اعتقلت السلطات الأمريكية شقيقين من مدينة جاكسونفيل بعد تتبّع مدفوعات العملات الرقمية المرتبطة بعملية مزعومة لبيع المخدرات في الشبكة المظلمة “داركنت”، وفقًا لشركة تحليلات البلوكشين “Chainalysis”.
استخدم المحققون سجلات البلوكشين لتحديد هوية بائع يُعرف باسم “BarbaraWhite”، والذي يُزعم أنه باع مئات الآلاف من حبوب النيتازين عبر أسواق الشبكة المظلمة.
أثر البلوكشين يربط البائع بالعملية
عمل “BarbaraWhite” في أسواق الشبكة المظلمة بما في ذلك “Nemesis” و”Bohemia” و”Abacus”، وفقًا للمحققين. وتمكنت السلطات من تتبع معاملات البيتكوين التي تربط عائدات البيع بالموردين.
حدد المحققون المحافظ الرقمية المرتبطة بـ “BarbaraWhite” خلال تحقيق منفصل. استقبلت هذه المحافظ حوالي 220 ألف دولار من أسواق الشبكة المظلمة، ثم حوّلت نحو 230 ألف دولار من العملات الرقمية. ومن بين هذه المبالغ، ذهب حوالي 7,210 دولارات إلى مورد كيميائي في الصين تزعم السلطات أنه وفّر المواد المستخدمة في إنتاج النيتازين.
كما تتبع المحققون مدفوعات إلى خدمات بريدية وربطوا المحافظ الرقمية بحساب دفع عبر الهاتف المحمول يعود إلى “ستانيسلاف تشيرنيشوف”.
المحققون يجمعون بين العملات الرقمية والأدلة الأخرى
أعلنت وزارة العدل عن الاعتقالات في 28 أغسطس، ووجّهت اتهامًا إلى الشقيقين بالتآمر.
وقالت السلطات إن “BarbaraWhite” أدار العملية في الشبكة المظلمة منذ عام 2020، وربطت العملية بـ 12 حالة جرعة زائدة، بما في ذلك ثلاث وفيات.
كما راجع المحققون السجلات البريدية ونفّذوا عمليات مراقبة وقاموا بعمليات شراء سرية قبل ربط العملية عبر الإنترنت بالشقيقين.
الأسئلة الشائعة
ما هي النيتازين؟
النيتازين هي مواد أفيونية اصطناعية قوية جدًا، وتعتبر أكثر خطورة من المواد الأفيونية التقليدية مثل المورفين، وقد تؤدي إلى جرعات زائدة مميتة حتى بكميات صغيرة.
كيف تتبع المحققون العملية عبر العملات الرقمية؟
استخدم المحققون تقنيات تحليل البلوكشين لتتبع تحركات البيتكوين من أسواق الشبكة المظلمة إلى محافظ رقمية محددة، ثم ربطوا هذه المحافظ بموردين وخدمات بريدية وحسابات دفع شخصية.
ما هي الشبكة المظلمة “داركنت”؟
الشبكة المظلمة هي جزء مخفي من الإنترنت لا يظهر في محركات البحث العادية، ويستخدمها بعض الأشخاص لشراء وبيع سلع غير قانونية مثل المخدرات، وغالبًا ما تتم المدفوعات فيها عبر العملات الرقمية.
