“السلطات الأمريكية تسترد أكثر من 25 مليون دولار من عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية في حملة “قوة ضرب مراكز الاحتيال””
في ٢١ يوليو ٢٠٢٦، قدم مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة كولومبيا، بالتعاون مع مكتب الخدمة السرية الأمريكية في واشنطن، خمس دعاوى مدنية للمصادرة. تهدف هذه الدعاوى إلى مصادرة عملات رقمية تزيد قيمتها عن ٢٥ مليون دولار، تم سرقتها من آلاف ضحايا الاحتيال في الولايات المتحدة وكندا.
كل دعوى مرتبطة بتحقيق منفصل أجرته فرقة عمل مكافحة الاحتيال السيبراني التابعة للخدمة السرية. هذا المبلغ (٢٥ مليون دولار) هو جزء من أكثر من ٨٠٠ مليون دولار تمكنت الفرقة من استعادتها حتى الآن.
قوة الضربات الموجهة ضد الاحتيال
تم إطلاق “قوة ضربات مركز الاحتيال” من قبل المدعية العامة جينين فيريس بيرو في نوفمبر ٢٠٢٥، بهدف وقف عمليات الاحتيال في الاستثمار بالعملات الرقمية المرتبطة بشبكات إجرامية صينية عابرة للحدود.
وقالت بيرو في بيان رسمي: “إن مصادرة الـ ٢٥ مليون دولار هذه هي نتيجة مباشرة لقوة الضربات التي أطلقتها في نوفمبر ٢٠٢٥، وهي تظهر قوة استهداف شبكات الاحتيال الدولية هذه بقوة.”
خمس قضايا عملات رقمية وآلاف الضحايا
أكبر دعويين تشكلان الجزء الأكبر من الأموال المستردة:
- في الدعوة الأولى: بلغ شريك من القطاع الخاص عن معاملات مشبوهة لفرقة العمل. وبعد التحقيق، تبين أن أكثر من ٢٠٠ شخص تعرضوا للاحتيال عبر علاقات رومانسية عبر الإنترنت. تطلب الدعوى مصادرة حوالي ١٢.٠٩ مليون دولار.
- في الدعوة الثانية: أبلغت السلطات الكندية عملاء الخدمة السرية في أواخر ٢٠٢٤ عن عدة عناوين محافظ. جمد المحققون تلك المحافظ وتتبعوا أكثر من ٢٧٠ معاملة مشبوهة لضحايا مرتبطين بمنصات استثمار مزيفة. تطلب هذه الدعوى حوالي ١٠.٤ ملايين دولار.
الدعاوى الثلاث المتبقية تكمل مبلغ الـ ٢٥ مليون دولار. وقد تبين أن الأشخاص الذين قاموا بتحويل الأموال موجودون في جنوب شرق آسيا في جميع القضايا الخمس.
حملة أوسع ومتنامية
يتم تنفيذ هذه الاحتيالات عبر مخطط يسمى “ذبح الخنزير”. يقوم المحتال ببناء الثقة مع الضحية على مدى فترة زمنية، ثم يدفعه لشراء عملات رقمية حقيقية، وبعد ذلك ينقل الأموال إلى منصات تداول مزيفة.
وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، فإن الكثير من هذه العمليات تُدار من مجمعات محروسة في بورما وكمبوديا ولاوس، حيث يتم غالبًا الاتجار بالضحايا الذين يديرون هذه الاحتيالات كعمالة قسرية.
تصاعد في الملاحقات
الدعوى الأخيرة تستمر في اتجاه تصاعدي للملاحقات في ٢٠٢٦. كانت قوة الضربات قد صادرت إجمالي ٥٨٠ مليون دولار بحلول فبراير، وارتفع هذا الرقم إلى أكثر من ٧٠٠ مليون دولار بحلول أبريل.
وقد وجه المدعون العامون اتهامات لشخصين صينيين يديران مجمعًا في بورما. وجاء ذلك بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات في أبريل على عضو مجلس شيوخ كمبودي يدعى كوك أن.
حجم الاحتيال ضخم حقًا، حيث يقدر المسؤولون الأمريكيون أن عمليات الاحتيال في جنوب شرق آسيا تسرق من الأمريكيين ما يصل إلى ١٠ مليارات دولار سنويًا. كما أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن الأمريكيين خسروا حوالي ٢١ مليار دولار بسبب الجرائم الإلكترونية والاحتيال عبر الإنترنت في عام ٢٠٢٥.
يسعى المدعون العامون إلى متابعة المصادرة أمام المحاكم وإعادة الأموال المستردة للضحايا حيثما أمكن ذلك.
الأسئلة الشائعة
ما هو مخطط “ذبح الخنزير” وكيف يعمل؟
هو نوع من الاحتيال يبني فيه المحتال علاقة ثقة مع الضحية عبر الإنترنت (غالبًا من خلال تطبيقات المواعدة أو وسائل التواصل الاجتماعي) لفترة طويلة، ثم يقنعه بشراء عملات رقمية حقيقية. بعد ذلك، يقوم المحتال بخداع الضحية لتحويل الأموال إلى منصة تداول مزيفة يسيطر عليها المحتال، مما يؤدي إلى سرقة كل الأموال.
كم تبلغ قيمة العملات الرقمية التي تمت مصادرتها في هذه القضايا؟
تسعى الدعاوى إلى مصادرة أكثر من ٢٥ مليون دولار من العملات الرقمية المسروقة. هذا المبلغ هو جزء من مئات الملايين التي استعادتها فرق العمل المكافحة للاحتيال السيبراني، حيث تجاوز إجمالي ما تمت مصادرته ٧٠٠ مليون دولار بحلول أبريل ٢٠٢٦.
أين يقع مركز عمليات الاحتيال هذه ولماذا يصعب إيقافها؟
معظم هذه العمليات تُدار من مجمعات محروسة ومسيجة في دول جنوب شرق آسيا مثل بورما وكمبوديا ولاوس. غالبًا ما يتم إجبار الضحايا على العمل هناك كعمالة قسرية، مما يجعل ملاحقة المتورطين صعبة ومعقدة دوليًا. تقدر السلطات الأمريكية أن هذه الشبكات تسرق من الأمريكيين حوالي ١٠ مليارات دولار سنويًا.
