قضت محكمة بريطانية برفض محاولة الرئيس التنفيذي السابق لمنصة Saitama، مانبريت كوهلي، لتجنب تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه اتهامات مرتبطة بمخطط مزعوم للتلاعب بسوق العملات الرقمية.
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، رفض القاضي صمويل جوزي طلب كوهلي يوم 19 أغسطس، وأحال القضية إلى الحكومة البريطانية لاتخاذ قرار بشأن طلب التسليم الأمريكي. ويحق لكوهلي الطعن في هذا الحكم، لذلك لم يتم البت في تسليمه نهائيًا بعد، ولا يزال حرًا بكفالة مالية قدرها 200 ألف جنيه إسترليني (حوالي 272,400 دولار أمريكي).
وجه الادعاء الأمريكي إلى كوهلي تهمًا تشمل الاحتيال الإلكتروني، والتلاعب بالسوق، والتآمر لارتكاب جرائم ذات صلة، وإدارة أعمال تحويل أموال دون ترخيص. وتتعلق هذه التهم بعملة Saitama الرقمية القائمة على شبكة إيثيريوم، والتي وصلت قيمتها السوقية في وقت سابق إلى 7.5 مليار دولار أمريكي.
وكان كوهلي قد اعترض على تسليمه جزئيًا بحجة أن السلطات الأمريكية لن توفر الرعاية الكافية لصحته النفسية، وأنه معرض لخطر الانتحار أثناء الاحتجاز. غير أن القاضي جوزي خلص إلى أن الإجراءات الوقائية أثناء النقل وداخل نظام السجون الأمريكي يمكن أن تخفف هذا الخطر إلى مستوى مقبول.
ويأتي قرار التسليم بعد حكم منفصل صدر في بوسطن مطلع الشهر الجاري، حيث رفض قاضٍ فيدرالي محاولة كوهلي إسقاط لائحة الاتهام، بعد أن جادل بأن عملة Saitama الرقمية لا يمكن تصنيفها قانونيًا كورقة مالية وفقًا للقانون الأمريكي.
ولم يرد محامو كوهلي بشكل فوري على طلب التعليق.
ترتبط قضية كوهلي بقضية أوسع استهدفت التلاعب المزعوم في أسواق العملات الرقمية. ففي 9 أكتوبر 2024، أي بعد يومين من اعتقاله في لندن، أعلنت وزارة العدل الأمريكية توجيه اتهامات ضمن عملية “توكين ميرورز”، وهي تحقيق في عمليات احتيال و”غسيل تداول” مزعومة، وهي معاملات منسقة تهدف إلى خلق حجم تداول وهمي.
ويقصد بـ “غسيل التداول” شراء وبيع نفس الأصل مرارًا وتكرارًا لتضخيم حجم التداول دون وجود نشاط سوقي حقيقي، وذلك باستخدام حسابات متعددة أو بالتواطؤ مع آخرين. ووفقًا لوزارة العدل الأمريكية، قام 18 شخصًا من بينهم كوهلي بتنسيق عمليات شراء للعملات الرقمية عبر محافظ متعددة، ودفعوا لشركتي “ZM Quant” و”Gotbit” للقيام بعمليات غسيل تداول في عدة بورصات. ويزعم الادعاء أن هؤلاء التنفيذيين نفوا علنًا بيع حصصهم بينما كانوا يبيعونها سرًا مقابل ملايين الدولارات، ويُقدر أن كوهلي حقق حوالي 20 مليون دولار من هذه العمليات.
واعترفت شركة Gotbit لاحقًا بالتلاعب في أسعار وأحجام التداول لعملاء بينهم Saitama. وفي يونيو 2025، أمرت المحكمة الشركة بالتصفية الإلزامية بمبلغ 23 مليون دولار، فيما حكم على مؤسسها أليكسي أندريونين بالسجن ثمانية أشهر.
الأسئلة الشائعة
ما هي التهم الموجهة إلى مانبريت كوهلي؟
يواجه كوهلي تهم الاحتيال الإلكتروني، والتلاعب بالسوق، والتآمر الجنائي، وتشغيل أعمال تحويل أموال دون ترخيص، وذلك على خلفية مخطط مزعوم للتلاعب بعملة Saitama الرقمية وتحقيق أرباح غير مشروعة.
ما هو “غسيل التداول” في العملات الرقمية؟
غسيل التداول هو عملية شراء وبيع نفس الأصل الرقمي بشكل متكرر باستخدام حسابات متعددة أو بالتنسيق مع آخرين، بهدف تضخيم حجم التداول بشكل وهمي وإيهام المستثمرين بوجود نشاط سوقي حقيقي، ما يجعل العملة تبدو أكثر شعبية وقيمة مما هي عليه.
ماذا حدث لشركة Gotbit ومؤسسها؟
اعترفت شركة Gotbit بالتلاعب في أسعار وأحجام تداول العملات الرقمية لعملائها، وأمرت المحكمة في يونيو 2025 بمصادرة 23 مليون دولار من أصولها، بينما صدر حكم بالسجن ثمانية أشهر على مؤسسها أليكسي أندريونين.
