ضباط شرطة كبار في روسيا يُحكم عليهم بتهمة سرقة أموال من بورصة غارانتكس للعملات الرقمية
حكمت محكمة روسية على ثلاثة ضباط شرطة سابقين بعقوبات سجن طويلة تتراوح بين 12 و14 عامًا، بعد إدانتهم بسرقة أموال عملاء من منصة تداول العملات الرقمية “جارانتكس” الشهيرة، التي توقفت عن العمل.
تفاصيل الحكم على الضباط المتورطين في سرقة أموال العملاء
أصدرت محكمة بوتيرسكي في موسكو حكمًا قضائيًا ضد ثلاثة ضباط سابقين في الشرطة الروسية، بعد إدانتهم بسرقة أصول رقمية من حسابات عملاء منصة جارانتكس. وقد شملت الأحكام كلاً من أنتونينا شاكينا، المحققة الكبيرة السابقة في وزارة الداخلية، ورينات بختييف وليونيد غولوبيف، اللذين كانا يعملان كمحققين أولين في مكتب الإجراءات الفنية الخاصة.
الجرائم المرتبطة بسرقة أكثر من 350 ألف دولار من عملاء جارانتكس
أدين الضباط الثلاثة بتهم متعددة شملت قبول الرشاوى، وتزوير الوثائق الرسمية، وإساءة استخدام السلطة. كما أدينت شاكينا وبختييف بتهم إضافية تتعلق بالاحتيال واسع النطاق. ووفقًا للمحكمة، تورط الضباط في سرقة ما يزيد عن 30 مليون روبل روسي (أكثر من 350 ألف دولار أمريكي) من حسابات عملاء منصة جارانتكس.
وقضت المحكمة بالسجن 14 عامًا على بختييف، بينما حصل شركاؤه على أحكام بالسجن 12 عامًا، مع فرض غرامة مالية قدرها 6.5 مليون روبل على كل منهم. كما أمرت المحكمة المتهمين بدفع تعويضات مشتركة تتجاوز 31 مليون روبل لثلاثة ضحايا تضرروا من عمليات السرقة.
كيف تم تنفيذ مخطط سرقة أموال عملاء منصة جارانتكس؟
بدأت التحقيقات الجنائية في هذه القضية في ربيع عام 2023، بعد تقديم شكوى من مواطن روسي يدعى ألكسندر سازونوف، أفاد فيها بمحاولة سرقة 24.8 مليون روبل من حساباته في منصة جارانتكس. وأثبتت التحقيقات تورط الضباط الثلاثة في محاولة السرقة هذه، بالإضافة إلى ارتباطهم بعمليات سحب 6.2 مليون روبل من حسابات عميلين آخرين.
واستخدم الجناة شكاوى مزورة قدمها شركاؤهم في الجريمة، بالإضافة إلى أمر قضائي مزيّف، لتجميد الأصول وضمان تحويل الأموال والعملات الرقمية إلى حسابات يسيطرون عليها. وقد تم تنفيذ المخطط في عام 2022، وألقي القبض على جميع المشاركين في أكتوبر من العام التالي.
منصة جارانتكس وتداعيات العقوبات الدولية
كانت جارانتكس منصة روسية كبرى لتداول العملات الرقمية، مقرها في مركز موسكو للأعمال، رغم تسجيلها في إستونيا. وقد توقفت المنصة عن العمل بعد فرض عقوبات دولية عليها بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، واتهامها بأنها كانت تستخدم من قبل الحكومة الروسية والأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات، بالإضافة إلى جماعات إجرامية ومنظمات إرهابية.
وفي مارس 2025، جمدت شركة تيثر مبلغ 27 مليون دولار من عملات USDT في محافظ على المنصة، وصادرت السلطات الأمريكية موقعها الإلكتروني. كما عرضت الولايات المتحدة مكافآت مالية قدرها 6 ملايين دولار مقابل معلومات عن بعض المسؤولين التنفيذيين الذين أداروا المنصة، بعد فرض عقوبات على أحد مؤسسيها.
الأسئلة الشائعة حول قضية سرقة أموال جارانتكس
س: ما هي العقوبات التي صدرت بحق الضباط المتورطين في سرقة عملاء جارانتكس؟
ج: صدرت أحكام بالسجن تتراوح بين 12 و14 عامًا بحق ثلاثة ضباط سابقين في الشرطة الروسية، بالإضافة إلى غرامات مالية قدرها 6.5 مليون روبل لكل منهم، وأمروا بدفع تعويضات مشتركة تتجاوز 31 مليون روبل للضحايا.
س: كيف نفذ الجناة مخطط سرقة أموال عملاء منصة جارانتكس؟
ج: استخدم الجناة شكاوى مزورة وأمرًا قضائيًا مزيّفًا لتجميد أصول الضحايا وتحويل الأموال والعملات الرقمية إلى حسابات يسيطرون عليها، وقد تم تنفيذ المخطط في عام 2022.
س: ماذا حدث لمنصة جارانتكس بعد فرض العقوبات الدولية؟
ج: توقفت المنصة عن العمل بعد فرض عقوبات دولية عليها، وجمدت شركة تيثر 27 مليون دولار من عملاتها الرقمية في محافظها، وصادرت السلطات الأمريكية موقعها الإلكتروني، كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مؤسسيها.
