أعلنت شركة تيثر (Tether)، أكبر شركة في مجال الأصول الرقمية، أنها تلقت تقديرًا من وزارة العدل الأمريكية (DOJ) لدورها الفعّال في عملية كبرى استهدفت شبكة دولية مسؤولة عن تسهيل عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية وتبييض الأموال والاحتيال المنظم.
ضبط أكثر من 52 مليون دولار في يوم واحد
كشفت قوة مكافحة مراكز الاحتيال التابعة لوزارة العدل أن أكثر من 52 مليون دولار من العملات الرقمية تم تجميدها في يوم واحد، ضمن عملية منسقة ضد منصة “شينبي غارانتي” (Xinbi Guarantee)، وهي سوق إلكتروني ناطق بالصينية يُقال إنه كان يقدم خدمات لمراكز الاحتيال والجماعات الإجرامية حول العالم.
وفي إعلانها عن العملية، شكرت وزارة العدل شركة تيثر بشكل خاص على “مساعدتها الفعّالة في هذا التحقيق”.
كيف كانت تعمل الشبكة؟
وفقًا لوزارة العدل، كانت منصة شينبي تعمل عبر تطبيق تيليغرام، حيث تربط محتالي العملات الرقمية بموردين يقدمون خدمات تشمل:
- تبييض الأموال.
- إنشاء مواقع استثمار وهمية.
- تجارة البشر لتشغيلهم في مراكز الاحتيال.
وتمكن المحققون من تتبع أموال ضحايا أمريكيين وصولًا إلى موردين يعملون عبر هذه الشبكة.
مصادرة المحافظ الرقمية
في إطار العملية، صادرت السلطات محفظتين رقميتين كانت منصة شينبي تستخدمهما لتحصيل مدفوعات من الموردين بقيمة تقارب 12 مليون دولار، كما طلبت تجميد 47 محفظة إضافية يُعتقد أنها مرتبطة بنشاط تبييض الأموال. وبمجموع هذه الإجراءات، تم تجميد أكثر من 52 مليون دولار من العملات الرقمية.
تيثر: المجرمون لن يفلتوا من القانون
قال باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة تيثر: “يجب أن يفهم التنظيمات الإجرامية الآن أن استخدام الأصول الرقمية لا يضعها خارج نطاق القانون. لقد أثبتت تيثر باستمرار أن البنية التحتية للعملات المستقرة يمكن أن تمنح سلطات إنفاذ القانون أدوات قوية لتحديد النشاط المالي غير المشروع ووقفه. نشكر وزارة العدل على تقديرها لدور تيثر الفعّال في تفكيك هذه الشبكة الإجرامية، وسنواصل العمل بفخر مع الوكالات حول العالم لمنع المجرمين من إساءة استخدام عملة USD₮”.
سجل حافل في دعم إنفاذ القانون
تمتلك تيثر سجلًا طويلًا في دعم سلطات إنفاذ القانون. حتى الآن، تعاونت الشركة مع أكثر من 340 وكالة في 67 دولة، وساعدت في أكثر من 2800 قضية عالميًا، منها أكثر من 1600 قضية مع سلطات أمريكية. وقد ساهمت هذه الجهود في تجميد أكثر من 5 مليارات دولار من الأصول المرتبطة بنشاط غير مشروع، منها أكثر من 2.5 مليار دولار بالتعاون مع السلطات الأمريكية.
ومن بين عمليات التعاون الأخيرة مع السلطات الأمريكية:
- دعم عملية مرتبطة بحوالي 225 مليون دولار من USD₮ مرتبطة بشبكة دولية للاتجار بالبشر والاحتيال العاطفي.
- حوالي 61 مليون دولار من USD₮ مرتبطة بمخطط احتيال استثماري واسع النطاق.
- أكثر من 344 مليون دولار من USD₮ تم تجميدها بالتنسيق مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وسلطات إنفاذ القانون الأمريكية.
وتواصل الشركة العمل مباشرة مع وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والخدمة السرية الأمريكية وغيرها من السلطات حول العالم لمكافحة إساءة استخدام USD₮ ودعم استرداد الأصول غير المشروعة.
الأسئلة الشائعة
ما الذي حدث بالضبط؟
تمكنت السلطات الأمريكية بمساعدة شركة تيثر من تجميد أكثر من 52 مليون دولار من العملات الرقمية مرتبطة بشبكة “شينبي غارانتي” التي كانت تقدم خدمات لمراكز الاحتيال وتبييض الأموال حول العالم.
لماذا تعاونت تيثر مع وزارة العدل؟
لأن تيثر تهدف إلى منع استخدام عملتها المستقرة USD₮ في الأنشطة غير المشروعة، وقد تعاونت مع أكثر من 340 وكالة في 67 دولة وساعدت في تجميد أكثر من 5 مليارات دولار من الأصول المشبوهة حتى الآن.
ما الرسالة التي تريد تيثر إيصالها للمجرمين؟
الرسالة واضحة: استخدام العملات الرقمية لا يعني الإفلات من القانون، لأن تقنية العملات المستقرة يمكن أن تساعد السلطات في تتبع الأموال غير المشروعة وتجميدها.
