أصبحت بروتوكولات الخصوصية في العملات الرقمية أداة شائعة بشكل متزايد في عمليات غسيل الأموال، لكن الأبحاث الجديدة تكشف عن فجوة كبيرة في استخدامها.
وفقاً لبيانات جمعها المحلل المتخصص في العملات الرقمية المعروف باسم “WazzCrypto” من أكثر من 200 تحقيق ميداني في سلسلة الكتل (Blockchain) خلال عامي 2025 و2026، تصدر بروتوكول “تورنادو كاش” (Tornado Cash) القائمة كأكثر البروتوكولات ظهوراً في التحقيقات.
وبالتحديد، ظهر تورنادو كاش في 107 تحقيقات، متقدماً بفارق كبير على غيره من البروتوكولات التي تركز على الخصوصية. للمقارنة، جاء بروتوكول “ريلجان” (Railgun) في المرتبة الثانية بـ18 تحقيقاً فقط، تلاه “نيار إنترنتس” (NEAR Intents) بثمانية تحقيقات.
تورنادو كاش يتصدر بروتوكولات الخصوصية في غسيل الأموال
عند النظر إلى الأرقام، تتضح الفجوة الكبيرة بين تورنادو كاش وبقية البروتوكولات فوراً. فقد ارتبط تورنادو كاش بعدد تحقيقات يزيد بخمس مرات عن بروتوكول ريلجان صاحب المركز الثاني، بينما ظهرت البروتوكولات المتبقية في أعداد لا تتجاوز الرقم الواحد.
على سبيل المثال، شمل ترتيب WazzCrypto أيضاً بروتوكول “واسابي/وابي سابي كوين جوين” (Wasabi/WabiSabi CoinJoin) بسبعة تحقيقات، تلاه “كوين جوين” (CoinJoin) بخمسة تحقيقات. كما ظهرت بروتوكولات خصوصية غير مسماة وبروتوكول “أمبرا” (Umbra) مرتين لكل منهما، بينما ظهر كل من “هينكال” (Hinkal) و”سايلنت سواب” (SilentSwap) و”مونيرو” (Monero) و”زكاش” (Zcash) المحمي في تحقيق واحد فقط.
وبشكل عام، تشير البيانات إلى أن تقنيات الخصوصية تُستخدم بشكل متكرر لإخفاء حركة العملات الرقمية. والسبب في ذلك أن بروتوكولات الخصوصية تجعل تتبع معاملات سلسلة الكتل أكثر صعوبة عن طريق كسر أو إخفاء الروابط بين العناوين الرقمية.
فعلى سبيل المثال، يستخدم بروتوكول ريلجان تقنية التشفير عديم المعرفة (Zero-Knowledge) لإخفاء تفاصيل المعاملات مثل المُرسِل والمُستقبِل ونوع العملة والمبلغ. كما يمتلك البروتوكول نظاماً يُعرف بـ “أدلة البراءة الخاصة” (Private-Proofs-of-Innocence) مصمماً لتمكين المستخدمين من إثبات أن الأموال المُودَعة لا ترتبط بقوائم محددة من المعاملات أو الأطراف المشبوهة.
وبينما برزت بنية الخصوصية التحتية كموضوع متكرر في تحقيقات غسيل الأموال، يجب الإشارة إلى أن البيانات المذكورة أعلاه تقيس عدد مرات ظهور كل بروتوكول في القضايا التي تم تحليلها، وليس حجم الأموال غير المشروعة التي عالجها كل بروتوكول. لذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لاستكمال الصورة كاملة.
الأسئلة الشائعة
س: لماذا يُعد تورنادو كاش الأكثر استخداماً في غسيل الأموال؟
ج: بحسب البيانات، ظهر تورنادو كاش في 107 تحقيقات مقارنة بـ18 تحقيقاً فقط لأقرب منافسيه، مما يجعله الأداة الأكثر شيوعاً لإخفاء تحركات العملات الرقمية بسبب قدرته على كسر الروابط بين عناوين المحافظ.
س: هل تعني هذه البيانات أن جميع بروتوكولات الخصوصية تستخدم لأغراض غير قانونية؟
ج: لا، هذه البيانات تقيس عدد مرات ظهور البروتوكولات في تحقيقات غسيل الأموال فقط، وليس حجم الأموال غير المشروعة التي عالجتها. كما أن هذه التقنيات لها استخدامات مشروعة في حماية خصوصية المستخدمين.
س: كيف تساعد بروتوكولات الخصوصية في إخفاء المعاملات الرقمية؟
ج: تستخدم هذه البروتوكولات تقنيات متقدمة مثل التشفير عديم المعرفة (zk) وأنظمة خلط العملات (CoinJoin) لإخفاء تفاصيل المعاملات مثل هوية المُرسِل والمُستقبِل والمبالغ المحوَّلة، مما يجعل التتبع على سلسلة الكتل أمراً صعباً.
