تحالف يضم أكثر من 70 ألف خبير في تطبيق القانون أبدى مخاوفه من أن قانون توضيح سوق الأصول الرقمية (CLARITY Act) قد يضعف قدرات التحقيق في الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية.
في رسالة بتاريخ 23 يونيو، وقع قادة منظمات كبرى مثل جمعية المدعين العامين الوطنيين، ورابطة نواب المدعين العامين الأمريكيين، والاتحاد الدولي لرؤساء الشرطة، والجمعية الوطنية للشريفات، على طلب لتعديل بعض مواد القانون. هذه المنظمات تمثل مدعين عامين، وشريفات، ورؤساء شرطة، ومحققين جنائيين، ونواب، وضباط، وآلاف من خبراء تطبيق القانون في جميع أنحاء أمريكا.
وقد كتبت المنظمات في رسالتها:
“نشكر الإدارة على تواصلها مع جهات تطبيق القانون، لكن مخاوفنا الأساسية لم تُحل بعد.”
الرسالة كانت موجهة لكل من:
- النائب العام بالإنابة تود بلانش
- باتريك جيه ويت، المدير التنفيذي لمجلس مستشاري الرئيس للأصول الرقمية
بدلاً من معارضة القانون بالكامل، ركز التحالف على القسم 604 من قانون CLARITY Act، محذرين من أن هذا القسم قد يخلق استثناءات واسعة تحمي الأفراد أو الكيانات التي تسهل معاملات الأصول الرقمية. وقالوا إن هذه الاستثناءات قد تخلق ثغرات في الرقابة والمساءلة قد يستغلها المجرمون المحترفون.
خلاف حول الرقابة والامتثال في قانون CLARITY Act
قالت المنظمات إن الأصول الرقمية أصبحت شائعة بشكل متزايد في تحقيقات تتعلق بـ:
- تهريب المخدرات
- الاحتيال
- استغلال الأطفال
- هجمات برامج الفدية
- التهرب من العقوبات
- تمويل الإرهاب
- الجرائم المنظمة عبر المتاجر
- أنشطة إجرامية عابرة للحدود
وأكدوا أن سلطات التحقيق الحالية والأطر التنظيمية تساعد المحققين في التعرف على المشتبه بهم، تتبع المعاملات المالية، استرداد الأموال غير المشروعة، وإعادة الأصول للضحايا.
القسم 604 هو أكثر ما انتقده التحالف. وجاء في الرسالة أن الاستثناءات الواسعة في قانون CLARITY Act قد تقلل الشفافية والمساءلة بإعفاء بعض المشاركين في السوق من الالتزامات التنظيمية التي تساعد حالياً في التحقيقات الجنائية. وأوضحوا أن انتقادهم لا يستهدف الأفراد الذين يكتبون أو ينشرون كود برمجي فقط.
وكتبت المنظمات:
“استثناءات القانون قد تسمح بغض الطرف عن أنشطة غير قانونية إذا لم تكن هناك رقابة واضحة.”
كما تحدى التحالف أجزاء أخرى من القانون، قائلين إن بعض المواد قد تضعف إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يعتمد عليها المحققون. وأكدوا أن القانون يفشل في وضع مجموعة شاملة من متطلبات الامتثال مماثلة لتلك المفروضة على الوسطاء الماليين الآخرين.
وفي الرسالة، تم تحديد:
- خلاطات العملات الرقمية (mixers/tumblers)
- بعض أعمال التمويل اللامركزي (DeFi)
كفئات قد تُعفى من الالتزامات التنظيمية رغم دورها المحتمل في تسهيل حركة أو إخفاء الأموال غير المشروعة.
واختتم التحالف رسالته بالدعوة إلى مواصلة التعاون مع الإدارة والكونغرس وأصحاب المصلحة الآخرين لتحسين قانون CLARITY Act وتطوير إطار تنظيمي يشجع الابتكار المسؤول مع الحفاظ على الشفافية والمساءلة وأدوات التحقيق.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
س: ما هو قانون CLARITY Act الذي تتحدث عنه المقالة؟
ج: هو قانون أمريكي مقترح يهدف إلى توضيح القواعد التنظيمية للأصول الرقمية والعملات المشفرة، لكنه أثار مخاوف من أنه قد يضعف قدرة جهات إنفاذ القانون على التحقيق في الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية.
س: لماذا يعترض تحالف تطبيق القانون على القسم 604 من القانون؟
ج: لأن القسم 604 قد يخلق استثناءات واسعة تعفي بعض الأفراد والشركات من الالتزامات التنظيمية، مما يخلق ثغرات يمكن للمجرمين استغلالها لإخفاء الأموال غير المشروعة أو تهريبها عبر العملات الرقمية.
س: ما هي أنواع الجرائم التي تظهر فيها العملات الرقمية حسب التحالف؟
ج: تشمل تهريب المخدرات، الاحتيال، استغلال الأطفال، هجمات برامج الفدية، التهرب من العقوبات، تمويل الإرهاب، والجرائم المنظمة العابرة للحدود، مما يجعل الرقابة التنظيمية ضرورية لحماية المجتمع.
