استعاد أحد سكان مقاطعة كوب بولاية جورجيا مئات الآلاف من الدولارات التي خسرها في منصة عملات رقمية مزيفة.
قام مكتب النائب العام لولاية جورجيا كريس كار بتتبع الأموال إلى بورصة عملات رقمية، وحصل على أمر قضائي لإعادتها إلى صاحبها.
المنصة المزيفة بدت حقيقية
أوضح مكتب النائب العام أن شخصًا غريبًا تواصل مع الضحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. استخدم هذا الغريب أسماء معارف مشتركين لخلق شعور بالألفة، قبل توجيه الحديث نحو صفقة تداول عملات رقمية تبدو مربحة.
في البداية، سمحت المنصة للضحية بسحب مبلغ صغير، مما أعطاه ثقة كافية لمواصلة الإيداع. ثم أظهر الحساب أرباحًا وهمية جعلت الرصيد يبدو وكأنه في ارتفاع مستمر.
بعد أن أودع الضحية مئات الآلاف من الدولارات، أظهر الموقع أن كل الأموال اختفت، وقال المحتال إن الاستثمار قد ضاع.
تمكن مكتب التحقيقات في جورجيا من تتبع معظم أموال الضحية إلى بورصة عملات رقمية. ومن هناك، حصلت وحدة الجرائم الإلكترونية والياقات البيضاء التابعة لكار، بالتعاون مع قسم التحقيقات، على أمر قضائي أجبر البورصة على إعادة الأصول.
عملت منظمة “أوبريشن شامروك” غير الربحية، التي تساعد ضحايا احتيال العملات الرقمية، مع المكتب في هذه القضية.
قال مدير مكتب التحقيقات في جورجيا كريس هوسي في الإعلان: “تم تصميم عمليات احتيال العملات الرقمية لاستغلال الثقة والإلحاح ووعد الربح المالي السهل”. وأضاف أن أي شخص تعرض للاحتيال يجب أن يبلغ الجريمة لسلطات إنفاذ القانون المحلية.
تطابق هذه الخطة ما تسميه التحذيرات الفيدرالية “ذبح الخنازير”، حيث يقضي المحتالون أسابيع لكسب ثقة الضحية لسحب المزيد من الأموال قبل الاختفاء.
قانون أكشاك العملات الرقمية الجديد في جورجيا يرفع مستوى الحماية
قبل أسبوع من ذلك، أعلن مكتب كار عن استرداد مماثل لزوجين مسنين في مقاطعة أوكوني خدعهما شخص انتحل صفة عميل لمكتب التجارة الفيدرالي، وأقنعهما بتحويل أموالهما إلى كشك عملات رقمية بعد تحذير مزيف من اختراق بنكي.
في يوليو، خسر زوجان متقاعدان من مقاطعة كوب حوالي 800 ألف دولار في خطة استخدمت “موقعًا شبحيًا” مولّدًا بالذكاء الاصطناعي لتزييف أرباح فورية.
أعاد المدعون العامون في المنطقة الشرقية من فرجينيا 1.7 مليون دولار في ديسمبر. في يناير، طلب مدعون عامون في ماساتشوستس من محكمة مصادرة حوالي 200 ألف دولار تم أخذها في عملية احتيال رومانسية واستثمارية.
في كلتا الحالتين، تتبع المحققون الأموال عبر سلسلة الكتل blockchain قبل أن يتوجه المدعون العامون إلى المحكمة.
جاءت عمليات الاسترداد بعد أسابيع من توقيع الحاكم بريان كيمب على القانون رقم 945، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو.
أصبحت أكشاك العملات الرقمية ملزمة قانونًا بوضع لافتة توضح أن الخسائر الناتجة عن الاحتيال أو الأخطاء قد لا تكون قابلة للاسترداد. كما يلزم القانون مشغلي الأكشاك بتحديد رسوم المعاملات بنسبة 18% وتقديم استرداد كامل للضحايا لأول مرة في عمليات الاحتيال خلال 72 ساعة.
يمكن للبنوك أيضًا وضع تجميد مؤقت على الحسابات التي تشتبه في استخدامها لاستغلال عميل أكبر سنًا ماليًا.
أسئلة شائعة
كيف يمكنني حماية نفسي من عمليات احتيال العملات الرقمية؟
كن حذرًا من أي شخص غريب يتواصل معك عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويعرض عليك فرصًا استثمارية مربحة. تحقق دائمًا من شرعية المنصة قبل إيداع الأموال، ولا تثق في الوعود بأرباح سريعة وضخمة.
ماذا أفعل إذا كنت ضحية لاحتيال العملات الرقمية؟
أبلغ الجريمة فورًا إلى سلطات إنفاذ القانون المحلية، واتصل بمكتب النائب العام في ولايتك. كلما أبلغت مبكرًا، زادت فرصة تتبع الأموال واستردادها قبل اختفائها.
ما هو القانون الجديد لحماية المستثمرين في جورجيا؟
وقع الحاكم كيمب على القانون رقم 945 الذي يلزم أكشاك العملات الرقمية بعرض لافتات تحذيرية، وتحديد رسوم المعاملات بنسبة 18% كحد أقصى، وتقديم استرداد للضحايا لأول مرة خلال 72 ساعة، كما يسمح للبنوك بتجميد الحسابات المشبوهة لحماية كبار السن.
