ألقت السلطات الأمريكية القبض على ماركوس أرتورو كليمان ترونلان، الرئيس التنفيذي لمنصة مونيفليب لتحويل العملات، بتهمة التخطيط لقتل رجل أعمال مقابل مبلغ مالي، بعد أن دفع 40 ألف دولار لعميلين سريين زعما أنهما قاتلان مأجوران.
اعتقال الرئيس التنفيذي لشركة مونيفليب في ميامي
اعتقل عملاء التحقيقات الأمنية الداخلية كليمان في ميامي في 30 يوليو، على خلفية شكوى فيدرالية قدمت في سان دييغو. كليمان (40 عامًا) مواطن مكسيكي ومقيم دائم قانوني في الولايات المتحدة، وعاش وعمل سابقًا في سان دييغو.
مونيفليب هي شركة خدمات مالية مسجلة تقدم خدمات تحويل العملات عبر الحدود. كانت الشركة تعمل سابقًا باسم “إم إكس إن فاينانشال” قبل تغيير اسمها إلى مونيفليب في 2025.
بدأ المحققون بفحص نشاط كليمان أثناء التحقيق في شركات تحويل العملات في منطقتي سان دييغو وإمبريال. اشتبهت السلطات في أنه استخدم المعاملات عبر الحدود للتهرب من متطلبات الإبلاغ المنصوص عليها في قانون السرية المصرفية وغسل عائدات بيع المخدرات.
عملاء سريون يحولون 750 ألف دولار إلى عملات رقمية
تواصل عملاء سريون مع كليمان في فبراير وطلبوا منه تحويل دولارات أمريكية إلى عملات مشفرة، مدعين أن الأموال جاءت من مبيعات المخدرات.
أنشأ كليمان حساب بريد إلكتروني وشارك كلمة المرور مع العملاء السريين، وتواصلوا عبر مسودات رسائل غير مرسلة لتجنب إرسال الرسائل مباشرة. ثم قام بتحويل حوالي 750 ألف دولار إلى عملات مشفرة ورتب نقل الأصول إلى محفظة العميل السري مقابل عمولة 10%.
خلال تلك المناقشات، سأل كليمان عما إذا كان العميل السري يمكنه استرداد دين من رجل أعمال مكسيكي وقتله. وافق على دفع 40 ألف دولار مقابل عملية الخطف والقتل، بما في ذلك دفعتين مقدمتين بقيمة 5 آلاف دولار لكل منهما.
مسرح جريمة مزيف قبل دفع 25,000 دولار
في مايو، رتب كليمان لتسليم الدفعة المقدمة الأولى لعميل سري في سان دييغو، ثم دفع لاحقًا دفعة ثانية بعد طلب العميل أموالًا لحجز القتلة.
في 28 يوليو، عرض العملاء السريون على كليمان ثلاث صور وفيديو يظهران بشكل مزيّف أن رجل الأعمال قد اختطف وعذب وقتل. لم يحدث أي قتل في إطار العملية.
رد كليمان بأن العملاء يمكنهم الاعتماد عليه لإتمام الدفع. في اليوم التالي، سلم 5 آلاف دولار نقدًا وحول حوالي 25,000 دولار من عملة USDT إلى محفظة عملات مشفرة تابعة للعميل السري.
يو إس دي تي هي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار تصدرها شركة تيثر. على عكس النقد، تترك التحويلات عبر شبكات البلوكشين سجلات معاملات يمكن للمحققين استخدامها إلى جانب الرسائل والمراقبة والأدلة المالية الأخرى.
عقوبة تصل إلى 10 سنوات
يواجه كليمان تهمة واحدة بالقتل مقابل أجر، تصل عقوبتها القصوى إلى 10 سنوات في السجن الفيدرالي وغرامة تصل إلى 250 ألف دولار.
تجدر الإشارة إلى أن الشكوى تحتوي على اتهامات وليست حقائق مثبتة، وكليمان يُعتبر بريئًا حتى تثبت إدانته.
قد تخضع شركات خدمات الأموال التي تتبادل أو تحول العملات الرقمية القابلة للتحويل لمتطلبات قانون السرية المصرفية الفيدرالية. التسجيل كشركة خدمات مالية لا يمثل موافقة حكومية على الشركة أو أنشطتها.
الأسئلة الشائعة
ما هي التهم الموجهة إلى الرئيس التنفيذي لشركة مونيفليب؟
وجهت إلى ماركوس أرتورو كليمان ترونلان تهمة القتل مقابل أجر، بعد أن دفع 40 ألف دولار لعميلين سريين لخطف وقتل رجل أعمال مكسيكي بسبب دين مستحق.
كيف تم الكشف عن القضية؟
عملاء سريون من التحقيقات الأمنية الداخلية تواصلوا مع كليمان بحجة تحويل أموال من بيع مخدرات إلى عملات مشفرة، وخلال التعامل طلب منهم استرداد دين وقتل رجل الأعمال، فقاموا بتصوير جريمة مزيفة لإتمام القبض عليه.
ما هي العقوبة المحتملة؟
يواجه كليمان عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن الفيدرالي وغرامة تصل إلى 250 ألف دولار، مع افتراض براءته حتى تثبت إدانته في المحكمة.
