زاك إكس بي تي يضع قواعد صارمة لقبول تحقيقات سرقة العملات الرقمية

أوضح المحقق في blockchain، ZachXBT، علناً الشروط التي سيقوم بموجبها بالتحقيق في قضايا سرقة العملات الرقمية، مؤكداً أن معظم الطلبات التي تصل إليه لن تحصل على رد.

ورداً على سؤال مستخدم يطلب منه فحص رسائله الخاصة، قال ZachXBT إنه سيراجع القضايا فقط إذا تحققت أربعة شروط: أن تكون السرقة قد أصابت ضحية واحدة بخسارة تزيد عن 250,000 دولار، وأن تقع القضية ضمن نطاق ولاية قضائية مناسبة له، وأن تدعم سلسلة الكتل المستخدمة في السرقة أدواته التحقيقية، وألا تتعلق الحادثة بعملات الميم أو أسواق التوقعات. يُظهر رده هذا نهجاً أكثر انتقائية مع استمرار تزايد طلبات المساعدة في قطاع العملات الرقمية.

الشبكات المدعومة وموقفه من عملات الميم

بعد نشر شروطه، سأله مستخدم آخر عن شبكات blockchain التي تدعم تحقيقاته حالياً. أجاب ZachXBT بأن السلاسل التي قدمت منحاً أو تبرعات حديثة تشمل Hyperliquid وBNB Smart Chain (BSC) وMonad وArbitrum. لذلك، فإن القضايا المتعلقة بهذه الأنظمة البيئية تحظى باهتمام أكبر، شريطة استيفاء الشروط الأخرى.

كما شدد على موقفه من عملات الميم عندما سأله مستخدم آخر عما إذا كان يدعم عملة جديدة تم إطلاقها. قال ZachXBT إنه لا يدعم ولا يروج لعملات الميم. وبدلاً من ذلك، كشف أنه تبرع بمبلغ 25,000 دولار بالكامل الذي حصل عليه من بيع حصة من عملة ميم إلى مؤسسة خيرية عبر منصة The Giving Block، حيث ذهبت الأموال إلى GiveDirectly لدعم ضحايا الزلازل الأخيرة في فنزويلا. كما شارك رمز المعاملة على السلسلة للتبرع.

محققون مختلفون، معايير مختلفة

تختلف معايير تحقيق ZachXBT عن تلك التي يستخدمها محققو احتيال معروفون آخرون. المحقق اليوتيوبر Coffeezilla، واسمه الحقيقي ستيفن فينديسن، يبني قضاياه عادةً حول الأدلة بدلاً من العتبات المالية. تركز تحقيقاته على إثبات استحالة الادعاءات المالية لأي مشروع، واكتشاف الأبواب الخلفية المخفية في العقود الذكية، وتتبع المدفوعات غير المعلنة للمؤثرين أو المروجين، ومواجهة المتورطين قبل نشر نتائجه. اشتهر Coffeezilla من خلال تحقيقاته في مشاريع مثل SafeMoon وSave the Kids، حيث جمع بين تحليل blockchain والوثائق المسربة والمقابلات وتتبع المحافظ لكشف المخالفات المزعومة. ساعد عمله في فضح مشاريع العملات الرقمية المشبوهة، لكنه مدفوع بالأدلة الموثقة وليس الحد الأدنى لمبالغ الخسائر.

TRM Labs تركز على التحقيقات المؤسسية

على عكس المحققين المستقلين، تعمل TRM Labs كشركة استخبارات blockchain تخدم المؤسسات المالية وشركات العملات الرقمية ووكالات إنفاذ القانون. توفر منصتها خدمات تشمل فحص المحافظ، ومراقبة المعاملات، وأدوات الامتثال، وكشف الاحتيال، والإبلاغ عن عمليات الاحتيال عبر Chainabuse، والتدريب على blockchain عبر أكاديمية TRM. تساعد الشركة أيضاً المؤسسات في التحقق من مصادر الأموال، وتقييم المخاطر المتعلقة بالعملات الرقمية، ومراقبة المعاملات بحثاً عن نشاط مشبوه، وتقييم الأطراف المقابلة، وتحديد انتهاكات غسل الأموال أو العقوبات المحتملة. صُممت هذه الأدوات للامتثال والتحقيقات على نطاق واسع، وليس للتعامل مع تقارير الضحايا الفردية.

بينما يحقق كل من ZachXBT وCoffeezilla وTRM Labs في الاحتيال المتعلق بالعملات الرقمية، يتبع كل منهم نموذجاً مختلفاً. يعطي ZachXBT الآن الأولوية للسرقات ذات القيمة العالية التي تستوفي معايير صارمة، ويركز Coffeezilla على التحقيقات العامة المدعومة بالأدلة، وتوفر TRM Labs أدوات استخباراتية للمؤسسات المكلفة باكتشاف جرائم العملات الرقمية ومنعها.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

• ما هي شروط ZachXBT للتحقيق في قضية سرقة عملات رقمية؟
  يشترط ZachXBT أربعة شروط: أن تخسر ضحية واحدة أكثر من 250,000 دولار، وأن تكون القضية ضمن ولاية قضائية مناسبة له، وأن تدعم سلسلة الكتل المستخدمة أدواته، وألا تتعلق القضية بعملات الميم أو أسواق التوقعات.
• كيف يختلف منهج ZachXBT عن منهج Coffeezilla؟
  يركز ZachXBT على القضايا الكبيرة التي تتجاوز خسائرها ربع مليون دولار وذات الشروط المحددة، بينما يبني Coffeezilla تحقيقاته على الأدلة الموثقة والبراهين المالية بغض النظر عن حجم الخسارة.
• ما هو الدور الذي تلعبه TRM Labs في التحقيقات مق مقارنة بالمحققين المستقلين؟
  بينما يعمل ZachXBT وCoffeezilla كمحققين مستقلين يركزان على قضايا فردية، توفر TRM Labs أدوات وتحليلات blockchain للمؤسسات المالية ووكالات إنفاذ القانون للامتثال والتحقيقات واسعة النطاق.