أعلنت منظمة الإنتربول عن اعتقال 58 شخصًا وتحديد هوية 263 مشتبهًا به ومصادرة 2.67 مليون دولار، بعد عملية استمرت 8 أشهر واستهدفت 22 دولة لمكافحة عمليات الاحتيال في الاستثمارات المشفرة والاحتيال الرومانسي وغسيل الأموال.
تفاصيل عملية Jackal IV
وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الإنتربول في 25 أغسطس، استمرت عملية “Jackal IV” من نوفمبر 2025 حتى يونيو 2026، وركزت على الأنظمة المالية التي تستخدمها شبكات الجريمة المنظمة في غرب أفريقيا.
شاركت سلطات من 22 دولة عبر 6 قارات في العملية، بما فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا والإمارات وجنوب أفريقيا والأرجنتين ونيجيريا ورومانيا وعدة دول أوروبية.
استهداف الجماعات الإجرامية
ركّز المحققون على جماعات مثل “بلاك آكس” ومنظمات إجرامية مشابهة متهمة بإدارة عمليات احتيال رومانسية واستثمارات مشفرة وهمية واحتيال عبر البريد الإلكتروني التجاري وجرائم مالية أخرى. كما تتبعت الشرطة الشركات الوهمية والحسابات البنكية والمحافظ الرقمية ومقدمي الخدمات الخارجيين المستخدمين لتلقي الأموال المسروقة أو إخفائها.
خلال العملية، ساعد الإنتربول الوكالات المشاركة في تبادل المعلومات الاستخباراتية عبر الحدود وتحليل النشاط المالي وتنسيق أعمال الإنفاذ. كما قدّمت المنظمة تدريبًا متخصصًا للمحققين الذين يتعاملون مع قضايا غسيل الأموال.
الاعتقالات في الأرجنتين وجنوب أفريقيا
أسفرت عملية Jackal IV عن 58 اعتقالًا وتحديد 263 شخصًا آخر مشتبهًا بصلتهم بالشبكات الإجرامية المستهدفة.
في الأرجنتين، كشفت الشرطة الفيدرالية عن شبكة “جريمة كخدمة” يشتبه في تزويدها بنطاقات مواقع إلكترونية ودعم لغسيل الأموال لجماعات إجرامية في غرب أفريقيا. وحدد المحققون 196 شخصًا مرتبطين بالعملية واعتقلوا 17 مشتبهًا بهم.
نفّذت سلطات جنوب أفريقيا أكبر عملية إنفاذ في العملية، حيث اعتقلت 39 شخصًا خلال مداهمات في 7 مواقع بمدينة جوهانسبرغ. وربطت الشرطة هذه المواقع بجماعة متهمة بإدارة عمليات احتيال رومانسية واستثمارية ضد المتقاعدين في الدول الناطقة بالإنجليزية.
صادرت الشرطة 2.67 مليون دولار وجمدت 257 حسابًا بنكيًا وجمعت أدلة خلال المداهمات في جوهانسبرغ.
عملية احتيال استثماري في رومانيا
فككت الشرطة الرومانية مركز اتصال متهمًا بعرض عوائد كبيرة على المستثمرين من الأسهم والعملات المشفرة. وقدّر المحققون أن الجماعة سرقت وبيّضت حوالي 143 مليون يورو حول العالم. اعتقلت الشرطة 11 شخصًا وصادرت حوالي 330,000 يورو نقدًا وعملات مشفرة و6 عقارات وساعات فاخرة.
جرائم كخدمة من الأسواق المظلمة
اكتشفت عملية Jackal IV أن بعض جماعات الجريمة في غرب أفريقيا كانت تشتري أدوات “الجريمة كخدمة” من مقدمي خدمات خارجيين، غالبًا عبر أسواق الويب المظلم. هذه الترتيبات سمحت لجماعات الاحتيال بالاستعانة بمصادر خارجية للبنية التحتية للمواقع الإلكترونية وغسيل الأموال والأعمال التقنية الأخرى بدلاً من إدارة كل جزء من عملياتها داخليًا.
ملاحقة الأموال المشفرة في الخارج
كانت الولايات المتحدة من بين 22 دولة مشاركة في عملية Jackal IV، على الرغم من أن بيان الإنتربول لم يصف اعتقالًا أمريكيًا محددًا أو مصادرة أصول من العملية.
في يوليو، طلبت وزارة العدل الأمريكية مصادرة 25 مليون دولار من العملات المشفرة المستردة من خلال 5 تحقيقات تورط فيها ضحايا محتملون في الولايات المتحدة وكندا. تضمنت الحالات منصات عملات مشفرة وهمية وشبكات غسيل أموال مرتبطة بالصين وماليزيا وكمبوديا.
الأسئلة الشائعة
ما هي عملية Jackal IV؟
هي عملية دولية قادها الإنتربول استمرت 8 أشهر وشاركت فيها 22 دولة، واستهدفت شبكات الجريمة المنظمة في غرب أفريقيا المتورطة في الاحتيال الرومانسي والاستثمارات المشفرة الوهمية وغسيل الأموال.
كم بلغت حصيلة العملية من الاعتقالات والمصادرات؟
أسفرت العملية عن اعتقال 58 شخصًا وتحديد هوية 263 مشتبهًا به ومصادرة 2.67 مليون دولار، بالإضافة إلى تجميد 257 حسابًا بنكيًا.
كيف تحمي نفسك من عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة؟
احذر من العروض التي تعدك بأرباح ضخمة وسريعة، وتحقق دائمًا من شرعية المنصات، ولا ترسل أموالًا لشخص قابلته فقط عبر الإنترنت، واستخدم محافظ موثوقة وتأكد من معلوماتك من مصادر رسمية موثوقة.
