تصنيف NECC: العملات المشفرة ثالث أكبر تهديد للجرائم الاقتصادية وضبط 25 مليون جنيه إسترليني في عملية Destabilise

أصبحت الأصول الرقمية ثالث أكبر أولوية من بين تسع أولويات لمكافحة الجرائم الاقتصادية في المركز الوطني للجرائم الاقتصادية في بريطانيا.

التقرير السنوي لوحدة وكالة مكافحة الجريمة الوطنية، الذي صدر هذا الأسبوع، أشار أيضًا إلى أنها تريد ملاحقة أهداف غسيل الأموال الخاصة بها.

المركز يريد بناء قدراته الاستخباراتية

المركز الوطني للجرائم الاقتصادية، وهو الجهة المسؤولة عن تنسيق مكافحة الجرائم الاقتصادية في بريطانيا، اتفق مع هيئة الرقابة المالية ووزارة الداخلية ووزارة الخزانة على تسع أولويات.

الأولوية الثالثة هي الأصول الرقمية. فقط الممكّنون المحترفون، والمحامون والمحاسبون الفاسدون، والأشخاص ذوو النفوذ السياسي، يتقدمون على الأصول الرقمية في القائمة.

النقد والأشخاص المستخدمون لتحويل الأموال غير المشروعة جاءوا في مرتبة أقل من الأصول الرقمية. هذه القائمة تهدف إلى توجيه عمل الشركات الخاضعة للرقابة.

قال المركز في تقييمه للتهديدات إن المجرمين يستخدمون “طرقًا مبتكرة لمنتجات الأصول الرقمية للتهرب من الاكتشاف ونقل الأموال غير المشروعة على نطاق واسع.”

النص نفسه يصف شبكات غسيل الأموال التي تعبر الحدود وتجمع بين التقنيات القديمة والجديدة.

العديد من جماعات الجريمة المنظمة تدفع الآن لشبكات متخصصة لغسيل الأموال بدلًا من القيام بذلك بنفسها. التقرير يسلط الضوء على الهويات المزيفة والهجمات الآلية على البنوك، ويذكر الذكاء الاصطناعي إلى جانب الأصول الرقمية كأداة ناشئة.

وقالت الوكالة إنها تطور “قدرة أكثر استباقية وتعتمد على المعلومات الاستخباراتية في مجال الأصول الرقمية.”

قوات الشرطة حول العالم تستخدم شركات تحليل البلوكشين مثل Chainalysis وElliptic وTRM Labs لتتبع الأموال غير المشروعة. استراتيجية وكالة مكافحة الجريمة الوطنية هي تطوير هذا العمل التحقيقي داخليًا، مع التركيز على التهرب من العقوبات ومدفوعات الفدية، إلى جانب غسيل الأموال التقليدي.

الوكالة تقدّر أن أكثر من 100 مليار جنيه إسترليني يتم غسيلها عبر بريطانيا كل عام، لكنها لا تفصل كم منها يمر عبر الأصول الرقمية.

عملية Destabilise: 129 اعتقالًا منذ 2022

التقرير حدّث أيضًا أرقام عملية Destabilise، التحقيق المستمر في شبكات ناطقة بالروسية تحوّل النقد من الشوارع إلى العملات الرقمية.

التحقيق أدى إلى اعتقال 129 شخصًا ومصادرة أكثر من 25 مليون جنيه إسترليني من النقد والأصول الرقمية في بريطانيا منذ 2022.

هذا اعتقال واحد أكثر من التحديث الذي قدمته الوكالة في نوفمبر. المركز قال إنه يخطط لتوسيع العملية.

إلى جانب Destabilise، سلط التقرير الضوء على عملية Atlantic، وهي حملة استمرت أسبوعًا من مقر وكالة مكافحة الجريمة الوطنية. في مارس، حدد المحققون 20,000 ضحية لهجمات التصيّد الإلكتروني، وجمّدوا 12 مليون دولار، بالتعاون مع جهاز الخدمة السرية الأمريكي ومنصات Coinbase وBinance وKraken ومُصدِر العملة المستقرة Tether.

نفس الجهود أسقطت أكثر من 120 نطاق احتيالي، وخسر ضحية بريطاني واحد أكثر من 52,000 جنيه إسترليني (حوالي 66,000 دولار) بسبب الاحتيال، وفقًا لما ذكره Cryptopolitan.

على مستوى السياسات، قاوم المركز الوطني للجرائم الاقتصادية فكرة حظر تقنيات الخصوصية. ورقة من المعهد الملكي للخدمات المتحدة، نُشرت بعد اجتماع عقده المركز، تعارض الحظر الشامل لأدوات الخصوصية في العملات الرقمية.

أسئلة شائعة

• ما هي أولويات مكافحة الجرائم الاقتصادية في بريطانيا؟

  المركز الوطني للجرائم الاقتصادية حدد تسع أولويات، والأصول الرقمية جاءت في المرتبة الثالثة. الأولويات الأعلى هي الممكّنون المحترفون والمحامون والمحاسبون الفاسدون والأشخاص ذوو النفوذ السياسي.

• ماذا تفعل الوكالة بخصوص الأصول الرقمية؟

  الوكالة تبني قدرة استخباراتية خاصة بها لتتبع الأموال غير المشروعة في الأصول الرقمية، بدلًا من الاعتماد فقط على شركات تحليل البلوكشين الخارجية. التركيز يشمل التهرب من العقوبات ومدفوعات الفدية وغسيل الأموال.

• ما هي نتائج عمليات مكافحة غسيل الأموال الأخيرة؟

  عملية Destabilise أدت إلى 129 اعتقالًا ومصادرة أكثر من 25 مليون جنيه إسترليني منذ 2022. عملية Atlantic حددت 20,000 ضحية وجمّدت 12 مليون دولار وأسقطت أكثر من 120 نطاق احتيالي.