وزارة العدل الأمريكية تطلب مصادرة 225 مليون دولار مرتبطة باحتيال “ذبح الخنازير” في العملات الرقمية – تعرف على التفاصيل الآن!
أعلنت السلطات الفيدرالية الأمريكية يوم الأربعاء أنها قدمت طلبًا لمصادرة ما قيمته 225.3 مليون دولار من عملة “تيثر” المستقرة USDT، في أكبر عملية مصادرة مرتبطة باحتيال “تسمين الخنازير” في عالم العملات الرقمية، وهو نوع من عمليات النصب التي تعتمد على كسب الثقة.
كيف تم اكتشاف عملية غسيل الأموال؟
ذكرت وزارة العدل الأمريكية أنها تمكنت من تحديد أن هذه الأموال الضخمة تم غسلها عبر منصة OKX بعد سرقتها من مستثمرين محتملين. جميع العملات المصادرة كانت من نوع USDT، وهي ثالث أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية.
دور تيثر في الكشف عن الاحتيال
كانت شركة “تيثر” قد أعلنت عن التحقيق لأول مرة في 2023، مشيرة إلى أن الاستخدام غير المشروع لعملتها مرتبط بالاتجار بالبشر. وقالت وزارة العدل: “تشير الشكوى إلى أن عناوين العملات الرقمية التي احتوت على أكثر من 225.3 مليون دولار كانت جزءًا من شبكة متطورة لغسيل الأموال عبر البلوكشين، تم من خلالها تنفيذ مئات الآلاف من المعاملات لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة.”
وأضافت الوزارة: “قام المحتالون بتوزيع العائدات عبر مجموعة كبيرة من عناوين العملات الرقمية وحسابات البلوكشين لإخفاء مصدر الأموال المسروقة.”
تصريحات مسؤولين
قال الرئيس التنفيذي لـ”تيثر”، باولو أردوينو: “نحن نضع معايير الامتثال في مجال الأصول الرقمية، ونقود الجهود لضمان عدم إساءة استخدام العملات المستقرة من قبل الجهات الخبيثة.”
تفاصيل عملية الاحتيال
وفقًا لوثائق المحكمة، اكتشفت “تيثر” بالتعاون مع منصة OKX أن 144 حسابًا على المنصة مرتبطة بعمليات نصب تعرف بـ”تسمين الخنازير”، وأبلغت خدمة السرية الأمريكية. هذه العمليات الاحتيالية – التي تنشأ من الصين – تخدع الضحايا لإعطاء أموالهم بعد كسب ثقتهم عبر حسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي وقصص مؤثرة.
وحددت السلطات أن الحسابات الـ144 – المرتبطة بعناوين IP في الفلبين – أودعت 3 مليارات دولار من العملات الرقمية خلال عام واحد في ما وصفته بـ”غسيل الأموال واسع النطاق.”
ما هي عملة USDT؟
USDT هي عملة مستقرة مدعومة بقيمة الدولار، وعادة ما تكون الأكثر تداولًا في صناعة العملات الرقمية. تُستخدم هذه العملة – التي تعمل على عدة سلاسل بلوكشين – من قبل المتداولين لدخول السوق والخروج منها، وتُعتبر العمود الفقري للاقتصاد الرقمي.
تعمل “تيثر” – ومقرها السلفادور – بانتظام مع إنفاذ القانون لتحديد ما إذا كانت عملتها استُخدمت بشكل غير قانوني، وأعلنت أنها جمدت 2.7 مليار دولار من العملات المرتبطة بأنشطة إجرامية.
الأسئلة الشائعة
ما هو احتيال “تسمين الخنازير”؟
هو نوع من النصب عبر الإنترنت حيث يخدع المحتالون الضحايا لكسب ثقتهم ثم سرقة أموالهم، غالبًا باستخدام حسابات وهمية وقصص كاذبة.
كيف ساعدت تيثر في الكشف عن الاحتيال؟
تعاونت تيثر مع منصة OKX ووكالات إنفاذ القانون لتتبع الحسابات المشبوهة وتجميد الأموال المسروقة.
ما هي العملات المستقرة مثل USDT؟
هي عملات رقمية مرتبطة بقيمة أصل مستقر مثل الدولار، تُستخدم لتسهيل التداول وتقليل التقلبات في سوق العملات المشفرة.
