اتخذت محكمة في موسكو قرارًا بنقل إيغور رونيتس، مؤسس شركة BitRiver، من الإقامة الجبرية إلى الحبس الاحتياطي، وذلك أثناء تحقيقات في قضية احتيال بمبلغ يقارب مليار روبل.
تفاصيل القضية
وافقت محكمة زاموسكفوريتسكي على هذا التغيير في 22 يوليو، وأمرت ببقاء رونيتس رهن الاحتجاز لمدة شهرين. وأصبحت التهمة الجديدة معروفة للجمهور في 29 يوليو من خلال تقارير استندت إلى وثائق المحكمة ومصادر مطلعة على التحقيق.
يواجه رونيتس اتهامًا بموجب الجزء 4 من المادة 159 من القانون الجنائي الروسي، والتي تتعلق بالاحتيال على نطاق واسع بشكل خاص. تظل هذه التهمة مجرد ادعاء، ولم تدينه أي محكمة بعد.
لماذا تم نقل مؤسس BitRiver إلى الحبس الاحتياطي؟
وفقًا لموقع Pravo.ru، يدّعي المحققون أن شركة Fox Group، التي يسيطر عليها رونيتس، وقعت عقدًا لتوريد معدات مع شركة “إنفراستركتشر أوف سيبيريا” في عام 2023. شركة إنفراستركتشر أوف سيبيريا هي جزء من مجموعة En+.
- غطى العقد معدات تعدين العملات الرقمية بقيمة تزيد عن 8 ملايين دولار.
- يقول المحققون إن المشتري حول أكثر من 7.9 مليون دولار كدفعة مقدمة، مع توقع التسليم في غضون 32 يومًا.
- يزعم المدعون أن المعدات لم يتم تسليمها، ولم يتم إرجاع المبلغ المدفوع.
حددت مجلة فوربس روسيا، نقلاً عن RBC ومواد القضية، أن الأجهزة هي وحدات Antminer S19k Pro. وذكر التقرير أن المشتري أرسل طلبًا رسميًا للتسليم أو استرداد الأموال قبل إلغاء الاتفاقية.
يدّعي المحققون أن رونيتس “لم يكن ينوي الوفاء بالعقد” واستخدم الأموال حسب تقديره. هذا التصريح يعكس وجهة نظر النيابة العامة، ولم يتم إثباته في المحكمة بعد.
نزاع En+ بدأ كقضية تجارية
تطور النزاع من علاقة تجارية سابقة بين BitRiver وEn+. في نوفمبر 2020، أعلنت الشركتان عن إنشاء مشروع مشترك باسم “Bit+”، يهدف إلى تشغيل مرافق تعدين العملات الرقمية باستخدام الطاقة الكهرومائية في منطقة إيركوتسك الروسية.
في ذلك الوقت، وصفت En+ شركة BitRiver بأنها مشغلة أكبر مركز بيانات في روسيا يقدم خدمات الاستضافة لعمال تعدين البيتكوين. بينما كانت En+ مسؤولة عن توفير الكهرباء، وتولت BitRiver إدارة عمليات التعدين.
لكن هذه العلاقة أدت لاحقًا إلى عدة دعاوى مدنية. في أبريل 2025، أمرت محكمة التحكيم في منطقة إيركوتسك شركة Fox Group بدفع مبلغ 954.4 مليون روبل لشركة إنفراستركتشر أوف سيبيريا بسبب الدفعة المقدمة المتنازع عليها.
وقد اعترض رونيتس على رواية المدعي في مايو 2025. قال إن “المعدات تم تسليمها”، وأكد أن Fox Group تعتزم الطعن في الحكم. هذا الادعاء يتعارض بشكل مباشر مع الاتهام الحالي بأن الأجهزة لم تصل أبدًا.
BitRiver كانت تواجه بالفعل ضغوط الإفلاس
يأتي التحقيق الجنائي في وقت تواجه فيه BitRiver والشركات المرتبطة بها إجراءات مالية وإفلاس. في يونيو، واجهت BitRiver إجراءات إفلاس بسبب ديون غير مدفوعة، بعد أن رفع الدائنون دعاوى تتعلق بالمعدات والكهرباء.
ماذا يحدث بعد ذلك في قضية احتيال BitRiver؟
من المتوقع أن يبقى رونيتس في الحبس الاحتياطي لمدة شهرين، ما لم يغير استئناف أمر المحكمة. قد يستخدم المحققون هذه الفترة لفحص سجلات الشركة، ووثائق المعدات، والتحويلات المصرفية، وشهادات الأشخاص المرتبطين بـ Fox Group وEn+.
كما جمدت محكمة موسكو حصص ملكية رونيتس في Fox Group والعديد من الكيانات المرتبطة بـ BitRiver في يونيو الماضي، وفقًا لمجلة فوربس. قد تظل هذه القيود قائمة بينما يفحص المحققون ما إذا كانت أصول الشركة مرتبطة بالجريمة المزعومة.
تظل BitRiver شركة خاصة، وليس لديها أي رمز رقمي متداول علنيًا مرتبط بعملياتها. لذلك، لا يمكن إرجاع أي رد فعل مباشر من سوق العملات الرقمية إلى احتجاز رونيتس.
كما تخضع الشركة للعقوبات الأمريكية. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على BitRiver AG وعشر شركات تابعة روسية في أبريل 2022. وقالت الوزارة إن شركات تعدين العملات الرقمية يمكن أن تساعد روسيا في تسييل مواردها من الطاقة.
أسئلة شائعة
1. ما هي التهمة الموجهة لمؤسس BitRiver؟
اتهم إيغور رونيتس بالاحتيال على نطاق واسع جدا، وذلك بعد أن زعم المحققون أنه حصل على دفعة مقدمة بقيمة 7.9 مليون دولار لتوريد أجهزة تعدين ولم يقم بالتسليم.
2. لماذا تم نقل رونيتس من الإقامة الجبرية إلى الحبس الاحتياطي؟
قررت المحكمة نقله إلى الحبس الاحتياطي بسبب خطورة التهمة وقيمة المبلغ الكبير، وذلك للسماح للمحققين بفحص الأدلة وسجلات الشركة دون أي تأثير.
3. كيف يؤثر هذا على سوق العملات الرقمية؟
ليس من المتوقع تأثير كبير، لأن BitRiver شركة خاصة وليس لها رمز رقمي متداول في الأسواق العامة. لكن القضية قد تؤثر على سمعة التعدين في روسيا خاصة مع وجود عقوبات أمريكية مسبقة.
