مواقع استثمار وهمية ورسائل مزيفة من مصلحة الضرائب تستهدف حاملي العملات الرقمية في نفس الأسبوع
يحذّر شرطة ولاية نيويورك من محتالين يستخدمون عروضًا استثمارية وهمية في منطقة “توين تيرز” لخداع الضحايا وإقناعهم بشراء العملات الرقمية أو الذهب، ثم سرقة أموالهم بالكامل.
كيف تعمل حيلة الاستثمار الوهمي؟
قالت شرطة ولاية نيويورك إن المتصلين يقضون وقتًا في بناء علاقة مع الشخص المستهدف قبل توجيهه إلى موقع إلكتروني يبدو وكأنه منصة استثمار شرعية. وبمجرد أن يدخل الضحية بياناته البنكية أو حسابه في ذلك الموقع، تصبح أمواله في خطر.
وتحذّر الشرطة الأشخاص الذين يتلقون مكالمات عشوائية حول شراء العملات الرقمية أو الذهب من تقديم أي معلومات أو زيارة أي موقع يقترحه المتصل.
وتنصح الشرطة بإنهاء المكالمة فورًا والاتصال بالرقم 911. وتكون النصيحة أكثر إلحاحًا إذا عرض المتصل بيع عملات رقمية وطلب معلومات مالية.
أما من يعتقد أنه وقع ضحية لهذه الحيلة، فعليه التواصل فورًا مع الشرطة المحلية أو شرطة ولاية نيويورك، ثم الاتصال بالبنك وإغلاق جميع حساباته.
تحذير فيدرالي قبل أيام
في 30 يوليو، أعلنت هيئة التحقيقات الجنائية التابعة لمصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) أن المحتالين يرسلون رسائل مزيفة تحمل شعار المصلحة إلى حاملي العملات الرقمية. وتخبر الرسائل المستلمين بضرورة التسجيل في “بوابة الامتثال للأصول الرقمية” قبل موعد نهائي، لكن هذه البوابة غير موجودة أصلًا.
وتحتوي الرسائل على رمز QR ينقل الضحايا إلى موقع مصمم ليشبه موقع IRS.gov الرسمي، حيث تُطلب منهم معلومات شخصية أو بيانات محفظة رقمية أو معلومات تسجيل الدخول لمنصات التبادل.
وأوضحت المصلحة في بيانها: “مصلحة الضرائب لا تشغّل بوابة امتثال للأصول الرقمية. هذه عملية احتيال”.
وقال رئيس هيئة التحقيقات الجنائية بالمصلحة، جارود كوبمان: “قبل الرد على أي طلبات غير متوقعة للحصول على معلومات شخصية، توقفوا وتأكدوا من المصدر وأبلغوا عن أي مخططات احتيال محتملة لسلطات إنفاذ القانون”.
وتجدر الإشارة إلى أن المصلحة تدرج رموز QR في بعض الإشعارات الرسمية، مثل رسائل CP53E، لذا ينصح ممثلو المصلحة دافعي الضرائب بتجاهل الرموز المطبوعة في أي رسالة والذهاب مباشرة إلى موقع IRS.gov أو الاتصال عبر المعلومات الموجودة هناك.
من يقف وراء هذه العمليات؟
لم توضح مصلحة الضرائب كيف حصل المحتالون على أسماء وعناوين حاملي العملات الرقمية، ورفض ممثل عن الهيئة الحديث عن نطاق الحملة الاحتيالية.
وربطت منصة Coinbase وشركة الأمن السيبراني DarkTower العملية الاحتيالية بنطاق تم تسجيله عبر شركة تسجيل في هونغ كونغ ويستضاف في رومانيا.
وفي مايو الماضي، رصدت Cryptopolitan محتالين يرسلون رسائل “تحديث أمني لمقاومة الكمبيوتر الكمومي” مزيفة إلى عملاء Ledger، مع رموز QR تقود إلى مواقع تسرق عبارات الاسترداد المكونة من 24 كلمة.
خسائر بمليارات الدولارات
أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن الأمريكيين فقدوا حوالي 21 مليار دولار بسبب الجرائم الإلكترونية والاحتيال عبر الإنترنت، وهو رقم ذكرته Cryptopolitan في تقارير سابقة.
الأسئلة الشائعة
كيف أحمي نفسي من الاحتيال عبر مكالمات الاستثمار في العملات الرقمية؟
لا تقدم أي معلومات شخصية أو بنكية لأي متصل غير معروف، ولا تزر أي مواقع يقترحها المتصل. أنهِ المكالمة فورًا وأبلغ السلطات المحلية أو شرطة الولاية على الرقم 911.
ماذا أفعل إذا شاركت بياناتي البنكية مع محتال؟
اتصل بالشرطة فورًا ثم تواصل مع البنك الخاص بك وأغلق جميع حساباته لمنع أي عمليات سحب غير مصرح بها. كلما تصرفت بسرعة، زادت فرصك في حماية أموالك.
هل ترسل مصلحة الضرائب الأمريكية رسائل رسمية تتضمن رموز QR؟
نعم، قد تتضمن بعض الإشعارات الرسمية رموز QR، لكن المصلحة لا تشغّل بوابة امتثال للأصول الرقمية. إذا تلقيت رسالة تدّعي خلاف ذلك، فتجاهل الرمز واذهب مباشرة إلى موقع IRS.gov للتحقق من المعلومات.
