مالون لام، الشاب السنغافوري البالغ من العمر 22 عامًا، والذي تصفه النيابة العامة بأنه أحد منظمي العصابة التي سرقت 245 مليون دولار من البيتكوين من مستثمر واحد، يمثل أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن يوم الثلاثاء لجلسة تتعلق باتفاق الإقرار بالذنب.
كان رجل وُصف في الوثائق القضائية فقط باسم “الضحية رقم 7” في منزله بواشنطن عندما اتصل به أشخاص زعموا أنهم من جوجل وجيميني محذرين إياه من أن حساباته تتعرض لهجوم. أقنعوه بتثبيت برنامج للتحكم عن بُعد في جهازه وتسليمهم رموزه الأمنية، ثم قاموا بتحويل أكثر من 245 مليون دولار من البيتكوين من محافظه الرقمية.
تفاصيل التهم الموجهة للعصابة
وجهت لائحة الاتهام إلى 18 شخصًا كمجموعة إجرامية أطلق عليها اسم “مؤسسة الهندسة الاجتماعية”، بأدوار تتراوح بين اختراق قواعد البيانات والاتصال بالضحايا وغسيل الأموال. نشأت المجموعة من صداقات تكونت عبر الألعاب الإلكترونية، وكانت تعتمد على بيانات مسروقة من منصات العملات الرقمية لاختيار ضحاياها. وعندما كان الضحية يحتفظ بعملاته في محفظة أجهزة مادية، سافر أفراد العصابة إلى منزله واقتحموه، وفقًا للائحة الاتهام.
ملاحقة أفراد العصابة أنفسهم
انتشر خبر السرقة الكبيرة، وأصبح أفراد العصابة أنفسهم هدفًا لمجرمين آخرين. فبعد أسبوع من الحادثة، كان والدا المتهم المشارك فير تشيتال يقودان سيارتهما في دانبري بولاية كونيتيكت عندما صدمت سيارة سيارتهم من نوع لامبورغيني، وتوقف رجال بجانبهم في شاحنة صغيرة، واعتدوا على الزوجين بالضرب وقيدوهما، في محاولة لابتزاز تشيتال للحصول على حصته من الأموال المسروقة. وقد اتصل شهود عيان بالشرطة، وكان عميل فيدرالي متقاعد من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يمر بالصدفة في المكان.
كيف تم غسيل الأموال المسروقة؟
وفقًا للائحة الاتهام، تم تحويل الأموال إلى عملة مونيرو عبر منصات تداول لا تطلب هوية المستخدمين، ثم مررت بعدة عمليات تحويل متسلسلة لإخفاء مصدرها. وعادت الأموال نقدًا بكميات كبيرة، بعضها شُحن عبر البلاد داخل دمى محشوة. أنفق لام 4 ملايين دولار في النوادي الليلية بلوس أنجلوس خلال شهر واحد، واشترى أكثر من 30 سيارة، مسجلًا إياها باسم شركة وهمية تدعى “Crypto Administration LLC”.
كان أفراد العصابة ينقلون الرسائل من وإلى لام في سجن ميامي، ومولوا دفاعه القانوني بأموال من عائدات الاحتيال، واستمروا في محاولة تنفيذ هجمات هندسة اجتماعية من دبي في أوائل 2025، متحدثين عنها بلغة مشفرة تشير إلى “لعب البطولات”، وفقًا للائحة الاتهام.
حتى الآن، أقر 10 من أصل 18 متهمًا بذنبهم. وقد أصدرت القاضية كولين كولار-كوتيلي، التي رفضت وصف محامٍ للمجموعة بأنها “شباب مؤذون”، أحكامًا على ثلاثة منهم. وقالت: “كونك شابًا لا يبرر أفعالك”.
الأسئلة الشائعة
ما هي جريمة الهندسة الاجتماعية في عالم العملات الرقمية؟
هي أسلوب احتيال يعتمد على خداع الضحايا نفسيًا، مثل التظاهر بأنك موظف في شركة معروفة، لإقناعهم بتسليم معلوماتهم السرية أو تثبيت برامج تمكن المخترقين من الوصول إلى محافظهم الرقمية وسرقة عملاتهم دون الحاجة لاختراق تقني معقد.
كيف يمكن حماية محفظة البيتكوين من هذا النوع من الاحتيال؟
لا تشارك رموزك الأمنية أو مفاتيحك الخاصة مع أي شخص أبدًا، حتى لو ادعى أنه من شركة موثوقة. كما يجب عدم تثبيت برامج التحكم عن بُعد بناءً على طلب من متصلين مجهولين، والتحقق دائمًا من هوية المتصل عبر القنوات الرسمية للشركة قبل اتخاذ أي إجراء يطلبونه.
هل يمكن تتبع العملات الرقمية المسروقة بعد تحويلها إلى مونيرو؟
عملة مونيرو مصممة لتكون خاصة جدًا وعمليات تتبعها أصعب بكثير من البيتكوين، لكن جهات التحقيق الفيدرالية نجحت في هذه القضية باستخدام أساليب تحليل متقدمة وتعقب الأنشطة المشبوهة على المنصات التي تسهل تحويل العملات، مما أدى في النهاية إلى تحديد المتهمين وتوجيه التهم إليهم.
