تعرّض متداول عملات رقمية لعملية احتيال خسر بسببها حوالي 2.1 مليون دولار من عملة USDT. استخدم المحتالون حساب تليجرام مخترقًا وانتحلوا شخصية شريكه في العمل. نشر المحقق في عالم العملات الرقمية VAL تفاصيل القضية في منشور على منصة X.
أرسل الضحية أولًا دفعة تجريبية بقيمة 10 USDT وتلقى تأكيدًا من الحساب المخترق. بعدها حوّل مبلغ 2,151,772 USDT. في صباح اليوم التالي، حذف المهاجمون المحادثة على تليجرام وتوقفوا عن الرد.
تيثر تجمّد مليون دولار
نُقلت عملات USDT المسروقة إلى محفظة أخرى وحُوّلت إلى عملة TRX قبل أن تصل إلى عناوين إيداع مرتبطة بمنصة MaskEX. تتبّع المحققون حوالي نصف الأموال من خلال عمليات سحب لاحقة.
في 29 أكتوبر، جمّدت شركة تيثر محفظة تحتوي على حوالي مليون دولار، أي بعد ستة أيام من السرقة. لا تزال الأموال مجمّدة بينما يسعى الضحية لاستعادة أمواله.
المحققون يتتبعون الأموال المتبقية
قال VAL إن تحليل التوقيت ساعد المحققين على تحديد محفظة تحتوي على الأموال المتبقية. ولم يُظهر هذا العنوان أي نشاط لمدة شهرين.
استخدم المحققون سجلات معاملات البلوكتشين وبيانات المنصات لتتبع الأصول المسروقة ومعرفة أين ذهبت الأموال بعد التحويل الأولي.
أسئلة شائعة
كيف تعرّض المتداول للاحتيال؟
استخدم المحتالون حساب تليجرام مخترقًا لانتحال شخصية شريك الضحية في العمل، وأقنعوه بتحويل مبلغ كبير من عملة USDT بعد دفعة تجريبية صغيرة.
ماذا حدث للأموال المسروقة؟
نُقلت العملات إلى محفظة أخرى وحُوّلت إلى TRX، ثم وصلت إلى عناوين مرتبطة بمنصة MaskEX. تم تجميد حوالي مليون دولار بواسطة تيثر، بينما لا تزال الأموال المتبقية في محفظة غير نشطة.
ما الدروس المستفادة من هذه الحادثة؟
يجب على متداولي العملات الرقمية التحقق دائمًا من هوية من يتواصل معهم، خاصة عند طلب تحويلات مالية كبيرة، وتأمين حساباتهم على تطبيقات المراسلة لتجنب الاختراق.
