الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على منصة “Xinbi Guarantee” لتورطها في عمليات احتيال إلكتروني واسعة النطاق
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على منصة التجارة الإلكترونية “شينبي غارانتي” (Xinbi Guarantee)، بعد اتهامها بأنها تُستخدم بشكل واسع من قِبل مجرمين إلكترونيين صينيين لتنفيذ عمليات احتيال مرتبطة بالعملات الرقمية وتمويل أنشطة غير قانونية.
ووفقًا لبيان صادر يوم الأربعاء، قالت مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة إن هذه المنظمة الإجرامية العابرة للحدود ساعدت مراكز الاحتيال في شراء ما تحتاجه، وسهّلت تحركات مالية مرتبطة بعمليات إجرامية. وأوضح المكتب أن قيمة المعاملات بلغت نحو 24 مليار دولار منذ إطلاق المنصة الناطقة بالصينية في 2022، وكان معظمها مرتبطًا بالعملات الرقمية.
وكانت بريطانيا أيضًا قد فرضت عقوبات على “شينبي” في مارس الماضي عبر وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان: “مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا تسرق مليارات الدولارات من الضحايا الأمريكيين كل عام”. وأكد أن الوزارة “ستواصل استخدام أدواتها لتفكيك الشبكات التي تقف خلف هذا الاحتيال الخطير وحماية Americans”.
وتُتهم “شينبي” بدعم شبكات غسيل الأموال، واستخدامها من قِبل قراصنة كوريين شماليين، كما ارتبطت بمجموعة “برينس” (Prince Group) التي استهدفتها الخزانة الأمريكية بإجراءات مماثلة.
ومع تركيز جهات إنفاذ القانون وشركات التقنية على “شينبي”، يُقال إنها بدأت العام الماضي نقل نشاطها التجاري ونشاط غسيل الأموال إلى تطبيق مراسلة مشفّر طوّرته شركة “سيف دبليو تكنولوجي” (SafeW Technology) ومقرها سنغافورة. كما أنشأت تطبيق محفظة “شينبي باي” (XinbiPay) الذي طورته شركة “أنوين تكنولوجي” (Anwen Technology) ومقرها كمبوديا. لذلك، شملت عقوبات الأربعاء أيضًا “سيف دبليو” و”أنوين”.
وقالت الخزانة إنها عملت إلى جانب “قوة ضرب مراكز الاحتيال” التي أنشأتها وزارة العدل مؤخرًا. وكانت الخزانة قد استهدفت سابقًا “برينس” ومجموعة “هويون”. وتهدف العقوبات إلى قطع أي نشاط مالي مع أي شخص أو شركة أمريكية، ما يعني عمليًا عزل الكيان المستهدف عن جزء كبير من النظام المالي العالمي.
ما هي عقوبات الخزانة الأمريكية على “شينبي غارانتي”؟
العقوبات تعني منع أي تعاملات مالية بين “شينبي” وبين الأفراد أو الشركات الأمريكية. وهذا يحد بشدة من وصولها إلى النظام المالي العالمي.
لماذا استهدفت العقوبات “شينبي”؟
لأن الولايات المتحدة تتهمها بأنها ساعدت مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا على شراء احتياجاتها وتحريك أموال مرتبطة بجرائم، بقيمة معاملات وصلت إلى 24 مليار دولار منذ 2022، معظمها بالعملات الرقمية.
ما علاقة “سيف دبليو” و”أنوين” و”شينبي باي” بالأمر؟
يُقال إن “شينبي” نقلت نشاطها إلى تطبيق “سيف دبليو” المشفّر، وأنشأت محفظة “شينبي باي” عبر “أنوين”. لذلك، شملت عقوبات الأربعاء هذه الشركات أيضًا.
