طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أمس من محكمة فيدرالية إصدار أوامر قضائية ضد عدة شركات استشارية في مجال العملات الرقمية، بعد أن تبين أنها عرضت شهادات مزيفة منسوبة إلى الهيئة.
شملت الدعوى شركات مثل CryptoOrbit وFtaexchange وPinnacle وQuantum وRBH وغيرها، حيث تم تقديم 38 شكوى مدنية بسبب تسجيلات مزيفة. على سبيل المثال، ادعت شركة Quantum Financial Institute المتخصصة في العملات الرقمية أنها حاصلة على صفة مستشار استثماري مسجل، وهو أمر غير صحيح تماماً.
أصدرت الشركة بيانات صحفية تروّج لنظام “استثمار ذكي متعدد الأبعاد” ودورات تعليمية تزعم أنها تعلم الطلاب “أعلى استراتيجيات الربح” و”المنطق العميق للسوق”. حتى أنها صنعت شهادة SEC مزيفة لخداع العملاء.
طلبات الهيئة من المحكمة
تطلب الهيئة من المحكمة الفيدرالية إصدار أوامر قضائية تفرض عقوبات مدنية، ومنع المتهمين من استخدام إعفاءات الإبلاغ في أي طلبات استشارية مستقبلية. وقد قامت FINRA بالفعل بإزالة النماذج غير المطابقة لهؤلاء المستشارين من موقع adviserinfo.sec.gov.
الشركات المتهمة الآن في دعاوى قضائية أمريكية تشمل RBH Infinity Exchange Inc وPinnacle Crypto Exchange Inc وTHEVGPRO Ltd وQuantum Financial Institute Ltd وFtaexchange Ltd وغيرها من الشركات المشبوهة.
ادعاءات كاذبة بالتسجيل الرسمي
زعمت بعض المقالات الترويجية أن هذه الشركات تحمل تسجيلاً ساري المفعول لدى SEC بأرقام تطابق ما ورد في إجراءات الإنforcement. على سبيل المثال، روّجت Pinnacle لخدمات تبادل العملات الرقمية ووضعها الجيد لدى المنظمين الأمريكيين. بينما روّجت THEVGPRO لصندوق “أمان تسوية” مدعوم بالبيتكوين مع أرقام تسجيل لم تعتمدها SEC أبداً.
تتهم الهيئة هذه الكيانات بتقديم بيانات كاذبة جوهرية في نموذج ADV، وفشلها في الإفصاح عن المعلومات المطلوبة. وتشير إلى انتهاكات للمواد 204 (أ) و207 من قانون مستشاري الاستثمار، دون تحديد حجم خسائر المستثمرين في هذه الشكاوى الأولية.
حاول موظفو SEC التواصل مع العديد من هؤلاء “المستشارين” لكن معظم أرقام الهواتف كانت مفصولة أو تعود لأعمال لا علاقة لها بالموضوع. كما أُعيدت الرسائل البريدية لعدم صحة العناوين.
عناوين وهمية واتصالات دولية
- Apexium Securities Ltd: ادعت العمل في كولورادو لكنها استخدمت اتصالات من هونغ كونغ ولا تملك أي وجود فعلي هناك.
- Web3 University: دخلت نظام FINRA من الصين، وقدمت رقم هاتف مفصولاً وعنواناً غير صالح في كولورادو سبرينغز.
- CryptoOrbit: زعمت امتلاك شهادات SEC لم تصدرها الهيئة إطلاقاً.
- Ftaexchange: روّجت لخدمات تداول الأصول الرقمية وحضانتها مع ادعاء بصفة مستشار استثماري مسجل.
- RBH: أعلنت عن ثلاثة رموز رقمية متعلقة بالصحة والملكية الفكرية أصبحت الآن بلا قيمة، مع عبارات ملحّة مثل “استثمر في المستقبل – تصرف الآن”.
- Pinnacle Crypto Exchange: قالت إنها أكملت تسجيل SEC لكنها لم تفعل.
- Absolutaris Base Limited: واجهت شكاوى من مكتب الأعمال الأفضل (BBB) بشأن إشارات أسهم بلا قيمة وتطبيق تداول مزيف وإعلانات عن عوائد شهرية غير واقعية تتراوح بين 20-60%.
الخلاصة
تؤكد هذه القضية أهمية التحقق من أي شركة تقدم خدمات استثمارية في العملات الرقمية قبل التعامل معها. فوجود شهادة مزيفة أو رقم تسجيل وهمي لا يعني أن الشركة مرخصة أو موثوقة. تحقق دائماً من موقع SEC الرسمي ومنصات التداول المعروفة، وكن حذراً من الوعود بعوائد مضمونة أو مرتفعة.
الأسئلة الشائعة
س: كيف أتحقق من شرعية شركة استثمار في العملات الرقمية؟
ج: تأكد من اسم الشركة في قاعدة بيانات SEC الرسمية لموقع adviserinfo.sec.gov، وتحقق من أرقام الهواتف والعناوين الفعلية، وتجنب أي شركة تعدك بعوائد مضمونة أو مرتفعة بشكل غير طبيعي.
س: ماذا يعني أن تكون شركة “مسجلة لدى SEC”؟
ج: يعني أنها خضعت لمراجعة الهيئة وحصلت على ترخيص رسمي لتقديم خدمات استشارية استثمارية. الشركات المذكورة في هذه القضية زعمت ذلك كذباً باستخدام شهادات وأرقام تسجيل مزورة.
س: ما هي العلامات التحذيرية لعمليات الاحتيال في العملات الرقمية؟
ج: العلامات تشمل: أرقام هواتف مفصولة أو دولية بشكل مريب، عناوين غير قابلة للتحقق، وعود بعوائد شهرية ضخمة (20-60%)، وتصريحات صحفية مبالغ فيها عن “أنظمة ذكية” و”استراتيجيات سرية”. إذا بدا العرض جيداً لدرجة يصعب تصديقها، فهو غالباً احتيال.
