قضية تبادل العملات المشفرة في شنغهاي ترسل خمسة أشخاص إلى السجن بتهمة تحويلات بقيمة 29 مليون دولار
حكمت محكمة في شنغهاي على خمسة أشخاص بالسجن لاستخدامهم العملات الرقمية في تحويل أكثر من 29.4 مليون دولار إلى الخارج بطريقة غير قانونية.
قضت محكمة منطقة جينغآن في شنغهاي بالسجن على خمسة مواطنين صينيين لمدة تتراوح بين سنتين ونصف وست سنوات في قضية صرف أجنبي مرتبطة بالعملات الرقمية. ووفقًا لمنشور للنيابة الشعبية بالمنطقة، تم القبض على تسعة أشخاص في القضية.
كما فرضت المحكمة غرامات على المدانين الخمسة تراوحت بين 300 ألف يوان (حوالي 44,150 دولارًا) ومليون ونصف يوان (حوالي 220,780 دولارًا). وقالت النيابة إن المجموعة ساعدت عملاء محليين على تحويل أكثر من 200 مليون يوان (حوالي 29.4 مليون دولار) إلى الخارج على مدار ثلاث سنوات.
العملات الرقمية ساعدت في إخفاء التحويلات
بدأت القضية بعدما رصدت إدارة الدولة للنقد الأجنبي في الصين معاملات غير عادية مرتبطة بشركة في يوليو 2024. وقالت النيابة إن الشركة استخدمت العملات الرقمية لمساعدة العملاء على تجاوز قواعد الصرف الأجنبي في الصين.
استهدفت المجموعة الأثرياء الذين أرادوا تحويل أموال للخارج لشراء عقارات أو الهجرة أو الدراسة، وفقًا للنيابة. كما وسعت نشاطها من خلال وكلاء عاديين جلبوا عملاء جدد للتحويلات غير القانونية عبر الحدود.
وأوضحت النيابة أن المجموعة استخدمت خصائص التحويلات على السلسلة الرقمية لجعل تدفق الأموال أصعب في التتبع وجمع الأدلة.
أحد المتهمين، واسم عائلته قاو، كان يعمل مديرًا لحسابات العملاء المحليين في الشركة. ساعد قاو في معالجة أكثر من 170 مليون يوان (حوالي 25 مليون دولار) في معاملات صرف أجنبي غير قانونية قبل أن يغادر الشركة ويبدأ مشروعًا منفصلًا لتحويل العملات.
الصين تفرض رقابة صارمة على النقد الأجنبي
تحد الصين من كمية العملات الأجنبية التي يمكن للأفراد شراءها أو إرسالها للخارج سنويًا. الحد الأقصى هو 50 ألف دولار للشخص الواحد، وهي قاعدة جعلت شبكات التحويل غير القانوني هدفًا دائمًا للجهات الرقابية.
قالت إدارة الدولة للنقد الأجنبي إنها حققت في أكثر من 400 قضية غير قانونية متعلقة بالنقد الأجنبي في النصف الأول من عام 2025. كما ذكرت أنها عملت مع جهات إنفاذ القانون لمعاقبة أكثر من 180 قضية مصرفية غير قانونية في الفترة نفسها.
تظهر قضية شنغهاي كيف يمكن للعملات الرقمية الظهور في قضايا النقد الأجنبي رغم حظر التداول والخدمات المالية المرتبطة بها في الصين القارية. تواصل السلطات اعتبار التحويلات المرتبطة بالعملات الرقمية خطرًا عندما تساعد في نقل الأموال عبر الحدود دون موافقة.
الصين توسع نطاق إنفاذ القوانين ضد العملات الرقمية
كما ورد سابقًا، وضعت الصين غسل الأموال باستخدام العملات الافتراضية، والمصارف غير القانونية، والتحويلات عبر الحدود ضمن أهدافها الرئيسية لمكافحة غسل الأموال. قال البنك المركزي الصيني إن المجرمين يستخدمون بشكل متزايد العملات الافتراضية والتقنيات الجديدة لإخفاء تدفقات الأموال.
كانت السلطات الصينية قد دعت بالفعل إلى إجراءات أكثر صرامة ضد أنشطة النقد الأجنبي غير القانونية التي تستخدم العملات المستقرة مثل USDT. قال المنظمون إن الرموز الرقمية المدعومة بالعملات الورقية يمكن أن تكون قناة لتحويل اليوان إلى عملات أجنبية.
يضيف حكم شنغهاي قضية قضائية جديدة إلى جهود إنفاذ القانون هذه. كما يُظهر أن النيابة تركز على السجلات الإلكترونية ونشاط المحافظ وشبكات الوكلاء عند بناء قضايا صرف أجنبي مرتبطة بالعملات الرقمية.
من المحتمل أن تظل القضية ذات أهمية لشركات العملات الرقمية والوسطاء الذين يتعاملون مع عملاء في الصين القارية. تواصل السلطات المحلية فصل سوق الأصول الرقمية المنظمة في هونغ كونغ عن قواعد البر الرئيسي، حيث يظل تداول العملات الرقمية والأنشطة المالية القائمة عليها مقيدًا بشدة.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
- لماذا تم سجن هؤلاء الأشخاص في شنغهاي؟ تم سجنهم لأنهم استخدموا العملات الرقمية لتحويل أكثر من 29 مليون دولار إلى الخارج بطريقة غير قانونية، مما يخالف قوانين الصين الصارمة للصرف الأجنبي.
- كيف تساعد العملات الرقمية في إخفاء التحويلات غير القانونية؟ تستخدم العملات الرقمية تقنية السلسلة الرقمية (البلوكشين) التي تجعل تتبع تدفق الأموال أكثر صعوبة مقارنة بالتحويلات المصرفية التقليدية، مما يساعد في إخفاء المعاملات عن السلطات.
- هل تتعامل الصين بقسوة مع قضايا العملات الرقمية؟ نعم، الصين تتعامل بقسوة شديدة مع أي استخدام غير قانوني للعملات الرقمية. رغم حظر التداول، لا تزال السلطات تراقب وتطبق القانون بصرامة على أي محاولة لتحويل الأموال عبر الحدود باستخدام العملات الرقمية.
