بريطانيا تحوّل تأخير تحديد المحافظ إلى خطر جنائي يمتد 14 عامًا على شركات العملات الرقمية
تصنيف المملكة المتحدة للحرس الثوري الإيراني دخل حيز التنفيذ في 17 يوليو، مما خلق مخاطر جنائية جديدة للأفراد والشركات المرتبطة بالمملكة المتحدة والذين يتلقون أو يحتفظون بقيمة مقدمة من أو نيابة عن هذه الجماعة.
ما هو التصنيف الجديد للحرس الثوري الإيراني؟
بموجب أداة التصنيف، أصبح الحرس الثوري الإيراني واحداً من أول ثلاث جهات مضافة إلى الجدول 6 أ من قانون الأمن الوطني لعام 2023. المخالفة الجديدة في المادة 17 ج يمكن أن تؤدي إلى عقوبة السجن لمدة تصل إلى 14 عاماً عندما يحصل شخص ما على منفعة مادية مؤهلة أو يقبلها أو يحتفظ بها، مع علمه أو ما كان ينبغي له معرفته بشكل معقول أنها جاءت من جهة مصنفة.
كيف تؤثر القواعد على العملات المشفرة؟
القانون لا يذكر العملات المشفرة صراحة، لكن صياغته واسعة بما يكفي لتشملها. فهو يغطي المال أو أي شيء ذي قيمة يُقدم بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك عبر الشركات، مما قد يشمل العملات المستقرة والتحويلات الأخرى على السلسلة ضمن نطاقه. المخالفة تتبع القيمة وليس وسيلة الدفع، مما يعني أن التحويلات عبر البلوكتشين ليست محصنة.
ماذا يعني هذا لشركات العملات المشفرة؟
لبورصة أو وصي أو مصدر أو شركة مدفوعات أو مستخدم بريطاني، يصبح تحديد المحفظة والتوقيت مشكلة تشغيلية. شبكة البلوكتشين قد تستقر على تحويل وارد قبل أن يتمكن المستلم من رفضه، وقد يرتبط عنوان بجهة مصنفة في وقت لاحق فقط. الأسئلة المحورية تصبح: ما كان معروفاً عن المحفظة والطرف الآخر، ومتى أصبح معروفاً، وماذا حدث للقيمة بعد ذلك.
العقوبات والمخاطر القانونية
- المخالفة بموجب المادة 17 ج (1): الحصول على المنفعة أو قبولها أو الاحتفاظ بها – تصل إلى 14 عاماً وغرامة محتملة
- المخالفة بموجب المادة 17 ج (2): الاتفاق على الحصول على المنفعة أو قبولها أو الاحتفاظ بها – تصل إلى 10 أعوام وغرامة محتملة
- المادة 17 ب: تغطي السلوك الذي يهدف إلى مساعدة جهة مصنفة في أنشطة مرتبطة بالمملكة المتحدة
التسوية على السلسلة تجعل التوقيت صعباً
تقرير مكتب تطبيق العقوبات المالية عن تهديدات العملات المشفرة يوضح أن شركات الكريبتو لا تستطيع رفض معاملات البلوكتشين الواردة. الإيداع قد يستقر قبل أن يكون لدى الوصي هوية موثوقة للمحفظة المرسلة. استخبارات جديدة قد تربط ذلك العنوان أو مجموعة عناوين مرتبطة بجهة مصنفة بعد اكتمال المعاملة. الاستلام غير المحدد الهوية ليس جريمة تلقائياً، لكن الجدول الزمني يصبح دليلاً مهماً.
الارتباط بالمملكة المتحدة يتبع المال
المادة 17 ج يمكن أن تنطبق على سلوك يحدث بالكامل في الخارج عندما تُقدم المنفعة في أو من المملكة المتحدة، أو عندما يكون الفاعل شخصاً بريطانياً. الأشخاص البريطانيون يشملون المواطنين البريطانيين والأفراد الذين يعيشون في المملكة المتحدة والشركات المسجلة بموجب القانون البريطاني. هذا النطاق يشمل أكثر من منصات التداول الخاضعة للتنظيم.
التصنيف منفصل عن تجميد العقوبات
الجدول 6 أ وعقوبات المملكة المتحدة المالية يؤديان وظائف قانونية مختلفة. إضافة جهة إلى الجدول 6 أ لا تؤدي تلقائياً إلى تجميد الأصول أو حظر التعامل أو واجبات الإبلاغ التي تنشأ بموجب قانون العقوبات المالية. كما أنها تترك عقود العملات المستقرة الذكية دون تغيير. تجميد المصدر يعتمد على التزام عقوبات منفصل أو أساس قانوني آخر.
الضوابط تحتاج إلى جدول زمني للأدلة
لشركات الكريبتو المرتبطة بالمملكة المتحدة التي تستقبل أو تحتفظ أو تحول أو تسهل القيمة، قد تكون الاستجابة العملية مراجعة كيفية حفظ الضوابط الحالية للتسلسل الزمني وراء القرار. القانون نفسه لا يفرض قائمة مراجعة خاصة بالكريبتو، لكن المخالفة والمواد الرسمية عن مخاطر الكريبتو تدعم التدقيق في كيفية عمل الشركة.
الأسئلة الشائعة
هل كل تحويل كريبتو من إيران يعتبر جريمة بموجب القانون الجديد؟
لا. الدفع المرتبط بإيران ليس تلقائياً جريمة. المفتاح هو ما إذا كانت القيمة يمكن ربطها بالحرس الثوري الإيراني وما كان يعرفه المستلم في ذلك الوقت. تحويل الكريبتو وحده لا يثبت أن الحرس الثوري قدم المنفعة.
ماذا يحدث إذا استقبلت محفظتي تحويلاً من عنوان مرتبط بالحرس الثوري دون علمي؟
الاستلام غير المحدد الهوية ليس جريمة تلقائياً. المهم هو ما عرفته عن المحفظة والطرف الآخر، ومتى عرفته، وماذا فعلت بالقيمة بعد ذلك. الاحتفاظ بسجل زمني يوضح وقت المعاملة ومعلومات المخاطر المتاحة في ذلك الوقت يمكن أن يشكل دفاعاً مهماً.
هل يمكن تجميد العملات المستقرة بموجب هذا التصنيف؟
لا مباشرة. التصنيف في الجدول 6 أ لا يغير عقود العملات المستقرة الذكية. تجميد العملات المستقرة يتطلب إجراءً منفصلاً من المصدر بموجب التزام عقوبات منفصل أو أساس قانوني آخر أو إجراء يتخذه المصدر ضمن ضوابطه الخاصة.
