالات) ومبالغ نقدية و15 سيارة. وقد سُجلت بعض المركبات والممتلكات بأسماء زوجات المشتبه بهم وأقاربهم. وكان المنظم يتنقل مع حراس مسلحين.
تُجرى القضية وفقًا للجزء الخامس من المادة 190 من القانون الجنائي الأوكراني. وتقول الشرطة إنها ما زالت تحدد جميع المتورطين والضحايا الإضافيين والمبلغ الإجمالي المسروق.
جدير بالذكر أن أوكرانيا نقلت أكثر من 8.3 ملايين دولار من عملة USDT المصادرة إلى محفظة حكومية في يونيو الماضي، في أول مرة يتم فيها وضع عملات رقمية مصادرة تحت إدارة الدولة. وقدّرت مؤسسة RUSI أن تشديد القواعد قد يستعيد ما لا يقل عن 10 مليارات دولار من الأموال المسروقة وعائدات الضرائب المفقودة للبلاد.
أسئلة شائعة
س: كيف كانت تعمل منصات الاستثمار المزيفة لسرقة العملات الرقمية؟
ج: كانت الشبكة تجذب الضحايا عبر إعلانات على تيليجرام لمشاريع استثمارية واعدة. بعد تسجيل المستخدمين وإرسال أموالهم، كانت المنصة تعرض أرصدة متزايدة مزيفة. وعند طلب السحب، كان يُطلب من الضحايا ربط محفظتهم الرئيسية والموافقة على معاملة صغيرة، مما سمح لأداة استنزاف مدمجة بنقل كل الأصول إلى حسابات المحتالين.
س: كم عدد الضحايا والدول المتضررة من هذه الشبكة؟
ج: تم التعرف على 62 ضحية حتى الآن من أكثر من 20 دولة، بما فيها ألمانيا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا وكندا وإسرائيل. وقد بلغ حجم أعمال الشبكة في ذروتها مليون دولار شهريًا، وقد جُند أكثر من 46 أوكرانيًا للعمل في المكاتب والتشغيل.
س: ماذا فعلت السلطات الأوكرانية بهذه الشبكة وما مصير الأموال المصادرة؟
ج: نفذت السلطات 34 عملية تفتيش وصادرت أكثر من 200 جهاز إلكتروني و15 سيارة ومبالغ نقدية. ويواجه المتورطون تهماً بموجب المادة 190 من القانون الجنائي الأوكراني. وفي يونيو الماضي، نقلت أوكرانيا أكثر من 8.3 ملايين دولار من عملات رقمية مصادرة إلى محفظة حكومية، وهي خطوة تهدف لتعزيز جهود استرداد الأموال المسروقة.
