البنك المركزي الإيطالي يفرض فحص العقوبات على تحويلات العملات المشفرة

أصدر البنك المركزي الإيطالي (Banca d’Italia) قراراً بفرض فحص إلزامي على تحويلات العملات الرقمية للتأكد من عدم مخالفتها للعقوبات المالية، وذلك بهدف الحد من تدفق الأموال غير المشروعة داخل الاتحاد الأوروبي.

وأوضح البنك في بيان صدر يوم الاثنين أن مزودي خدمات الأصول الرقمية (CASPs) ملزمون بوضع سياسات وضوابط داخلية لتطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي المالية عند معالجة تحويلات العملات الرقمية.

وشدد البنك المركزي على أن مزودي الخدمات يجب أن يعملوا على التأكد من هوية العملاء ومعرفة ما إذا كانت معاملاتهم مرتبطة بأي جهات خاضعة للعقوبات.

وتزداد مخاوف الجهات التنظيمية لأن العملات الرقمية أصبحت وسيلة يستخدمها كبار اللاعبين مثل إيران وروسيا للتهرب من العقوبات المالية، ومن أبرز الأمثلة على ذلك:

• عملة “A7A5” المستقرة المرتبطة بالروبل الروسي، والتي تم تداول ما قيمته 110 مليارات دولار منها بين فبراير 2025 ومايو 2026، رغم استهدافها بعقوبات غربية، وفقاً لمنصة “CertiK” لأمن البلوكتشين.
• البنك المركزي الإيراني، الذي يُقال إنه خفف قيود العملة الأجنبية لتشجيع الشركات على استخدام عملات رقمية مثل “USDT” و”BTC” لتسوية المعاملات عبر الحدود وتجاوز العقوبات.

وفي 14 يوليو، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن السلطات الأمريكية أمرت بتجميد أكثر من 130 مليون دولار من العملات الرقمية الموجودة في محافظ مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني.

وفي يونيو، ذكرت شركة تحليلات البلوكتشين “TRM Labs” أن أكثر من 3.8 مليارات دولار من التدفقات حدثت بين منصة “CoinEx” وجهات إيرانية خاضعة للعقوبات على مدى أكثر من سبع سنوات.

الأسئلة الشائعة

ما الذي فرضه البنك المركزي الإيطالي على تحويلات العملات الرقمية؟

فرض البنك المركزي الإيطالي فحصاً إلزامياً على تحويلات العملات الرقمية للتأكد من مطابقتها لعقوبات الاتحاد الأوروبي، بهدف منع الأموال غير المشروعة من المرور عبر الشبكات الرقمية.

كيف تستخدم إيران وروسيا العملات الرقمية للتهرب من العقوبات؟

تستخدم إيران وروسيا عملات رقمية مثل “USDT” و”BTC” وعملة “A7A5” المرتبطة بالروبل لتسوية المعاملات عبر الحدود وتجنب النظام المالي التقليدي الخاضع للعقوبات الغربية.

ما حجم الأموال المرتبطة بالجهات الخاضعة للعقوبات؟

تشير التقارير إلى أن عملة “A7A5” وحدها سجلت تداولات بقيمة 110 مليارات دولار، كما جمدت الولايات المتحدة أكثر من 130 مليون دولار مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني، ورصدت تدفقات بقيمة 3.8 مليارات دولار بين منصة “CoinEx” وجهات إيرانية خاضعة للعقوبات.